الهند تنفذ معايير AML على التشفير

في خطوة لم تكن مفاجئة تمامًا ، طبقت الحكومة الهندية معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) على العملات المشفرة. نشرت وزارة المالية إخطارًا في الجريدة الرسمية للهند في 7 مارس ، حيث أخضعت مجموعة من المعاملات المشفرة لقانون منع غسل الأموال (PLMA) لعام 2002. ويشمل ذلك تبادل الأصول الافتراضية وتحويلها وحفظها وإدارتها ، وكذلك الخدمات المالية المتعلقة بعرض المُصدر وبيع الأصول الافتراضية.

تُلزم PLMA المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات على مدار السنوات العشر الماضية ، وتقديم هذه السجلات إلى المسؤولين إذا طُلب ذلك ، والتحقق من هوية جميع العملاء. على الرغم من أن الإخطار لا يوفر الكثير من التفاصيل ، إلا أنه سيعقد حياة شركات التشفير في الهند ، حيث يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بتشديد معايير AML الخاصة بالتشفير.

يأتي هذا الإشعار بعد أن عدلت الحكومة الهندية القواعد الضريبية في مارس 2022 ، وأخضعت حيازات الأصول الرقمية والتحويلات لضريبة بنسبة 30٪. دفع هذا متداولي العملات المشفرة إلى التبادلات الخارجية وأجبر مشاريع التشفير الناشئة على الانتقال خارج الهند. انخفض حجم التداول في بورصات العملات المشفرة الرئيسية في جميع أنحاء الهند بنسبة 70٪ في غضون 10 أيام من السياسة الضريبية الجديدة وحوالي 90٪ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

في فبراير 2023 ، أظهرت السلطات الهندية مرة أخرى موقفها الصارم من العملات المشفرة من خلال حظر استباقي على الإعلانات المشفرة والرعاية في دوري الكريكيت النسائي المحلي. جاء ذلك في أعقاب حظر سابق لدوري الكريكيت الممتاز للرجال ، والذي تم تقديمه في عام 2022.

على الرغم من الموقف المتشدد ، حثت وزيرة المالية الهندية ، نيرمالا سيثارامان ، على بذل جهود دولية لتنظيم العملات المشفرة في عام 2023. وأثناء الاحتفال برئاسة الهند الأولى لمجموعة العشرين ، دعت إلى تنسيق الجهود "لبناء وفهم الآثار المالية الكلية" ، والتي يمكن أن يتم استخدامها لإصلاح قوانين التشفير على مستوى العالم.

بشكل عام ، فإن تطبيق الهند لمعايير AML على العملات المشفرة سيجعل الأمر أكثر صعوبة لشركات التشفير للعمل في البلاد. ومع ذلك ، فإن هذه الخطوة هي جزء من اتجاه عالمي أوسع للمنظمين الذين يشددون معايير مكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة ، في محاولة للحد من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز شفافية أكبر في الصناعة.