تفرض ولاية نيويورك غرامة على فرع العملة المشفرة لشركة Robinhood التجارية العملاقة بدعوى انتهاك قوانين حماية المستهلك ومكافحة غسيل الأموال.
وفقا ل جديد خبر صحفى أجرته إدارة الخدمات المالية في نيويورك (DFS) ، كشف تحقيق في Robinhood عن فشل الشركة في الحفاظ على المعايير التنظيمية.
وجدت DFS أن Robinhood لديها "عيوب كبيرة" في قانون السرية المصرفية / بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (BSA / AML) ، مثل نقص الموظفين ، واستخدام تقنية مراقبة غير كافية لحجم عملياتها ، واستخدام نظام أمن إلكتروني غير كاف. .
أعلن المشرف على الخدمات المالية Adrienne A. Harris اليوم أن Robinhood Crypto ستدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار لولاية نيويورك بسبب الإخفاقات الكبيرة في مجالات قانون السرية المصرفية / التزامات مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني التي أدت إلى انتهاكات وزارة [ أنظمة]."
وجدت DFS أيضًا أن Robinhood فشلت في الامتثال لمتطلبات حماية المستهلك من خلال عدم توفير رقم هاتف ثابت حيث يمكن للعملاء الاتصال وتقديم الشكاوى.
علاوة على ذلك ، تقول DFS أن Robinhood تم اعتمادها بشكل غير صحيح على أنها متوافقة على الرغم من أوجه القصور العديدة فيها.
وفقًا لمراقب DFS Adrienne Harris ، تضاءل امتثال Robinhood للقانون مع نمو حجم الشركة.
"مع نمو أعمالها ، فشلت Robinhood Crypto في استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والحفاظ عليها - وهو فشل أدى إلى انتهاكات كبيرة لقواعد إدارة مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني.
تخضع جميع شركات العملات الافتراضية المرخصة في ولاية نيويورك لنفس لوائح مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك والأمن السيبراني مثل شركات الخدمات المالية التقليدية.
ستواصل DFS التحقيق واتخاذ الإجراءات عندما ينتهك أي مرخص له القانون أو لوائح الإدارة ، والتي تعتبر بالغة الأهمية لحماية المستهلكين وضمان سلامة وسلامة المؤسسات ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
صورة مميزة: شترستوك / ميا ستندال
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/08/04/new-york-state-fines-crypto-wing-of-robinhood-30000000-for-allegedly-violating-consumer-protection-laws/