100 مليون دولار في قضية نيوجيرسي ديلي: دفع المتهمون بالبراءة

كامدن ، نيوجيرسي - اتهم رجلان في مخطط مزعوم للتلاعب بالأسهم في بلدة صغيرة في نيوجيرسي ديلي ، بأنهما غير مذنبين صباح الثلاثاء.

بيتر كوكر الأب ، 80 عامًا ، وجيمس باتن ، 63 عامًا الذين اعتقلتهم السلطات الفيدرالية في الشهر الماضي في ولاية كارولينا الشمالية ، قدموا مناشداتهم في محكمة اتحادية تقع على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من المتجر المغلق الآن في قلب القضية.

قال باتن لشبكة CNBC قبل جلسة الاستماع يوم الثلاثاء أنه استأجر المحامي إيرا سوركين المعروف بتمثيله لمخطط بونزي الراحل بيرني مادوف. قام سوركين سابقًا بتمثيل باتن في نزاع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، الذي تم فصله في عام 2006.

كوكر الأب هو يمثله Marc Agnifilo ، الذي دافع سابقًا عن المحتال و "pharma bro" Martin شكريلي، والمنتج السينمائي المهين هارفي وينشتاين ، وزعيم عبادة NXIVM كيث رانيير ، وبنك روسي معاقبة بسبب غزو أوكرانيا.

قال أجنيفيلو لشبكة CNBC إنه يتوقع أن تستغرق العملية وقتًا طويلاً. وقال في إشارة إلى المدعين الفيدراليين: "لست متأكدًا من سبب متابعة قضية لم يخسر فيها أحد أي أموال".

كان باتن في حالة معنوية جيدة في المحكمة يوم الثلاثاء ، وأطلق النكات حول تغطية قناة CNBC للقضية وقال إنه يشعر بحالة جيدة. انضمت إلى كوكر الأب زوجته سوزان ، وظل صامتا ، ويداه مطويتان أو مسترخيتان على ذقنه. قال القاضي إن اختبار ما قبل جلسة الاستماع صباح الثلاثاء كشف أن الرجلين كانا يشربان الكحول في نظامهما. قال كوكر إنه وزوجته تناولتا مشروبات على العشاء في الليلة السابقة ، بينما نفى باتين تناول أي كحول خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال القاضي إن اختبار باتين كان إيجابيا أيضا للبوبرينورفين ، وهو دواء موصوف من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يستخدم لعلاج الألم وإدمان المواد الأفيونية. ونفى باتن أنه أخذها. قال القاضي إن المختبر سيراجع الاختبار وذكّر باتن بأنه كان تحت القسم عندما نفى أنه تناول الكحول والمخدرات.

باتن وكوكر متهمان بارتكاب العديد من الجرائم الفيدرالية ، بما في ذلك الاحتيال ، بزعم زيادة قيمة شركة متداولة علنًا حققت رسملة سوقية تزيد عن 100 مليون دولار في العام الماضي على الرغم من امتلاكك لمدينة Deli في Paulsboro ، نيو جيرسي ، فقط. اسم. حققت أطعمة لذيذة أقل من 40,000 ألف دولار في المبيعات سنويًا.

وصف المدعون الفيدراليون القضية بأنها قصة احتيال وخيانة دولية. بيتر كوكر جونيور ، 53 عامًا ، ابن كوكر الأب ، مقيم في هونغ كونغ ويعتبر طليقًا. السلطات الفيدرالية سعى لاحتجاز كوكر الأب. قبل الموافقة على الإفراج المشروط. وقال أجنيفيلو إنه لم يكن على اتصال بكوكر جونيور ، كما رفض المحامي الإفصاح عما إذا كان كوكر جونيور سيعود إلى الولايات المتحدة ، أو ما إذا كان على اتصال بوالده.

سلّم كوكر الأب جواز سفره إلى السلطات في ولاية كارولينا الشمالية يوم الجمعة. كل من هو وباتن خرجا من سندات بقيمة 100,000 دولار ولم يُسمح لهما بمغادرة الولايات المتحدة القارية.

كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد الرجال في قضية مدنية بشأن المؤامرة المزعومة.

تم اتهام الرجال بتورطهم في Hometown International وشركة وهمية مماثلة تسمى E-Waste. وزعم ممثلو الادعاء أن الرجال سعوا لإثراء أنفسهم من خلال تضخيم أسعار شركة Hometown International و E-Waste. في وقت من الأوقات ، ارتفعت قيمها في ما يسمى بالأسواق خارج البورصة بنسبة 939٪ و 19,900،XNUMX٪ على التوالي.

