أفادت تقارير أن شركة Kraken العملاقة لتبادل العملات المشفرة خضعت لتحقيق فيدرالي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، للاشتباه في أن البورصة قدمت خدمات للعملاء في إيران ، منتهكة بذلك العقوبات الأمريكية.
يُفترض أن موقع Kraken خدم مستخدمي إيران
وفقًا نيويورك تايمز في يوم الثلاثاء (26 يوليو 2022) ، كشف أشخاص مطلعون على الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم أن شركة Kraken تخضع لتحقيق فيدرالي منذ عام 2019. وقالت المصادر المجهولة إن الشركة سمحت للمستخدمين في إيران وسلطات العقوبات الأخرى بتداول الأصول الرقمية.
وأضاف المطلعون أن وزارة الخزانة قد تفرض غرامة على شركة كراكن. وفي الوقت نفسه ، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة Kraken ، ماركو سانتوري ، إن الشركة "لا تعلق على مناقشات محددة مع المنظمين.
قال سانتوري كذلك:
تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة.
في غضون ذلك ، أشار التقرير إلى أن Kraken ستكون أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة تواجه إجراءات إنفاذ من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لانتهاكها العقوبات ضد إيران ، والتي فرضتها الولايات المتحدة لأول مرة في عام 1979.
بينما يُزعم أن شركة Kraken تخدم المستخدمين الإيرانيين ، منع سوق NFT العملاق OpenSea العملاء الإيرانيين من الوصول إلى منصته ، مما تسبب في قلق المستخدمين في المنطقة. قالت الشركة:
تحظر OpenSea المستخدمين والأقاليم المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية من استخدام خدماتنا - بما في ذلك شراء أو بيع أو نقل NFTs على OpenSea - وتحظر شروط الخدمة الخاصة بنا صراحةً المستخدمين أو المستخدمين الخاضعين للعقوبات في المناطق الخاضعة للعقوبات من استخدام خدماتنا.
ومع ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها Kraken لرادار المنظمين. في سبتمبر 2021 ، انتقدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بورصة العملات المشفرة الأمريكية بغرامات قيمتها 1.25 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه ، في مارس 2022 ، كانت Kraken من بين البورصات الرئيسية القليلة التي رفضت حظر الحسابات الروسية ، بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي جيسي باول ، فإن مثل هذا الإجراء كان متطرفًا وغير مواتٍ للروس ضد الغزو ، مضيفًا أن "منع الوصول المالي لشخص ما هو أمر نأخذه على محمل الجد".
المنظمون الأمريكيون يزيدون التدقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة الرئيسية
تواصل سلطات الولايات المتحدة تشديد الرقابة على بورصات العملات المشفرة. تم تغريم Tether ، المُصدر وراء أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية ، USDT ، بغرامة مالية مدنية قدرها 41 مليون دولار من قبل CFTC ، بسبب الادعاءات الكاذبة حول USDT المدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي.
شركة التشفير الرئيسية الأخرى التي خضعت للعديد من التحقيقات في الولايات المتحدة هي Binance. في عام 2021 ، كانت وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) تحقق في الشركة. وبحسب ما ورد نظرت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا في أنشطة Binance لتحديد ما إذا كانت البورصة تسمح للمقيمين الأمريكيين بإجراء صفقات غير قانونية.
في يونيو 2022 ، كانت هناك تقارير تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كانت تحقق في بيع عملة BNB من Binance في عام 2017 للتحقق مما إذا تم بيع العملة البديلة كأوراق مالية غير مسجلة. يقوم المنظم أيضًا بفحص البورصة بحثًا عن تداول داخلي محتمل.
وفقا لتقرير صدر مؤخرا من قبل كريبتو, تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتحقيق في Coinbase لأنها تسمح للمستخدمين بالتداول بشكل غير قانوني في الرموز الرقمية التي لم يتم تسجيلها بعد كأوراق مالية. اتهمت هيئة الرقابة التنظيمية ووزارة العدل في وقت سابق موظفًا سابقًا في Coinbase بالتداول من الداخل.
المصدر: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/