ستقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، لجنة الخدمات المالية (FSC)، بمراقبة حيتان العملات المشفرة بأصول تزيد عن 100 مليون وون (70,000 ألف دولار) لمنع جهود غسيل الأموال باستخدام الوسائط الرقمية...
افضل AML
تراجع اليابان لوائح مكافحة غسل الأموال وسط الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية
وافقت الحكومة اليابانية على تعديل القوانين لمنع مكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة. حذرت الشرطة اليابانية من هجمات إلكترونية من قبل مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحكومة اليابانية...
اليابان تؤيد قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) الصارمة للعملات المشفرة. هل سيساعدون في مجموعة لازاروس؟
يوجد في اليابان يوم ميداني مع مساحة العملات المشفرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. حددت الشرطة الوطنية اليابانية مجموعة Lazarus، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية، على أنها المجموعة المسؤولة عن...
يقول مفوض الاتحاد الأوروبي McGuiness إن الخصوصية ، قد تبدو AML مختلفة عن الولايات المتحدة تحت MiCA
تحتاج التكنولوجيا المالية إلى التواصل بشكل أفضل، وفقًا لمسؤول مالي كبير في المفوضية الأوروبية. يتساءل الناس عن الحاجة إلى التكنولوجيا المالية، والصناعة لديها الإجابات، ولكن "نحن بحاجة إلى...
أول مستكشف متعدد السلاسل مع وظائف لفحص AML - crypto.news
يعد Explorer أحد أهم الأدوات لعشاق العملات المشفرة. ويمكن استخدامه للتحقق من حالة المعاملات والحصول على بيانات حول محافظ التشفير. في السابق، كان أعضاء مجتمع العملات المشفرة...
وكالة مراقبة مكافحة غسل الأموال الهندية تفك تجميد حسابات بورصة العملات المشفرة WazirX
أعلنت بورصة العملات المشفرة WazirX ومقرها الهند أن هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML) في البلاد قامت "بإلغاء تجميد" حسابات منصة العملات المشفرة. تم نشر تحديث لبورصة العملات المشفرة...
مدعون أمريكيون يحققون مع Binance بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال منذ ديسمبر 2020 - Reuters
يحقق المدعون العامون الأمريكيون في امتثال منصة Binance وعملياتها واتصالاتها الداخلية لمكافحة غسيل الأموال منذ ديسمبر 2020، حسبما ذكرت رويترز يوم 1 سبتمبر، نقلًا عن أشخاص مطلعين على...
الاتحاد الأوروبي على وشك إنشاء منظم جديد لمكافحة غسل الأموال يشرف على العملات المشفرة
يستعد الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة تنظيمية جديدة ذات إشراف مباشر على العملات المشفرة. في حين كان اهتمام صناعة العملات المشفرة منصبًا على الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة والجدل المثير للجدل...
يدرس الاتحاد الأوروبي منظمًا جديدًا لمكافحة غسل الأموال للإشراف على مساحة التشفير
آثار هامة على المؤسسات المالية لقد ركزت صناعة العملات المشفرة على تنظيم أسواق الأصول المشفرة وتنظيم تحويل الأموال الأكثر إثارة للجدل. ومع ذلك، ر...
أقر غريغوري دواير ، الموظف الأعلى في BitMEX ، بأنه مذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال
– إعلان – أقر موظف BitMEX، غريغوري دواير، بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال. دافع قطب العملات الرقمية الأسترالي والمدير التنفيذي السابق في BitMEX، غريغوري دواير، يوم 8 أغسطس، عن توجيه...
ذكاء شركة TRM Labs
2 أغسطس 2022، الساعة 1:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة • 23 دقيقة للقراءة Quick Take تأسست TRM Labs في عام 2018، وهي شركة استخبارات تعمل بتقنية blockchain توفر العديد من خدمات الامتثال والطب الشرعي للقطاعين العام والخاص...
تبادل التشفير الكوري KODA لاستخدام Uppsala لتعزيز AML واكتشاف التهديدات »CryptoNinjas
أعلنت شركة Uppsala، وهي مزود خدمات أمان blockchain لـ AML / CTF المشفرة، وإدارة مخاطر المعاملات، والامتثال التنظيمي، وتتبع المعاملات، اليوم أنها وقعت عقدًا...
تضيف Coinfirm دعمًا لـ Poundtoken (GBPT) الخاص بـ Blackfridge إلى منصة AML الخاصة بها »CryptoNinjas
أعلنت شركة Blackfridge، وهي شركة مالية تعمل بتقنية blockchain ومصدرة Poundtoken (GBPT)، أنها قامت بدمج العملة المستقرة في منصة AML الخاصة بمزود العملة المشفرة RegTech Coinfirm. دمج الباوند توكن في...