الرجال متهمون بالتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر للتلاعب بأسعار الأوراق المالية. تصل عقوبة التلاعب والاحتيال إلى 20 عامًا كحد أقصى وغرامة تصل إلى 5 ملايين دولار كحد أقصى.

باتن متهم أيضًا بالتلاعب بالأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال.

وفقًا للائحة الاتهام ، خدع الرجال مؤسسي بلدتك ديلي - بول مورينا، زميلة سابقة في المصارعة في المدرسة الثانوية في باتين ، وزميلة مورينا كريستين ليندنموث - أخبرهما أن الشركة الشاملة يمكن أن تساعد في توسيع المطعم. لم يتم ذكر مورينا ، مديرة ومدربة المصارعة في مدرسة بولسبورو الثانوية ، ولا ليندنموث ، مدرس الرياضيات في نفس المدرسة ، بالاسم في وثائق المحكمة.

قال ممثلو الادعاء إن المتهمين نسقوا بعد ذلك للسيطرة على أسهم شركة Hometown International ونقلها فيما بينهم وبين أصدقائهم بغرض تضخيم سعر السهم.

لم يعلق باتن عندما سُئل صباح الثلاثاء عما إذا كان قد تحدث إلى مورينا منذ ذلك الحين.

وقال ممثلو الادعاء إن باتن وكوكرز أثرا نفسيهما من خلال ذلك عقود الاستشارات التي دفعت 15,000 دولار شهريًا لشركة كوكر الأب، ترايون كابيتال ومقرها كارولينا الشمالية ، و 25,000 دولار شهريًا لشركة كوكر جونيور ، VCH المحدودة ومقرها ماكاو. كان جيمس باتن شريكًا في ترايون كابيتال. 

كان لدى الرجال عقود استشارية مماثلة ، وإن كانت أصغر ، مع E-Waste.

في النهاية ، خطط الرجال لاستخدام كل من Hometown International و E-Waste كـ سفن لعمليات الاندماج العكسيوقالت السلطات إن الأمر سيسمح لشركات أخرى بالاكتتاب العام من خلال السيارتين.

متى مكامير القابضة، شركة بلاستيك حيوي ، بدأت عملية اندماج عكسي مع Hometown International ، تم بيع أطعمة لذيذة مقابل 15,000 دولار. أطعمة لذيذة الآن مغلقة بشكل دائم.

كان كوكر وباتن على خلاف مع المنظمين والقانون من قبل.

تم رفع دعوى قضائية ضد كوكر الأب في عام 1992 بسبب يُزعم إخفاء الأموال من الدائنين و الاحتيال المرتبط بالعمل المزعوم. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات في تلك القضايا ، والتي تمت تسوية إحداها خارج المحكمة في السنوات الأخيرة في ولاية كارولينا الشمالية. في نفس العام ، كان كوكر الأب أيضًا المتهم بالتعرض غير اللائق للقصر.

في عام 2006 ، تم منع باتن من FINRA ، منظم الوسيط والتاجر ، لعدم امتثاله لقرار تحكيم يزيد عن 753,000 دولار لخرقه قوانين الأوراق المالية ، والتداول غير المصرح به ، وتعكير صفو حساب العميل.

اعترف باتن في عام 2010 بأنه مذنب في تهمة الاحتيال عبر البريد الفيدرالي. قال مكتب التحقيقات الفدرالي أرسل إلى مستثمر بيانًا ماليًا مزيفًا بعد أن أخذ حوالي نصف مبلغ 538,000 دولار الذي قدمته له للاستثمار واستخدمه لتغطية الاستثمارات السيئة التي قام بها باستخدام حسابها. حُكم عليه بالسجن 27 شهرًا.

الخصوصيات المحيطة بـ Your Hometown Deli أولاً لفتت انتباه مدير صندوق التحوط ديفيد أينهورن في عام 2021. 

قال أينهورن ساخرًا في ذلك الوقت: "يجب أن تكون البسطرمة رائعة". بعد لوائح الاتهام الشهر الماضي، غرد: "أعتقد أن البسطرمة لم تكن رائعة".

- ساهم دان مانجان من سي إن بي سي في هذا التقرير.