كراكن يستقر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لخرقه العقوبات الأمريكية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة كراكن لـ "انتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران".

في إعلان 28 نوفمبر ، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن كراكن كان لديه متفق عليه لدفع أكثر من 362,000 ألف دولار كجزء من صفقة "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران. كما ستستثمر بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها 100,000،XNUMX دولار في ضوابط الامتثال للعقوبات كجزء من الاتفاقية مع وزارة الخزانة.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "نظرًا لفشل Kraken في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الآلي ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة Kraken".

في تصريح لكوينتيليغراف ، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري ، إن البورصة "أبلغت طواعية عن نفسها وصححت بسرعة" أفعالها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

"حتى قبل الدخول في هذا القرار ، اتخذت شركة Kraken سلسلة من الخطوات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا. وهذا يشمل المزيد من تعزيز أنظمة التحكم ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتعزيز التدريب والمساءلة. "

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تحظر تصدير السلع أو الخدمات للشركات والأفراد في البلاد منذ عام 1979. ومع ذلك ، يُزعم أن شركة كراكن تنتهك هذه الضوابط منذ عام 2019 من خلال السماح لأكثر من 1,500 شخص بالإبلاغ عنها الذين لديهم مساكن في إيران لديهم حسابات في Kraken - مما يمنحهم وسيلة لشراء وبيع العملات المشفرة. 

وفقا لشهر يوليو تقرير من صحيفة نيويورك تايمز ، ثم الرئيس التنفيذي جيسي باول - الذي كان في سبتمبر أعلن أنه سيتنحى - اقترح أنه سينظر في خرق القانون ، من خلال عدم ذكر العقوبات على وجه التحديد ، إذا كانت الفوائد التي تعود على كراكن تفوق أي عقوبات مالية أو قانونية محتملة. وبحسب ما ورد سمحت بورصة العملات المشفرة بالوصول إلى العملات المشفرة للأفراد في سوريا وكوبا ، وهما دولتان تفرضهما الولايات المتحدة عقوبات.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تقوم شركة Crypto Exchange Kraken بتجميد الحسابات المتعلقة بشركتي FTX و Alameda

في سبتمبر 2021 ، لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة أمرت كراكن بالدفع أكثر من مليون دولار من الغرامات المالية المدنية لمزاعم انتهاك قانون تبادل السلع من خلال تقديم "معاملات السلع بالتجزئة الهامشية في الأصول الرقمية" للعملاء الأمريكيين غير المؤهلين من يونيو 1 إلى يوليو 2020. وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Kraken ، ديف ريبلي ، في سبتمبر إنه لا يرى سببا للتسجيل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات حيث "لا توجد أي رموز مميزة هناك أوراق مالية نحن مهتمون بإدراجها".