اتهمت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا ما يقرب من اثني عشر كيانًا مشفرًا وكيانات مالية لامركزية بالعمل مثل مخططات بونزي وانتهاك قوانين الأوراق المالية الحكومية.
وأصدرت الهيئة أوامر بالكف والامتناع ضد 11 جهة ، حسبما أعلنت في أ خبر صحفى يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار هيئة التنظيم في كاليفورنيا ملف التوقف والكف ضد مقرض العملات المشفرة Nexo ، وهو جزء من مجموعة من الإجراءات القانونية ضد الشركة من قبل دول متعددة.
وقالت الوزارة: "الكيانات في إجراءات اليوم هي أمثلة كلاسيكية لبرامج الاستثمار ذات العائد المرتفع" ، مشيرة إلى أن الكيانات لديها برامج إحالة تم تنظيمها مثل المخططات الهرمية. "غالبًا ما تستهدف هذه المخططات أحدث وسيلة استثمارية للفرص وقد استهدفت سابقًا استثمارات النفط والغاز واستثمارات القنب وغيرها."
أصدرت الإدارة أوامر الامتناع والامتناع عن Cryptos OTC Trading Platform Limited و Elevate Pass LLC و GreenCorp Investment LLC و Metafiyielders Pty Ltd. ومن بين الشركات الأخرى المستهدفة Pegasus و Polinur ME Limited و Remabit و Sity Trade و Sytrex Trade. كما أصدر القسم أوامر لشركة Vexam Limited و World Over the Counter Limited.
جميع الكيانات الـ 11 متهمة بعرض وبيع أوراق مالية غير مؤهلة ، بينما يُزعم أن 10 كيانات قدمت أيضًا تحريفات جوهرية وإغفالات للمستثمرين.
تدعي الإدارة أن تسعة كيانات كانت تطلب أموالًا من المستثمرين لتداول أصول التشفير نيابة عنهم ، في حين طلب أحد الأصول المشفرة لتطوير برمجيات metaverse وادعى الآخر أنه منصة مالية لامركزية.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/173231/california-regulator-accuses-11-of-violating-securities-laws-operating-like-ponzi-schemes؟utm_source=rss&utm_medium=rss