كراكين توافق على تسوية مع المنظمين الأمريكيين لانتهاك العقوبات

وافقت بورصة العملات المشفرة Kraken على دفع غرامة لتسوية المسؤولية المدنية المتعلقة بالانتهاكات الواضحة للعقوبات المفروضة على إيران. كجزء من الصفقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ستدفع شركة Kraken أكثر من 360,000 ألف دولار مع إضافة محددة قدرها 100,000 ألف دولار. 

يواصل المنظمون في الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات تبادل العملات المشفرة التي تنتهك اللوائح سواء داخل الحدود أو على الصعيد الدولي.

معارك كراكن OFAC 

تتعامل Kraken ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، حاليًا مع هذه المشكلات. في يوليو 2022 ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو OFAC ، التحقيق وحش بحري أسطوري. وزعمت أن شركة Kraken قدمت خدماتها لعملاء إيرانيين ودول أخرى خاضعة للعقوبات. 

بدأ التحقيق في وقت مبكر من عام 2019. The New York Times استشهد "خمسة أشخاص تابعين للشركة أو على علم بالاستفسار". قال هؤلاء الأفراد إن الحكومة الأمريكية قد تفرض غرامة على البورصة ، والتي واجهت بالفعل سلطات تنظيمية أخرى في البلاد.

وفقًا للتقرير ، كان لدى أكثر من 1,500 مستخدم مقيم في إيران حسابات في Kraken اعتبارًا من يونيو 2022. في حين أن 149 مستخدمًا في سوريا و 83 في كوبا تمكنوا أيضًا من الوصول إلى بورصة العملات المشفرة.

الولايات المتحدة لديها مفروض العقوبات المفروضة على إيران والتي تحظر تصدير السلع أو الخدمات للشركات والأفراد في البلاد منذ عام 1979. كانت كوبا وسوريا أيضًا جزءًا من هذه القائمة الخاضعة للعقوبات. سيؤدي القيام بالأعمال التجارية أو تقديم الخدمات إلى البلدان المذكورة إلى فرض عقوبات.

تسوية الخلاف 

استقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الآن مع بورصة العملات الافتراضية المدمجة في ديلاوير. في 28 نوفمبر تحديثوافقت شركة كراكن على "تحويل 362,158.70 دولارًا أمريكيًا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران".  

وكجزء من التسوية التي أبرمتها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وافقت شركة Kraken أيضًا على استثمار مبلغ إضافي قدره 100,000،XNUMX دولار في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات. 

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

"نظرًا لفشل Kraken في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الآلي ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة Kraken."

كان لمنصة تبادل العملات المشفرة علاقة إشكالية مع المجالس التنظيمية. العام الماضي ، تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة تلقى غرامات بقيمة 1.25 مليون دولار على أنشطة التجارة غير المشروعة. 

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.