يعلن عدد متزايد من الشركات الصغيرة عن خطط لملاحقة البائعين على المكشوف، مدعين أن أسهمهم تتعرض للانخفاض المصطنع بسبب نشاط التداول غير القانوني. شركة فيرب تكنولوجي في...
افضل تزوير الأوراق المالية
رأي: رأي: FTX كان تحذيرًا. يجب علينا سد الثقوب الأخرى في الجبن السويسري.
لا ينبغي أن يكون تفكك FTX بمثابة مفاجأة كبيرة. عندما يتم فتح سوق غير منظمة مثل سوق العملات المشفرة أمام المبتدئين في المجال المالي، فلا بد من ارتكاب الأخطاء ومن المؤكد أن المحتالين سيستغلون ذلك...
حساب للعملات المشفرة و FTX
إلى المحرر: كنت آمل في وجود نوع من المحفز الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار سوق العملات المشفرة، وقد حدث ذلك أخيرًا ("لقد وصل العصر الجليدي للعملات المشفرة. ما الذي ينتظرنا في المستقبل بالنسبة للبيتكوين والأسهم،" ديسمبر ...
يدعو بنك إنجلترا إلى اتخاذ إجراء عالمي "عاجل" بعد الانهيار الوشيك لصناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة
لندن، 03 فبراير: غادر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بعد مؤتمر صحفي في بنك إنجلترا في 3 فبراير 2022 في لندن، إنجلترا. دان كيتوود | جيتي إيمجز نيوز | جيتي ايم...
كيم كارداشيان ، تم رفض دعوى احتيال فلويد مايويذر
كيم كارداشيان تحضر حفل توزيع جوائز الأزياء CFDA في مانهاتن، مدينة نيويورك، 7 نوفمبر 2022. أندرو كيلي | رويترز رفض قاض اتحادي يوم الأربعاء دعوى قضائية جماعية مقترحة من قبل مستثمرين...
منظمة ترامب ، المملوكة من قبل دونالد ترامب ، أدين في قضية الاحتيال الضريبي
أدانت هيئة محلفين في مدينة نيويورك شركتين تابعتين لمنظمة ترامب، الثلاثاء، بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك الاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية والتآمر. الأحكام الصادرة بحق...
الملياردير المزيف جاستن كوستيلو يحل شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
Zoom In IconArrows تشير إلى الخارج، ملصق مكتب التحقيقات الفيدرالي لجوستين كوستيلو، وافق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على تسوية دعوى مدنية ضد رجل متهم بخمسة أسهم منفصلة...
إليكم ما تعنيه فضيحة بيع Wells Fargo للبنك
يعد Wells Fargo أحد أقدم وأقوى البنوك في الولايات المتحدة. سمعتها اليوم في حالة يرثى لها، في أعقاب فضيحة سيئة السمعة التي لا تزال تتكشف. تقارير عن عمليات احتيال...
وجد مؤسس شركة Nikola NKLA تريفور ميلتون مذنباً بتهمة الاحتيال
تريفور ميلتون الرئيس التنفيذي لنيكولا ماسيمو بينكا | أدين تريفور ميلتون، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة نيكولا لصناعة الشاحنات الثقيلة الكهربائية، أمام محكمة اتحادية يوم الجمعة بثلاثة تهم تتعلق...
مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على الذهب والنقود على الملياردير الهارب جاستن كوستيلو
طلب ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء من قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا أن يسجن هاربًا دون كفالة متهمًا مؤخرًا بارتكاب عملية احتيال بقيمة 35 مليون دولار، تضمنت إخبار المستثمرين كذبًا بأنه ملياردير، وهو...
100 مليون دولار في قضية نيوجيرسي ديلي: دفع المتهمون بالبراءة
Your Hometown Deli في Paulsboro، NJ Google Earth كامدن، نيوجيرسي - دفع رجلان متهمان في مخطط مزعوم للتلاعب بالأسهم يتعلق بمطعم صغير في نيوجيرسي ببراءتهما صباح الثلاثاء. حيوان أليف...
مؤسس نيكولا تريفور ميلتون يعلق الدفاع القانوني على شهادة الخبراء
تم التحديث في 4 أكتوبر 2022 الساعة 3:02 مساءً بالتوقيت الشرقي استمع إلى المقال (دقيقتان) يدعم محامو تريفور ميلتون دفاع مؤسس نيكولا ضد تهم الاحتيال في الأوراق المالية بناءً على شهادة أحد المتخصصين في جامعة هارفارد...
نيكولا تحاول إشعال السوق لشاحناتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية
بينما يحاكم مؤسس نيكولا بتهم الاحتيال في الأوراق المالية، يسعى فريق إداري متجدد لجعل الشركة أول شركة تقوم بتسويق الشاحنات التجارية التي تعمل بالهيدروجين في الولايات المتحدة - والتغلب على...
