كراكن لدفع تسوية مخالفة العقوبات

وافقت بورصة العملات المشفرة على دفع غرامة قدرها 362,000 ألف دولار لمنظمي الولايات المتحدة في قضية انتهاكات العقوبات المزعومة. 

كراكين تتصالح مع المنظم الأمريكي

دخلت شركة Kraken في اتفاقية تسوية تشمل دفع غرامة كبيرة لمنظمي الولايات المتحدة. اتُهمت بورصة العملات المشفرة بخدمة عملاء من البلدان الخاضعة للعقوبات. في يوليو 2022 ، تم رفع مزاعم ضد البورصة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، حيث اتهم الأخير شركة Kraken بخدمة العملاء الإيرانيين. 

كانت الشركة متورطة في قضية مسؤولية مدنية حتى الآن. ومع ذلك ، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وكراكن إلى اتفاق لتسوية قضية الانتهاكات المزعومة ، حيث ستدفع الأخيرة مبلغًا جزائيًا قدره 362,000 ألف دولار مع إضافة محددة قدرها 100,000 ألف دولار. سيتم إنفاق مبلغ 100 ألف دولار إضافي على ضوابط الامتثال للعقوبات ، وسيتم استثمارها بشكل صريح في التدريب والإجراءات الفنية لتسهيل فحص العقوبات. 

كشف التحقيق عن مخالفة العقوبات

وفقًا لتحقيقات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، التي بدأت في عام 2019 ، سمحت البورصة للمستخدمين الإيرانيين بإجراء معاملات على منصته. بلغت هذه المعاملات أكثر من 1.68 مليون دولار بين أكتوبر 2015 ويونيو 2019. واعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا انتهاكًا للعقوبات لأن السلع والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية محظورة من التصدير إلى إيران بموجب مجموعة واسعة من العقوبات. 

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، لم يكن لدى منصة التبادل Kraken الأدوات المناسبة اللازمة لتحديد الموقع الجغرافي لعناوين IP الخاصة بالمستخدمين ومن ثم حظر العناوين من الدول الخاضعة للعقوبات مثل إيران. كشفت تحقيقات الهيئة التنظيمية أن أكثر من 1500 مستخدم مقيم في إيران لديهم حسابات على Kraken حتى يونيو 2022. علاوة على ذلك ، كشف التحقيق أيضًا عن 149 مستخدمًا في سوريا و 83 مستخدمًا في كوبا ، وكلا البلدين مدرج أيضًا في قائمة العقوبات الأمريكية. 

المنظمون مقابل. التبادلات - شركات التشفير الأخرى في ورطة

تقوم وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة من خلال تشديد اللوائح والتأكد من تنفيذ اللوائح بشكل صحيح. ومع ذلك ، على الرغم من هذه الحملات ، فإن Kraken الرئيس التنفيذي الجديد رفض تسجيل الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كوسيط في السوق. 

كما عانى المنظمون مؤخرًا بشدة من بورصة العملات المشفرة Bittrex Inc. لانتهاكها العقوبات وقوانين مكافحة غسيل الأموال. اكتشفت وزارة العدل الأمريكية أيضًا بورصات تشفير أخرى تنتهك العقوبات الدولية. المثال الأبرز هو Binance، التي يُزعم أنها عالجت معاملات تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار من أصل إيراني منذ عام 2018. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.