أعلنت شركة Chainway لبناء مشاريع Web3 مؤخرًا عن أداة من شأنها أن تثير اهتمام مستخدمي Tornado Cash - وهي أداة من شأنها أن توفر بيانات يُفترض أنها توضح أن أموالهم من مصدر مشروع. في هو...
افضل غسل الأموال
`` هجوم الرعد '' يفسد حلقة غسيل أموال تغذيها الأوتار بقيمة 1.7 مليار دولار
قالت السلطات الصينية إنها ألقت القبض على 63 شخصًا في "هجوم رعدي" على عصابة لغسل الأموال يشتبه في قيامها بغسل أكثر من 1.7 مليار دولار عبر العملات المشفرة. في تمثال نصفي منسق، الحور...
Binance ورئيسها التنفيذي معرضان لخطر التهم الجنائية بسبب قواعد مكافحة غسل الأموال: تقرير
تواجه بورصة العملات المشفرة Binance والمديرون التنفيذيون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao، خطر الاتهامات الجنائية الأمريكية بشأن الامتثال لقوانين وعقوبات غسيل الأموال الأمريكية، وفقًا لتقرير...
أمرت وحدة شينهان المالية في الولايات المتحدة بتعزيز الرقابة على غسيل الأموال
وافقت وحدة أمريكية تابعة لمجموعة شينهان المالية الكورية الجنوبية على تعزيز الرقابة على برنامجها لمكافحة غسيل الأموال كجزء من تسوية مع شركة تأمين الودائع الفيدرالية.
احتجز أليكسي بيرتسيف ، مطور تورنادو كاش ، ثلاثة أشهر أخرى
أكدت كسينيا مالك، زوجة بيرتسيف، أن أليكسي بيرتسيف، مبتكر خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش، سيتم احتجازه في سجن هولندي لمدة ثلاثة أشهر أخرى. ألقت السلطات الهولندية القبض على...
اعتقال رجل هولندي بزعم غسل الأموال بعملة البيتكوين
ألقي القبض على رجل في هولندا بتهمة غسل الأموال باستخدام عملة البيتكوين. يزعم المدعون أن هناك روابط للتداول على الويب المظلم. الرجل 42 سنة من بلدية م...
دويتشه بنك يواجه خطر فرض غرامات على ضوابط غسيل الأموال
هددت أعلى هيئة رقابية مالية في ألمانيا بفرض غرامة على دويتشه بنك إيه جي إذا لم ينفذ ضوابط ضد غسيل الأموال بحلول الموعد النهائي المحدد، مما يشير إلى أن الهيئة التنظيمية غير راضية عن البنك.
اتهم رجل من كاليفورنيا بغسل عملة مشفرة في مخطط تهريب مخدرات
أعلنت وزارة العدل عن اتهامات ضد رجل من كاليفورنيا يوم الجمعة بزعم محاولته غسل عائدات تهريب المخدرات من خلال قنوات العملات المشفرة. يُزعم أن جون خو قام بتوزيع صور مزيفة...
يجب على الولايات المتحدة احتواء التداعيات من مخطط منطقة التشفير في جزيرة نوكد باسيفيك
للذهاب مع مارشال-الولايات المتحدة-الصحة النووية بقلم جيف جونسون تم استلام هذه الصورة الجوية غير المؤرخة في مارس ... [+] في 4 مارس 2010 تُظهر جزيرة رونجيلاب، وهي واحدة من أكثر من 60 جزيرة في قلادة من الجزر المرجانية التي...
أقر مستشار مورغان ستانلي السابق بأنه مذنب في عملية احتيال بقيمة 7 ملايين دولار
اعترف مستشار سابق في بنك مورجان ستانلي يوم الخميس بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال كجزء من مخطط احتيال بقيمة 7 ملايين دولار، وفقا لوزارة العدل. المستشار السابق شون إدوارد جود...
تم توجيه الاتهام إلى بانون في نيويورك بسبب مخطط الجدار الحدودي - فيما يلي التهم التي يواجهها
اتهم مستشار ترامب السابق ستيف بانون ومنظمة WeBuildTheWall في محكمة ولاية نيويورك يوم الخميس بغسل الأموال والتآمر والتخطيط للاحتيال، وهو ما يمثل ثاني...
تم ترحيل متسلل روسي مزعوم لبرامج الفدية من هولندا إلى الولايات المتحدة
تم تسليم مواطن روسي ومشارك مزعوم في هجمات برنامج طلب الفدية Ryuk من هولندا لمحاكمته في الولايات المتحدة. يُزعم أن دينيس ميهاكلوفيتش دوبنيكوف والمتآمرين معه يقومون بغسل...
تحذر مصلحة الضرائب الأمريكية ومنفذي الضرائب الأجنبية من أن الالتزامات المالية غير المصرفية تشكل مخاطر متزايدة لغسيل الأموال
أصدر المنظمون العالميون تحذيرًا جديدًا حول كيفية استخدام المجرمين للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لغسل الأموال. إيفا ماري أوزكاتيغوي / بلومبرج أصدر المنظمون العالميون يوم الخميس تحذيرًا جديدًا من المخاطر المتزايدة لـ ...
الفدراليون يتهمون شابين يبلغان من العمر 20 عامًا في غسل أموال NFT المزعوم ، مخطط `` سحب البساط ''
بعض الأعمال الفنية المستخدمة لتسويق Frosties، يقول المدعون العامون لمشروع NFT إنها أدت إلى احتيال بقيمة 1.1 مليون دولار… [+]. مجاملة من وزارة العدل ضربت وزارة العدل شابين يبلغان من العمر 20 عامًا بالاحتيال والمال...
يغرق سهم Tencent في الإبلاغ عن غرامة قياسية لغسل الأموال
حجم النص المقر الرئيسي لشركة Tencent في مدينة شنتشن بجنوب الصين، في مقاطعة قوانغدونغ. Noel Celis/AFP عبر Getty Images انخفض سهم Tencent Holdings بنسبة 10% تقريبًا بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال...