- سيتم وضع البلدان التي تتجاهل قواعد مكافحة غسل الأموال في فئة القائمة الرمادية بواسطة مجموعة العمل المالي.
ستتم إضافة البلدان التي تفشل في تطبيق إرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML) للعملات المشفرة إلى "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي.
في 7 نوفمبر 2022 ، أفادت قناة الجزيرة أن مجموعة العمل المالي تعد خارطة طريق لإجراء تحقيق سنوي للتأكد من أن البلدان تطبق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مزودي التشفير العاملين في بلدان أو ولايات قضائية محددة.
في مقابلة مع قناة الجزيرة ، أشار رون تراكير ، المؤسس المشارك للجمعية الدولية لتبادل الأصول الرقمية (IDAXA) ، إلى أن "هناك خطر حقيقي من أن يؤدي هذا إلى قيام البلدان بإلغاء البنوك لتبادل العملات الرقمية ، مما سيؤثر على المستخدم النهائي - وهذا أمر خطير. "
قال متحدث باسم FATF إن FATF لا تعلق على الافتراضات في وسائل الإعلام ، لكنها لم تغير كيفية مراقبة الأصول الافتراضية.
ما هي "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي؟
تصف فئة القائمة الرمادية في المقام الأول تورط الدول الخاضعة لأنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن النظر إلى القائمة على أنها تحذير لمثل هذه البلدان تشير إلى وضعها على القائمة السوداء كخطوة تالية محتملة.
وفقًا لتقرير الربع الأول لعام 2022 ، هناك 23 دولة مدرجة في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي ، بعضها على النحو التالي.
- سوريا
- تركيا
- ميانمار
- جنوب السودان
- أوغندا
- اليمن
أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزًا جديدًا للعملات الرقمية ، ويُعتقد أن دبي ستصبح مركزًا عالميًا التشفير العاصمة في المستقبل.
كما تم إدراج الإمارات والفلبين ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ومع ذلك ، اتفقت الدولتان وعلمتا "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع القائم بالأعمال المالية العالمية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أبلغ مصدر مجهول قناة الجزيرة أن عدم الامتثال للقواعد واللوائح لن يؤدي تلقائيًا إلى إدراج دولة في القائمة الرمادية بل يؤثر أيضًا على التصنيف الإجمالي للدولة ، مما قد يؤدي إلى نقل بعض الولايات القضائية إلى مستوى أقرب إلى حد الإدراج.
ما هي القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي؟
وفقًا لنداء العمل ، المعروف رسميًا باسم الولايات القضائية عالية المخاطر ، تشير القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي إلى البلدان التي تعتبر تفتقر إلى نظامها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تسلط القائمة السوداء الضوء على الدول التي تؤثر سلبًا على العالم وتحذر من ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من المرجح أن تخضع البلدان المدرجة في هذه القائمة لعقوبات اقتصادية وغيرها من التدابير التحريضية من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية.
وفقًا لبعض البيانات الموثوقة لعام 2020-2021 ، فإن كوريا الشمالية وإيران وميانمار هي الدول المدرجة في القائمة السوداء لبيانات FATF لعام 2022 ، والتي لا تزال منتظرة.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/