أقر غريغوري دواير ، المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX ، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية ، بالنسبة الى إلى المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
كان دواير ، الذي شغل منصب رئيس تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة ، من أوائل موظفي BitMEX واعترف الآن بأن البورصة فشلت في "إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسيل الأموال (" AML ").
وفقًا للمدعي الأمريكي ، داميان ويليامز ، فإن اعتراف دواير بالذنب الآن يعني أن الحكومة كانت قادرة على إصدار أحكام ضد أربعة مديرين تنفيذيين رئيسيين في BitMEX ، بما في ذلك المؤسسون الثلاثة ، لانتهاكهم عمدًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال. قال ويليامز:
"يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي مثل هذه التبادلات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية".
سبق للسلطات أن تلاحق BitMEX في عام 2020 ، حيث رفعت FinCEN و DOJ و CFTC دعاوى مدنية ضد الشركة للسماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول العملات المشفرة. ومع ذلك ، ليس لديها ترخيص للعمل في الدولة ولديها معايير "اعرف عميلك" ضعيفة.
أدت الاتهامات إلى دفع الشركة غرامة قدرها 100 مليون دولار وترك المؤسسين والمديرين التنفيذيين عمليات الشركة.
المؤسسون الثلاثة الذين اعترفوا بالفعل بأنهم مذنبون هم صموئيل ريد وبنجامين ديلو وآرثر هايز. تولى الثلاثة اتفاقات الإقرار بالذنب مع الحكومة من أجل الجمل المخففة والغرامات.
كما بدا أن دواير قام بسحب نفس الخط. وقد وافق على دفع غرامة قدرها 150,000 ألف دولار ، وهو ما يمثل المكاسب التي حققها من الانتهاك.
ومع ذلك ، سيتم تحديد الحكم من قبل القاضي جون جي كولتل الذي حكم أيضًا على المؤسسين الثلاثة. أقصى عقوبة للجريمة هي خمس سنوات ، لكن يتوقع الكثيرون أن يحكم على دواير بعقوبة أخف.
وفي الوقت نفسه ، فإن إصرار الحكومة على تقديم جميع المتورطين في قضية BitMEX إلى العدالة يرسل تحذيرًا إلى صناعة التشفير بأكملها.
مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس - المعروف باسم Crypto Mom - محمد في عام 2020 ، كان اعتقال المديرين التنفيذيين في BitMEX بمثابة رسالة "بصوت عال وواضح إلى حد ما على واجهة AML / KYC" لصناعة التشفير.
المصدر: https://cryptoslate.com/another-bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/