تم القبض على مواطن بريطاني كان مطلوبًا من قبل وزارة العدل في الولايات المتحدة من قبل مكتب الإنتربول في موسكو (DoJ). الرجل مشتبه بمشاركته في مؤامرة..
افضل مخالفة
تويتر يعيد حساب السناتور الجمهوري ستيف داينز بعد ساعات من تعليقه لانتهاكه السياسة ضد الصور الجرافيكية
أعاد موقع Topline Twitter حساب السيناتور ستيف داينز (جمهوري من مونت) يوم الثلاثاء، بعد ساعات من تعليق الشركة له بسبب انتهاك سياستها ضد نشر الوسائط الرسومية أو محتوى للبالغين - وهو ما...
يمكن أن تُسجن شركات التشفير في المملكة المتحدة لمدة عامين لانتهاكها قوانين الإعلان
يمكن أن تؤدي قواعد الإعلان الجديدة المقترحة في المملكة المتحدة إلى إخضاع المديرين التنفيذيين لشركات العملات المشفرة لما يصل إلى عامين في السجن بسبب فشلهم في تلبية متطلبات ترقية معينة. ستحتاج شركات العملات المشفرة إلى FC...
يقول FCA
حذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بقوانين الإعلان الخاصة بها. جرائم التشفير والإعلانات التي من المحتمل أن تضلل المستثمرين...
مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي متهم بانتهاك العقوبات الروسية لمساعدة الأوليغارشية أوليج ديريباسكا
Topline تم اتهام عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والذي قاد ذات مرة مكافحة التجسس في مكتب المكتب في نيويورك بغسل الأموال وانتهاك العقوبات لصالح الأوليغارشي الروسي أوليغ ديريباسكا، المدعي العام...
Thai SEC تحقق في Zipmex حول انتهاك بعض قواعد التشفير (أبلغ عن)
أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) بدأت تحقيقًا ضد منصة العملات المشفرة المتعثرة Zipmex. وستقوم الهيئة الرقابية بفحص ما إذا كان الأخير قد خرق ...
Sam Bankman-Fried صرف أكثر من 600 ألف دولار ، منتهكًا الإفراج المشروط؟
هل من الممكن أن مؤسس FTX نسي أنه تم القبض عليه؟ كشف BowTiedIguana، محلل العملات المشفرة المتخصص في تعليم التمويل اللامركزي، يوم 29 ديسمبر عن وجود أدلة حول وعاء Sam Bankman-Fried...
يواجه الجوزاء دعوى قضائية لانتهاكه قانون الصرف الأمريكي
تواجه بورصة العملات المشفرة Gemini ومؤسسيها، التوأم Winklevoss، دعوى قضائية جماعية بزعم عدم تسجيل حساباتهم التي تحمل فائدة كأوراق مالية وبالتالي انتهاك قانون الولايات المتحدة...
سيدفع عضو الكونجرس أكثر من 14 ألف دولار غرامة لانتهاكه سياسة التشفير
تم العثور على ماديسون ينتهك قواعد المشرعين. تلقى ماديسون كاوثورن، النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، تعليمات بتعويض أكثر من 14,000 ألف دولار لتورطه في جريمة...
كراكن لدفع تسوية مخالفة العقوبات
وافقت بورصة العملات المشفرة على دفع غرامة قدرها 362,000 دولار أمريكي إلى المنظمين الأمريكيين في قضية انتهاك العقوبات المزعومة. Kraken تستقر مع الجهة التنظيمية الأمريكية دخلت Kraken في تسوية...
كراكين توافق على تسوية مع المنظمين الأمريكيين لانتهاك العقوبات
وافقت بورصة العملات المشفرة "كراكن" على دفع الغرامة لتسوية المسؤولية المدنية المتعلقة بالانتهاكات الواضحة للعقوبات المفروضة على إيران. كجزء من الصفقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ستدفع Kraken أكثر من 3 دولارات...
تسوية كراكن مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ودفع 362 ألف دولار لخرق العقوبات الأمريكية على إيران
أوضح المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنه سيواصل فرض غرامات على بورصات العملات المشفرة بسبب الانتهاكات المزعومة لنظام العقوبات الأمريكي. هذه المرة كان...
بينانس ، كراكن ، متهمان بانتهاك العقوبات الأمريكية ، وبدء تشغيل مضاد للاحتيال
تدعم الآن بورصات العملات المشفرة المنافسة Binance وKraken – وكلاهما متهمان بانتهاك العقوبات الأمريكية – منصة للكشف عن الاحتيال والتحقق من الهوية للأصول الرقمية. ...
كراكن يستقر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لخرقه العقوبات الأمريكية
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو OFAC، عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة Kraken بسبب "الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران". في نوفمبر....
