مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي متهم بانتهاك العقوبات الروسية لمساعدة الأوليغارشية أوليج ديريباسكا

السطر العلوي

تم اتهام عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كان يقود الاستخبارات المضادة في مكتب نيويورك التابع للمكتب ، بغسل الأموال وانتهاك العقوبات لصالح الأوليغارشية الروسية أوليغ ديريباسكا ، والمدعين العامين في مانهاتن. اليوم الاثنين، بعد سنوات من تعرض الملياردير ديريباسكا لعقوبات أمريكية بسبب قائمة طويلة من الاتهامات بما في ذلك غسيل الأموال وتهديد المنافسين التجاريين.

حقائق رئيسية

اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك تشارلز ماكغونيغال وسيرجي شيستاكوف ، الدبلوماسي الروسي السابق الذي تحول إلى مترجم ، بتقديم خدمات إلى ديريباسكا التي فرضت عقوبات عليها الولايات المتحدة ، بما في ذلك التحقيق مع منافس ديريباسكا للحصول على المال ومحاولة مساعدة ديريباسكا. الخروج من قائمة العقوبات الأمريكية.

اتُهم كلا الرجلين بانتهاك قانون العقوبات الأمريكي ، والتآمر لخرق العقوبات الأمريكية والتهرب منها ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال وغسيل الأموال ، كما اتُهم شيستاكوف بالإدلاء ببيانات كاذبة في مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يُزعم أن المتهمين أطلقوا جهدًا فاشلاً نيابة عن ديريباسكا لرفع عقوباته في عام 2019 ، وفقًا للمدعين العامين ، الذين قالوا أيضًا إنه خلال فترة عمله مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، تلقى ماكغونيغال معلومات سرية حول ديريباسكا تمت إضافته إلى "قائمة نظر القلة في العقوبات كجزء من العملية التي أدت إلى فرض عقوبات على ديريباسكا "(تقاعد ماكغونيغال في 2018).

يقول المدعون إن ماكغونيغال وشيستاكوف وشخص ثالث لم يذكر اسمه قد حجبوا تورط ديريباسكا في مخططهم من خلال عدم ذكر اسمه في الاتصالات (بالإشارة إليه في الرسائل النصية بعبارة "أنت تعرف من" و "الرجل الكبير") ، وباستخدام شركة صورية إرسال واستقبال المدفوعات من Deripaska.

تم القبض على مكجونيغال بعد عودته من الشرق الأوسط يوم السبت في مطار جون كنيدي بنيويورك ، وذكرت ان بي سي نيوز.

وذكر الادعاء أن كلا المتهمين سيمثلان أمام المحكمة بعد ظهر يوم الاثنين.

ولم يرد محامو ماكغونيغال أو شيستاكوف على الفور على طلبات التعليق.

ما لا نعرفه

إلى متى يمكن أن يواجه الرجال وراء القضبان إذا أدينوا. كل من التهم الموجهة إلى McGonigal و Shestakov تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا ، في حين أن تهمة البيان الكاذب التي وجهها Shestakov تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.

المماس

قال ممثلو الادعاء إن مكجونيغال قبل تقاعده حقق في حكم القلة الروسية بما في ذلك ديريباسكا كجزء من وظيفته التي يقود قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك. عمل شيستاكوف ، الذي كان دبلوماسيًا روسيًا سابقًا ، كمترجم روسي للمحاكم والمكاتب الحكومية ، وفقًا للمدعين. بالنظر إلى خبرتهم السابقة ، يزعم المدعون أن ماكغونيغال وشيستاكوف علموا أنهما ينتهكان العقوبات الأمريكية من خلال مساعدة ديريباسكا.

رقم ضخم

3 مليارات دولار. هذا هو مقدار قيمة ديريباسكا وفقًا لـ الشرق الأوسط' الحسابات.

الخلفية الرئيسية

مؤسس المجموعة الصناعية الروسية Basic Element ، Deripaka اكتسب السيطرة من أصول الألمنيوم المملوكة للدولة سابقًا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وزارة الخزانة الأمريكية تمت معاقبته على Deripaska في عام 2018 للتصرف أو الادعاء بالتصرف "نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مسؤول كبير في حكومة الاتحاد الروسي وللعمل في قطاع الطاقة في اقتصاد الاتحاد الروسي." ومن بين الاتهامات ، زعمت الحكومة الأمريكية أن ديريباسكا غسل الأموال ورشوة مسؤول حكومي وهدد منافسيه التجاريين وأمر بقتل رجل أعمال. عندما تمت معاقبة ديريباسكا في عام 2018 ، وصف ديريباسكا العقوبات بأنها "لا أساس لها من الصحة ، ومثيرة للسخرية ، وعبثية" ، في رسالة بريد إلكتروني إلى الشرق الأوسط. وخسر في وقت لاحق دعوى قضائية لرفع العقوبات. في سبتمبر، تم اتهام ديريباسكا مع ثلاثة شركاء ، بدعوى انتهاك العقوبات. من بين المزاعم كانت هناك خطة مزعومة لصديقة ديريباسكا للولادة في الولايات المتحدة حتى يكون الطفل مواطناً أمريكياً ، وقال ممثلو الادعاء.

حقيقة مدهشة

ديريباسكا ، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، هو واحد من القلة الروسية القلة الذين لديهم انتقد علنا غزو ​​بوتين لأوكرانيا. ووصف ديريباسكا فكرة تدمير أوكرانيا بأنها "خطأ فادح" العام الماضي ، وأقر بأن العقوبات الغربية التي أحدثها الغزو أضرت بالاقتصاد الروسي.

لمزيد من القراءة

وزارة العدل تتهم الملياردير الروسي ديريباسكا بانتهاك العقوبات والتخطيط لطفله لكي يولد في الولايات المتحدة (فوربس)

`` خطأ فادح '': الملياردير الروسي ديريباسكا يضاعف نقد حرب أوكرانيا (فوربس)

أوليغ ديريباسكا: بوتين "المفضل" مع روابط قوية لسياسة المملكة المتحدة (الحارس)

الملياردير الروسي مقابل. الحكومة الأمريكية: نظرة على دعوى أوليج ديريباسكا المحيرة (فوربس)