مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على الذهب والنقود على الملياردير الهارب جاستن كوستيلو

طلب المدعون يوم الثلاثاء من قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا أن يسجن بدون كفالة أحد الهاربين المتهمين مؤخرًا عملية احتيال فاضحة بقيمة 35 مليون دولار تورطت فيها بإخبار المستثمرين زوراً كان مليارديرًا ، وحاصلًا على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد ، ومحارب قديم في القوات الخاصة أصيب مرتين في العراق.

قبض فريق FBI SWAT على الهارب ، جاستن كوستيلو ، في منطقة نائية بالقرب من سان دييغو في 4 أكتوبر. كان يحمل حقيبة ظهر محملة بستة سبائك ذهب أوقية واحدة بقيمة 12,000 دولار ، وعملة أمريكية بقيمة 60,000 ألف دولار ، و 10,000 دولار من البيزو المكسيكي والخدمات المصرفية البطاقات ودفاتر الشيكات ، قال المدعون في إيداع للمحكمة.

وكشف الإيداع أن كوستيلو ، 42 عامًا ، كان لديه أيضًا إيصالًا لرقم هاتف مدفوع مسبقًا في حقيبة الظهر ، إلى جانب رخصة قيادة مع صورته تحت اسم "كريستيان بولتر".

استشهد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا بمحتويات حقيبة الظهر وعوامل أخرى في التقديم ، حيث حث القاضي على إعادة كوستيلو إلى السجن في انتظار المحاكمة. جادل المدعون بأنه "خطر هروب خطير وخطر على المجتمع".

وأشاروا إلى أن كوستيلو فشل في الاستسلام لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو لأنه وافق من خلال محاميه في 29 سبتمبر. وقد تم إبلاغه أنه من المقرر أن يواجه لائحة اتهام جديدة في محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن بشأن عدد من التهم المتعلقة إلى المخططات التي تشمل مخزونات صغيرة ، والشركات الوهمية وأعمال القنب.

كتب المدعون أنه بدلاً من ذلك ، "أصبح هارباً".

وكتب المدعون أن "مكتب التحقيقات الفدرالي حاول تعقب كوستيلو بأرقام هواتفه المحمولة المعروفة لكنه لم ينجح". "يُعتقد أن Costello اتخذ إجراءات مراقبة مضادة لمنع التعقب على الأجهزة المسجلة بهذه الأرقام."

كشف الإيداع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في النهاية "كان قادرًا على تتبع كوستيلو من خلال معلومات الموقع الواردة من خدمة استرداد السرقة لمركبة ألفا روميو التي كان يقودها".

وتتبع فريق SWAT تلك السيارة إلى منطقة نائية في إل كاجون بكاليفورنيا ، حيث رأوه يمشي مرتديًا حقيبة الظهر ، وفقًا لما ورد في الملف.

عندما ألقى رجال الأمن القبض عليه ، "ذكر أنه فوجئ بأن العملاء عثروا عليه لأنه أغلق هاتفه".

كما أخبر العملاء أنه لم يستسلم كما هو متفق عليه ، "لأنه أصيب مؤخرًا بجلطة دماغية ويحتاج إلى التعافي".

وقالت الدعوى: "قال كوستيلو إنه كان من الممكن أن يتفوق على عملاء SWAT لولا السكتة الدماغية". وتابعت: "اعترف كوستيلو بأنه الشخص المتهم في لائحة الاتهام وشجع الوكلاء على" جوجل "لقراءته عن القضية".

وكتب المدعون العامون في حاشية ، التي ترتبط بـ نُشرت مقالة CNBC عنه الأسبوع الماضي.

قال المدعون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد فترة وجيزة علم أن الذهب الموجود في حقيبة الظهر كان جزءًا من كمية أكبر من الذهب ، بقيمة 94,000 دولار ، اشتراها كوستيلو في أبريل "باستخدام أموال سرقها من عميل مصرفي".

قال المدعون إن المحققين قرروا أنه منذ منتصف سبتمبر / أيلول ، توقف المتهم عن استخدام حسابه المصرفي الشخصي الوحيد المعروف لتغطية النفقات الشخصية ، وبدلاً من ذلك كان يستخدم حسابات شركات متعددة في محاولة واضحة لتغطية آثاره على الإنترنت.

وأضافوا أن "ثقل الأدلة" ضد كوستيلو في القضية المعلقة - حيث وجهت إليه تهمة الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية - "قوي وموثق بشدة".

كوستيلو ، الذي تربطه علاقات مع لا جولا وكاليفورنيا ولاس فيجاس ، متهم بخداع آلاف المستثمرين وغيرهم بملايين الدولارات من خلال تقديم مزاعم كاذبة بأن الشركات التي يسيطر عليها لديها خطط لشراء 10 شركات أخرى.

كما أنه متهم باستخدام إحدى الشركات ، وهي Pacific Banking Corp. ، لتحويل 3.6 مليون دولار على الأقل من ثلاث شركات للماريجوانا كانت عملاء لصالح نفسه والشركات الأخرى التي يمتلكها.

قال المدعون إن كوستيلو استخدم حوالي 42,000 دولار من الأموال التي يُزعم أنها خدعت من المستثمرين لدفع التكاليف المرتبطة بزفافه. وشهد الحفل تقديم كعكة ومنحوتة على الجليد عليها شعار فيلم جيمس بوند 007 الشهير ، بالإضافة إلى أداء رقص شرقي من قبل عروسه.

قال ممثلو الادعاء إن كوستيلو خدع المستثمرين بحكاياته الطويلة عن كونه مليارديرًا وخريجًا من جامعة آيفي ومحارب قديم في العراق. لاحظوا أن أيا من الادعاءات كان صحيحا.

وكتب المدعون العامون في ملفهم للمحكمة أنه "ادعى كذباً أن اثنين من" العمالقة المحليين "من مجتمع الأعمال في سياتل كانا" يدعمانه ". لم يحددوا قادة الأعمال هؤلاء بالاسم.

ومن المقرر أن يمثل كوستيلو أمام المحكمة الفيدرالية في سان دييغو يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتم نقله قريبًا إلى ولاية واشنطن لمواجهة لائحة الاتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية بواشنطن.

المحامي الذي يمثله في دعوى مدنية من قبل إحدى شركات الماريجوانا المتهم بالخداع لم يستجب على الفور لطلب للتعليق.

يواجه كوستيلو أيضًا دعوى مدنية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في نفس اليوم الذي تم فيه فض التهم الجنائية ضده. تتعقب هذه الدعوى إلى حد كبير الادعاءات في لائحة الاتهام الجنائية.