يقر المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية

ينضم مدير تنفيذي كبير آخر إلى ثلاثة مؤسسين مشاركين لبورصة BitMEX المشفرة ، ويقرون بالذنب في محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. قضية المحكمة تحت عنوان US v. Hayes et al. يستمر لمدة عامين ، مع اتهام إدارة BitMEX بانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي. 

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، يوم الاثنين ، رئيس تطوير الأعمال لمرة واحدة في BitMEX ، جريجوري دواير ، اعترف جرمه في انتهاك قانون السرية المصرفية في المحكمة. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، سيدفع دواير غرامة قدرها 150,000 ألف دولار.

كما علق محامي مانهاتن داميان ويليامز على هذا التطور:

"يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي مثل هذه التبادلات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية". 

جميع المؤسسين الذين ذكرهم ويليامز قد اعترفوا بالفعل في وقت سابق بالذنب. الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز وأحد المؤسسين ، بن ديلو ، اعترف بذنبه في 24 فبراير 2022 ، بينما قدم المؤسس المشارك الثالث ، صموئيل ريد ، التماسًا بعد أسبوعين. 

كان هايز حكم عليه بالسجن لمدة عامينديلو تلقى 30 شهرا تحت المراقبة، وريد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن. وافق ريد وحده على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار ؛ سيتم دفع نفس المبلغ بشكل مشترك من قبل Hayes و Delo.

التهم الموجهة إلى ثلاثة من مؤسسي BitMEX ودوير تم إيداعها في عام 2020. اتهم المدعون شركة البورصة السيشيلية بالانسحاب الكاذب من السوق الأمريكية ، لأنها لم تحاول جاهدة لمنع المستخدمين الأمريكيين من التسجيل. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام BitMEX بالعمل كمنصة لغسيل الأموال ، تفتقر إلى بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) و اعرف عميلك (KYC).