من المفترض أن تكون العملات المشفرة مقاومة للرقابة ... تبادل العملات المشفرة ، ليس كثيرًا. اكتشف Bittrex ذلك بالطريقة الصعبة بعد الغرامة القياسية التي فرضها المنظمون في الولايات المتحدة.
في 11 أكتوبر / تشرين الأول ، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أن Bittrex ، وهي بورصة عملات رقمية مقرها واشنطن ، سيتم تغريمها 53 مليون دولار لانتهاكها العديد من قوانين الأوراق المالية.
وفقًا بيان، Bittrex انتهكت قوانين العقوبات والتزامات مكافحة غسل الأموال ، مما أسفر عن غرامات تزيد عن 24 مليون دولار و 29 مليون دولار ، على التوالي. سيكون هذا أكبر إجراء تنفيذي يفرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على بورصة العملات المشفرة.
نقلت الدول الخاضعة للعقوبات ما يقرب من 263 مليون دولار في Bittrex
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، سمحت Bittrex للأفراد من شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا باستخدام منصتها لنقل ما يقرب من 263,451,600.13،2014،2017 دولارًا بين مارس XNUMX وديسمبر XNUMX.
Bittrex وافق على دفع 24,280,829.20،116,421،29,280,829.20 دولارًا للجهات التنظيمية الأمريكية لارتكابها XNUMX،XNUMX انتهاكًا واضحًا لبرامج عقوبات متعددة و XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا لانتهاكاتها المتعمدة لبرنامج مكافحة غسل الأموال ومتطلبات البحث والإنقاذ الخاصة بـ BSA.
تؤكد الغرامة على أهمية تطبيق الضوابط المناسبة وفقًا لقانون السرية المصرفية (BSA) وعقوبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والالتزامات تجاه صناعة التشفير ، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما ذكرت أن "عدم اتخاذ أي إجراء" ، أو عدم وجود أبحاث أساسية مناسبة ، أو عدم الإبلاغ عن مستخدم مشبوه غير متوافق ، قد يؤدي إلى انتهاكات لوائح OFAC و FinCEN ، مما قد يسمح بارتكاب أعمال غير قانونية من خلال منصتهما.
لن تدع الهيئات التنظيمية التبادلات تغض الطرف عن العقوبات
قال أندريا جاكي ، رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، إنه كلما فشلت الشركات في الامتثال للعقوبات بشكل فعال ، "يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك ، أشار Gacki إلى أن جميع البورصات العالمية يجب أن يكون لديها معرفة مناسبة بعملائها ؛ خلاف ذلك ، سيتم محاسبتهم في المحكمة على السماح بأي انتهاكات للعقوبات الأمريكية.
يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم كلاً من هوية عملائها ومكانهم. سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في محاسبة الشركات ، في صناعة العملات الافتراضية وغيرها ، والتي يؤدي فشلها في تنفيذ الضوابط المناسبة إلى انتهاكات للعقوبات ".
قال هيمامولي داس ، القائم بأعمال مدير FinCEN ، إن Bittrex نفذت بشكل غير صحيح ضوابط مكافحة غسل الأموال و SAR ، مما عرض الولايات المتحدة لتهديدات مثل المعاملات من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، والأسواق المظلمة ، و الفدية الهجمات.
يأتي هذا الإعلان وسط جهود متزايدة من قبل حكومة الولايات المتحدة للسيطرة على صناعة العملات المشفرة. بالإضافة إلى Bittrex ، تم الإعلان مؤخرًا عن تحقيق بشأن Kraken ، وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكوى حديثة أن Coinbase قد تكون قد أدرجت حفنة من الأوراق المالية, بما فيها AMP (AMP) و Rally (RLY) و DerivaDEX (DDX) و XYO (XYO) و Rari Governance Token (RGT) و LCX (LCX) و Powerledger (POWR) و DFX Finance (DFX) و Kromatika (KROM). كما أنها تحقق في مختبرات Yuga ، مع الأخذ في الاعتبار NFTs Bored Ape Yacht Club والعملة المشفرة ApeCoin يمكن أن تكون الأوراق المالية.
إذا لم يكن هذا كافيًا ، فقد قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جميع معاملات إيثريوم يمكن أن تندرج تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، ومعظم العملات المشفرة يمكن أن تكون الأوراق المالية. قد تكون هذه وجهة نظر متطرفة ولكنها بالتأكيد واحدة يجب مراعاتها في السيناريوهات التنظيمية المستقبلية.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/bittrex-fined-with-53-million-for-violating-anti-money-laundering-laws/