الرئيس التنفيذي لشركة نيكولا يخبر المحلفين أنه قلق بشأن المبالغة من قبل مؤسس الشركة تريفور ميلتون
صرح مارك راسل، الرئيس التنفيذي لشركة نيكولا، أمام هيئة محلفين فيدرالية في نيويورك يوم الاثنين بأن لديه مخاوف بشأن الانضمام إلى شركة الشاحنات الكهربائية لأنه يعتقد أن مؤسسها، تريفور ميلتون، "كان عرضة للمبالغة في ...
مؤسس شركة نيكولا يواجه محاكمة بشأن الاحتيال في الأوراق المالية بسبب وعوده بشأن الشاحنات الكهربائية
يواجه تريفور ميلتون، مؤسس نيكولا الذي أغرى قادة صناعة السيارات والمستثمرين بوعده بإحداث ثورة في الشاحنات الكهربائية، محاكمة احتيال في الأوراق المالية تبدأ هذا الأسبوع بزعم...
أطلقت على نفسها اسم الأم تيريزا لإقراض الأعمال الصغيرة في فلوريدا ، لكن المحققين يقولون إنها كانت تدير بالفعل مخطط بونزي بقيمة 194 مليون دولار
ادعت جوانا جارسيا أن عملها التجاري في مجال السلف النقدية كان مفيدًا جدًا للشركات الصغيرة في فلوريدا لدرجة أنها كانت مثل القديسة الكاثوليكية الأم تيريزا. لكن بالنسبة للمستثمرين البالغ عددهم 15,400 الذين غرقوا بمبلغ 194.1 دولارًا ...
حُكم على المستشار السابق بالسجن 22 عامًا بتهمة مخطط بونزي
حُكم على مستشار مالي سابق بالسجن لمدة 22 عامًا تقريبًا بتهمة إدارة مخطط بونزي الذي اختلس 9.3 مليون دولار من المستثمرين، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شمال الدنمارك.
يوافق الاتحاد الأوروبي على التعامل مع لائحة العملات الرقمية المشفرة MiCA
تعد عملة البيتكوين من الأصول المتقلبة، ومن المعروف أنها تتأرجح أكثر أو أقل بنسبة 10٪ في يوم واحد. جاكوب بورزيكي | نورفوتو | Getty Images توصل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى اتفاق بشأن ما...
من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية وراء اختراق تشفير Horizon بقيمة 100 مليون دولار: خبراء
صورة توضيحية تظهر علم كوريا الشمالية وقراصنة الكمبيوتر. بودرول شكروت | صور سوبا | صاروخ لايت | Getty Images من المحتمل أن يكون المتسللون الذين ترعاهم الدولة في كوريا الشمالية هم مرتكبو الهجوم...
مستثمر في Dogecoin يقاضي Elon Musk و Tesla و SpaceX مقابل 258 مليار دولار ، بدعوى `` مخطط الهرم ''
رفع أحد مستثمري الدوجكوين دعوى قضائية ضد إيلون ماسك واثنتين من شركاته، Tesla Inc. وSpaceX، مقابل 258 مليار دولار، متهمًا إياهم بتشغيل "مخطط هرمي" لتضخيم سعر العملة المشفرة. ال ...
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم أليانز جلوبال انفستورز بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات
في يوم الثلاثاء، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) هي واحدة من أكثر السلطات المستقلة المعروفة على نطاق واسع...
تشير التقارير إلى أن محققي الضرائب يحددون مخطط بونزي المشفر بقيمة مليار دولار
حدد مسؤولو الضرائب الدوليون أكثر من 50 دليلاً لجرائم ضريبية محتملة تتعلق بالعملات المشفرة والتي قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار...
Crypto exchange Binance تفوز بالموافقة التنظيمية في فرنسا
ألقى الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، كلمة رئيسية في حدث صناعة العملات المشفرة في باريس في أبريل 2022 لإطلاق برنامج تسريع جديد لما يسمى بالشركات الناشئة "Web3". بنيامين جيريت | بلومبرج | ز...
تضيف SEC إلى موظفي تنظيم العملات المشفرة
غاري جينسلر سيمون داوسون | بلومبرج | Getty Images أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الثلاثاء أنها ستضاعف تقريبًا عدد موظفيها المسؤولين عن حماية المستثمرين في العملات المشفرة.
مخاطر الاستثمار في نفط بقيمة 100 دولار: الجزء الأول
الممثل الأمريكي لاري هاجمان في دور جي آر إوينج في المسلسل التلفزيوني "دالاس". (تصوير هولتون … [+] أرشيف / غيتي إيماجز) يبحث المستثمرون دائمًا عن طرق لجني الأموال...
لماذا أصبح البيع على المكشوف العاري فجأة موضوعًا ساخنًا
يمكن أن يكون البيع على المكشوف مثيرًا للجدل، خاصة بين فرق إدارة الشركات التي يراهن متداولو أسهمها على انخفاض أسعارها. وارتفاع جديد في عمليات "البيع على المكشوف العاري" المزعومة بين ...