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بنك جولدمان ساكس لانتهاكه الاستثمار في ESG
منذ 33 دقيقة | دقيقتان لقراءة أخبار المحررين وافقت شركة Goldman Sachs Asset Management على دفع غرامة قدرها 2 ملايين دولار. فشلت GSAM في وضع قواعد أو إجراءات مكتوبة لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في منتج واحد. الأمن الأمريكي...
الرئيس التنفيذي لشركة Keurig Dr Pepper يستقيل بعد انتهاكه قواعد السلوك
يتم عرض شعار Keurig Dr Pepper على شاشة الهاتف الذكي. رافائيل هنريكي | صاروخ لايت | أعلن Getty Images Keurig Dr Pepper يوم الخميس أن الرئيس التنفيذي Ozan Dokmecioglu وافق على الاستقالة بعد انتهاك...
مجتمع BitDAO يتهم شركة Alameda Research بانتهاك عقد عدم البيع
وفقًا لشركة Lookonchain، وهي شركة استشارية على السلسلة، فإن Alameda Research تسيطر فقط على 56 عنوان إيثريوم، وهو ما يمثل انخفاضًا عن حيازتها البالغة 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر. في وقت ال...
تتم مقاضاة تويتر لانتهاك قوانين العمل بعد تسريح جماعي للعمال
انتشرت شائعات عن عمليات تسريح جماعية للعمال في أعقاب استحواذ إيلون موسك على منصة التواصل الاجتماعي تويتر. من الواضح أن الملياردير كان يعتقد أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين في الشركة وأن ...
Seagate ستقطع 3,000 وظيفة وتواجه تهمة انتهاك العقوبات
(بلومبرج) - قالت شركة Seagate Technology Holdings Plc، أكبر صانع للأقراص الصلبة للكمبيوتر، إنها ستلغي حوالي 3,000 وظيفة وأن كبار المشترين للتكنولوجيا يخفضون الطلبيات بسبب مخاوف ...
تغريم شركة Bittrex مبلغ 53 مليون دولار لخرقها قوانين مكافحة غسيل الأموال
من المفترض أن تكون العملات المشفرة مقاومة للرقابة... عمليات تبادل العملات المشفرة، ليس كثيرًا. اكتشفت Bittrex ذلك بالطريقة الصعبة بعد فرض غرامة قياسية من قبل المنظمين الأمريكيين. في 11 أكتوبر...
وزارة العدل تتهم الملياردير الروسي ديريباسكا بانتهاك العقوبات والتخطيط لطفله لكي يولد في الولايات المتحدة
كشفت وزارة العدل، الخميس، عن لائحة اتهام تتهم الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا وثلاثة من شركائه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على قطب الألمنيوم عام 201...
دعوى قضائية ضد Coinbase لانتهاكها حقوق النشر الخاصة بتكنولوجيا نقل التشفير - crypto.news
تعرضت Coinbase، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، لدعوى قضائية أخرى بملايين الدولارات. تواجه البورصة اتهامات بشأن تكنولوجيا التداول الرقمي الخاصة بها، والتي رفعتها شركة ...
المدير التنفيذي السابق لـ BitMEX يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بعد إقراره بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية
أقر أحد موظفي BitMEX رفيعي المستوى بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية في الولايات المتحدة، وهو الأحدث في سلسلة من النكسات القانونية لبورصة العملات المشفرة المحاصرة. واعترف غريغوري دواير في مرافعته...
يقر المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية
انضم مسؤول تنفيذي كبير آخر إلى ثلاثة مؤسسين مشاركين لبورصة العملات المشفرة BitMEX، واعترف بالذنب في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. الدعوى القضائية تحت عنوان...
يقر تنفيذي BitMEX بالذنب لانتهاك برنامج مكافحة غسيل الأموال الأمريكي
قبل عامين، وجهت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) اتهامات مدنية وجنائية إلى BitMex بعد أن سمحت الشركة...
يقر مسؤول تنفيذي آخر في BitMEX بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية
أقر جريجوري دواير، المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، وفقًا للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. دواير، الذي شغل منصب رئيس الأعمال...
يقر تنفيذي BitMEX بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية
اعترف غريغوري دواير، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في BitMEX، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية. ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن. ناشد جريجوري دواير، المدير التنفيذي لشركة BitMEX،...
ولاية نيويورك تغرم جناح التشفير من Robinhood بمبلغ 30,000,000،XNUMX،XNUMX دولار بسبب انتهاكه المزعوم لقوانين حماية المستهلك
تفرض ولاية نيويورك غرامة على فرع العملات المشفرة لشركة التجارة العملاقة Robinhood بزعم انتهاك قوانين حماية المستهلك ومكافحة غسيل الأموال. وبحسب تصريحات صحفية جديدة..
Kraken قيد التحقيق بسبب انتهاك مزعوم للعقوبات الأمريكية - crypto.news
أفادت تقارير أن شركة Kraken العملاقة لتبادل العملات المشفرة تخضع لتحقيق فيدرالي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، للاشتباه في أن البورصة قدمت خدمات...