الملياردير المزيف جاستن كوستيلو يحل شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على تسوية دعوى مدنية ضد رجل متهم بخمسة مخططات منفصلة لضخ وإغراق الأسهم ، حسبما كشفت إيداعات المحكمة يوم الجمعة.

الرجل ، ديفيد فيرارو ، متهم باستخدام حسابه الغزير على تويتر لمساعدة مدعى عليه ثان ، الهارب الفيدرالي السابق جاستن كوستيلو ، في مخططات الأسهم. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الثنائي حققا ما يقرب من 800,000 ألف دولار من الأرباح غير المشروعة في تلك الجهود.

كوستيلو ، 42 عامًا ، متهم في كل من الشكوى المدنية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ولائحة اتهام جنائية اتحادية ذات صلة بالتظاهر بأنه ملياردير ، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد ، وجرح مرتين في حرب العراق في القوات الخاصة لخداع المستثمرين وآخرين من أصل 35 مليون دولار.

فيرارو ، 44 عامًا ، من سكان رادفورد بولاية فيرجينيا ، لم توجه إليه تهمة في القضية الجنائية المرفوعة ضد كوستيلو ، والتي تم رفعها مثل دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل عدة أسابيع في المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الغربية من ولاية واشنطن.

لكن لائحة الاتهام تشير إلى متآمر كوستيلو المجهول وغير المدان مع الأحرف الأولى من اسم فيرارو ، متورطًا في نفس السلوك الذي تزعمه شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وافق فيرارو على تسوية قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات دون الاعتراف أو نفي الادعاءات. لا يزال القاضي بحاجة إلى التوقيع على اتفاقية هيئة الأوراق المالية والبورصات المقترحة لإغلاق القضية ، والتي لا تفعل ذلك تنطبق على كوستيلو.

ستمنع الصفقة فيرارو بشكل دائم من المشاركة في أي طرح لأسهم بنس.

قال الحكم أيضًا إن القاضي سيحدد ما إذا كان من المناسب لفيرارو ، المتهم بانتهاك قانون الأوراق المالية وقانون الصرف ، أن يتنكر أي "مكاسب غير مشروعة" من مخططاته ، بالإضافة إلى أي عقوبة مدنية.

وقال متحدث باسم SEC لـ CNBC ، "ليس لدينا أي تعليق يتجاوز الإيداعات العامة."

رفض محامي فيرارو ، جيفري كوكس من بوكا راتون بولاية فلوريدا ، التعليق على طلب الحكم ، مشيرًا إلى أن القاضي لم يوقع عليه بعد.

كما رفض كوكس القول ما إذا كان فيرارو قد تعاون مع المدعين الفيدراليين في القضية ضد كوستيلو ، الذي دفع بأنه غير مذنب.

ولم يرد محامي مدني عن كوستيلو على الفور على طلب للتعليق.

تم القبض على كوستيلو في وقت سابق من هذا الشهر من قبل فريق FBI SWAT في منطقة نائية خارج سان دييغو بعد أيام من فشله في الاستسلام لمواجهة تهم تتعلق بالأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني كما وافق. كان يحملها عشرات الآلاف من الدولارات بالعملة الأمريكية والمكسيكية ، هوية مزيفة ، سبائك ذهب والعديد من البطاقات المصرفية ودفاتر الشيكات ، كما يقول المدعون.

أمر باحتجازه بدون كفالة في انتظار المحاكمة ، وأمر بإرساله إلى ولاية واشنطن.

قالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كوستيلو التقى مع فيرارو في منتصف عام 2019 عندما كان فيرارو مستثمرًا في شركة كوستيلو ، وهي شركة GRN القابضة المتداولة علنًا ، وكان ينشر عن الشركة في العديد من لوحات رسائل المستثمرين.

كان فيرارو مستخدمًا متكررًا لتويتر بمقبضcomputebux ، الذي كان لديه أكثر من 10,000 متابع. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات ، أن ما يقرب من 90 في المائة من ما يقرب من 13,000 تغريدة نشرها فيرارو من عام 2019 حتى منتصف عام 2020 أشارت إلى مخزون أو مخزون معين.

وقالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات: "في كل مخطط ترويج للأسهم ، أوصى فيرارو بسهم بنس واحد يملكه هو و / أو كوستيلو لمتابعي فيرارو على تويتر والجمهور".

أدرك فيرارو أن تغريداته "ستؤدي إلى ... ارتفاع سعر السهم" ، وفقًا للشكوى.

"في تغريداته الترويجية ، لم يكشف فيرارو أنه و / أو كوستيلو كانا يعتزمان بيع ممتلكاتهما الخاصة من تلك الأسهم في السوق المتضخمة التي ساعدت تغريدات فيرارو في إنشائها. لم تكشف فيرارو أيضًا عن أن كوستيلو قد وافقت على دفع جزء من أرباح كوستيلو من بعض خطط ترويج الأسهم ، "زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وشملت الأسهم التي تم الترويج لها في المخطط شركة Canal Capital Corp. استكشاف التلال, مقتنيات REMSleep، و Clancy Systems International ، بالإضافة إلى شركتين تم دمجهما ، Hempstract و Riverdale Oil and Gas Corp.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان صحفي في وقت سابق من هذا الشهر: "من خلال هذه المخططات المزعومة ، حقق Costello و Ferraro معًا ما يقرب من 792,000 ألف دولار من أرباح التجارة غير المشروعة".

وقالت الشكوى أنه في عامي 2019 و 2020 ، شاركت Ferraro بشكل منفصل في خطط ترويج الأسهم التي تتضمن أسهم بنس واحد Powerdyne International و South Beach Spirits.