يقر موظف رفيع المستوى في BitMEX بأنه مذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية للولايات المتحدة ، وهو الأحدث في سلسلة من النكسات القانونية لتبادل العملات المشفرة المحاصر.
في التماسه ، اعترف غريغوري دواير "بالفشل المتعمد في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال وتنفيذه والمحافظة عليه في BitMEX" ، وفقًا لتقرير جديد خبر صحفى من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
ويواجه دواير ، وهو مواطن من أستراليا وبرمودا ، عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات. كما وافق على دفع غرامة قدرها 150,000 ألف دولار.
في مارس ، الرئيس التنفيذي السابق للبورصة آرثر هايز وزملاؤه مؤسسو BitMEX بنجامين ديلو وصامويل ريد كما أقر بالذنب لقانون السرية المصرفية ، وهو قانون يلزم المؤسسات المالية بمساعدة الحكومة في الكشف عن مخططات غسيل الأموال ومكافحتها.
زعمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن الثلاثي فشل عمدًا في الحفاظ على بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال واستفاد من معاملات العملاء المقيمين في الولايات المتحدة على الرغم من الادعاء بأن BitMEX لا يخدم الأفراد في الولايات المتحدة.
في مايو ، قاض حكم هايز إلى ستة أشهر من الحبس المنزلي وسنتين تحت المراقبة. كما وافق الرئيس التنفيذي السابق على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.
كان ديلو وريد يقال حكم عليه بالسجن 30 و 18 شهرا امتحان، على التوالي.
يقول المحامي الأمريكي داميان ويليامز عن نداء دواير الأخير ،
"من خلال هذا الالتماس ، حصل هذا المكتب الآن على إدانات جنائية ضد المؤسسين الثلاثة ، بالإضافة إلى موظف رفيع المستوى في BitMEX ، بسبب الانتهاكات المتعمدة لقوانين مكافحة غسيل الأموال. يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي مثل هذه التبادلات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / eliahinsomnia / Sol Invictus
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- فعل/