تشير التقارير إلى أن محققي الضرائب يحددون مخطط بونزي المشفر بقيمة مليار دولار

إن قدرة Crypto على التحرك عبر الحدود دون أن يتم اكتشافها إلى حد كبير جعلت منها أداة للمحتالين الذين يتطلعون إلى استهداف مجموعات المستثمرين الضعيفة. لقد أدى أيضًا إلى عدد كبير من الإجراءات الإجرامية ، التي يحاول المنظمون مهاجمتها والسيطرة عليها حيث يهدف متعهدو التشفير إلى أهداف أكبر وأكثر ثراءً ، ذكرت TheStreet.com.

كان هناك أيضًا انتعاش خلال الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا. كان العديد من الأشخاص يرسلون الأموال من وإلى أوكرانيا عبر التشفير ، مما يثبت مرة أخرى كيف يمكن استخدام العملات في النهاية.

يبدو أن الأموال المعنية أثرت على المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مشتري العملات المشفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وأستراليا.

اجتمع كبار مسؤولي الضرائب الجنائية والجرائم المالية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا ، وهي مجموعة تعرف باسم J5 ، في لندن هذا الأسبوع لتبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات لتحديد مصادر نشاط التشفير غير القانوني عبر الحدود ، بلومبرغ ذكرت. ركز المسؤولون بشكل خاص على الاتجاهات الناشئة في مجال التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، أو NFTs.

وقال جيم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، للصحفيين يوم الجمعة: "بعض هذه الخيوط التي أتحدث عنها، تتضمن أفرادًا لديهم معاملات NFT مهمة تدور حول الضرائب المحتملة أو الجرائم المالية الأخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية". يبدو أن أحد الخيوط هو مخطط بونزي بقيمة مليار دولار. هذا مليار دولار بدرجة B وهذا التقدم يمس أيضًا كل دولة من دول J1."

تسلط المبادرة الضوء على التدقيق المتزايد للمخاطر والاحتيال والمخالفات في صناعة العملات المشفرة المزدهرة. صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرعين يوم الخميس أن انهيار عملة TerraUSD المستقرة سلط الضوء على الحاجة إلى لوائح جديدة.

• J5 مسؤولي الضرائب وقال لي إن الشركة حددت أيضًا خيوطًا تتعلق بالبورصات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية. وأضاف أنه قد تكون هناك إعلانات عن "أهداف مهمة" في أقرب وقت هذا الشهر. ورفض المسؤولون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الخيوط التي لم تصبح بعد تحقيقات نشطة أو تنطوي على أي اتهامات رسمية.

يمثل تحديد الجرائم المحتملة المزيد من الأخبار السيئة في أسبوع مضطرب بالنسبة لأسواق العملات المشفرة. أدت التقلبات الكبيرة في الأسعار إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة وانخفاض إجمالي تقييمات أصول العملة المشفرة حول $ 270 ملياروفق بعض التقديرات.

شاهد أيضاً: كيف يقارن سوق البيتكوين "في خوف شديد" بالماضي ، وما الذي يمكن توقعه بعد ذلك

إن السهولة التي يمكن بها لمعاملات العملات المشفرة عبور الحدود الدولية بسهولة قد استلزمت تعاونًا أوثق بين البلدان التي كافحت لمواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. لقد ركزت مصلحة الضرائب الأمريكية على جعل العملات المشفرة واحدة من أهم أولويات التنفيذ للوكالة، محليًا ودوليًا.

وقال نيلز أوبينك، من خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية، للصحفيين: "إن NFTs هي إحدى الطرق الرقمية الحديثة الجديدة لغسل الأموال القائم على التجارة". "وبما أن هناك - مقارنة بالقطاعات الكلاسيكية الأكثر شهرة - سيطرة أقل وإشراف أقل وتنظيم محدود يجعلها عرضة للاحتيال، فيجب أن تحظى باهتمامنا".