تعرّف على GetBlock.net: أول مستكشف متعدد السلاسل مزود بوظيفة فحوصات AML
– إعلان – يعد Explorer أحد أهم الأدوات لعشاق العملات المشفرة. ويمكن استخدامه للتحقق من حالة المعاملات والحصول على بيانات حول محافظ التشفير. في السابق، ت...
أول مستكشف متعدد السلاسل مزود بوظائف فحوصات AML -
يعد Explorer أحد أهم الأدوات لعشاق العملات المشفرة. ويمكن استخدامه للتحقق من حالة المعاملات والحصول على بيانات حول محافظ التشفير. في السابق، كان أعضاء مجتمع العملات المشفرة...
تضع Binance معايير عالية لـ KYC و AML لتعزيز حماية المستخدم
أصبحت العملات المشفرة تدريجيًا جزءًا لا يتجزأ من السوق المالية العالمية، حيث ينضم حوالي 100,000 شخص إلى مجال العملات المشفرة يوميًا. تعد بورصات العملات المشفرة نقطة الدخول الأولى للعديد من...
ستسعى شركات التشفير في هونغ كونغ للحصول على ترخيص من خلال قانون مكافحة غسل الأموال
وسيشمل التشريع المقترح أيضًا تجار المعادن والأحجار الكريمة (DPMS). في شهر يونيو، تم نشر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022 في الجريدة الرسمية...
هونج كونج تقدم ترخيصًا لمنصات التشفير من خلال قانون مكافحة غسل الأموال - تنظيم أخبار بيتكوين
يهدف التشريع الجديد المصمم لتنظيم مساحة العملات المشفرة في هونغ كونغ إلى تنفيذ نظام ترخيص لمقدمي خدمات العملات المشفرة. التغييرات ذات الصلة في مكافحة غسيل الأموال في المنطقة...
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جزئي لإنشاء هيئة تنظيمية لمكافحة غسل الأموال
توصل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي (EU) إلى اتفاق جزئي لإنشاء هيئة تنظيمية جديدة تشرف على مكافحة غسيل الأموال (AML) في المنطقة. وبحسب بلاغ صحفي..
الاتحاد الأوروبي يوافق على قوانين مكافحة غسيل الأموال المشفرة الجديدة لتتبع نقل العملات المشفرة
كانت لائحة تحويل الأموال (TOFR) موضوع اتفاق أولي بين برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه ومفوضية الاتحاد الأوروبي في 29 يونيو. الأطر التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي...
يريد رئيس بنما أن يتوافق مشروع قانون التشفير مع قوانين مكافحة غسل الأموال
احتضنت دول أمريكا الوسطى سوق العملات المشفرة، وعلى مدار العام الماضي، تحولت دول مثل السلفادور ليس فقط إلى تأييد العملات المشفرة، بل أيضًا إلى جعل البيتكوين عملة قانونية...
تضع Binance معايير عالية لمكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" من خلال نهج المستخدم أولاً
مع اكتساب العملات المشفرة زخمًا ببطء وانتشارها، أصبح من المهم للمشاركين الرئيسيين في الصناعة في مجال العملات المشفرة التأكد من عدم استخدام معاملات العملات المشفرة لأغراض...
أهم بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تحذف Litecoin (LTC) لأسباب KYC و AML
تختار Upbit وغيرها من بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية التخلص من LTC على أمل البقاء متوافقًا وتجنب المشاكل مع الهيئات التنظيمية. اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 يونيو 2022، تم ترخيص جميع الخمسة...
آرثر هايز سيخدم فترة اختبار لمدة عامين لامتلاكه حتى حادث مكافحة غسل الأموال في BitMEX
لإغلاق الحكم الذي طال انتظاره والمتعلق بأنشطة غسيل الأموال عبر بورصة العملات الرقمية BitMEX، ورد أن إحدى محاكم المقاطعات الفيدرالية الأربع في نيويورك حكم عليها ...
رئيس بنما يريد اتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال قبل التوقيع على قانون التشفير
رفض رئيس بنما التوقيع على تشريع جديد للعملات المشفرة، قائلًا إنه يحتاج إلى إجراءات امتثال أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML). ووافق المجلس التشريعي في البلاد على مشروع القانون..
بنما تتراجع عن تقنين التشفير ، الرئيس يريد الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
قررت بنما تأجيل تقنين الأصول الرقمية. وفقًا لمصادر متعددة، صرح الرئيس البنمي لورينتينو كورتيزو أنه لن يوقع على مشروع قانون العملات المشفرة. الرئيس...
قانون العملة المشفرة في بنما يواجه انتكاسة حيث يدعو الرئيس إلى ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال
دعا رئيس بنما لورينتينو كورتيزو إلى فرض ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في مشروع القانون الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى تنظيم استخدام العملات المشفرة، والذي أقره العام...