أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) أنه سيواصل فرض غرامات على بورصات العملات المشفرة بسبب الانتهاكات المزعومة لنظام العقوبات الأمريكي. هذه المرة جاء دور Kraken ، أحد أقدم منصات تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة. من سيكون التالي؟
وافقت شركة Kraken ، وهي بورصة عملات مشفرة أمريكية معروفة ، على دفع غرامة تزيد عن 362,000 ألف دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لانتهاكها "على ما يبدو" العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني.
وفقًا إصدار OFACوافقت شركة Kraken على "تسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" ، والتي يمكن أن تترافق مع انتهاكات محتملة لقواعد المعاملات والعقوبات الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك ، وافقت البورصة على "استثمار" 100,000 دولار في بعض ضوابط الامتثال الإضافية للجزاءات ، بما في ذلك تدريب موظفيها وتنفيذ الضوابط الفنية للمساعدة في الكشف عن العقوبات.
تعالج شركة Kraken أكثر من 1.6 مليون دولار في معاملات المستخدم الإيراني
على الرغم من وجود برنامج للامتثال للعقوبات ومكافحة غسيل الأموال ، قامت شركة Kraken بمعالجة 826 معاملة ، بلغ مجموعها حوالي 1,680,577.10،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا ، نيابة عن المستخدمين الذين "ظهروا" في إيران. كريبتوبوتاتو لاول مرة حول تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات في البورصة في يونيو 2022.
تم إجراء هذه المعاملات بين 14 أكتوبر 2015 و 29 يونيو 2019. وهذا يعني أن المنظمين يقومون بعمل شامل في سجل معاملات البورصات لتجنب أي تهرب محتمل من العقوبات الأمريكية.
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، تكبدت شركة Kraken 826 "انتهاكًا واضحًا" للوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية ، 31 CFR § 560.204.
يمكن أن تواجه شركة Kraken غرامة قدرها 272 مليون دولار.
نفذت شركة Kraken الحظر التلقائي لعناوين IP المرتبطة بإيران والعديد من أدوات مراقبة وتحليل blockchain الأخرى بعد إدراك المشكلات التي كانت تواجهها وإبلاغ السلطات التنظيمية.
بفضل التزامها بحل المشكلة وقبولها بالذنب ، تجنبت Kraken دفع غرامة قصوى تصل إلى أكثر من 272 مليون دولار.
وهكذا ينضم Kraken إلى قائمة من التبادلات التي تغريمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك Bitgo مقابل 98,000 دولار ؛ BitPay لأكثر من 500,000 دولار ؛ و Bittrex، التي وافقت على دفع أكثر من 53 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية و FinCEN بسبب الانتهاكات المزعومة لبرامج العقوبات.
الامتثال للقانون وانتقاده عند الضرورة
كان جيسي باول ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Kraken ، صريحًا للغاية بشأن آرائه التحررية ، وشارك في المناقشات وحتى اتخاذ إجراءات عندما اعتبرها ذات صلة. على سبيل المثال ، رفض الامتثال لمطلب الحكومة الأوكرانية بحظر المستخدمين الروس.
كما أنه نقل المقر الرئيسي لشركة Kraken بعيدًا عن نيويورك في عام 2018 عندما جعلت BitLicense سيئة السمعة من الصعب على البورصة أن تعمل بشكل صحيح. كان لباول كلمات شديدة اللهجة ضد الحكومة في ذلك الوقت عندما انتقد القانون وجميع المتطلبات التي يتضمنها:
"لخدمة نيويورك اليوم ، ما يتعين علينا فعله هو إنشاء كيان ذي غرض خاص لخدمة نيويورك فقط"
تضع هذه التسوية نهاية لفصل مثير للجدل من تاريخ كراكن. أصبح التبادل الآن واضحًا تمامًا من حيث الالتزامات التنظيمية مع الولايات المتحدة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/