تحذر مصلحة الضرائب الأمريكية ومنفذي الضرائب الأجنبية من أن الالتزامات المالية غير المصرفية تشكل مخاطر متزايدة لغسيل الأموال

أصدر المنظمون العالميون يوم الخميس تحذيراً جديداً من المخاطر المتزايدة لغسيل الأموال والاحتيال في الرموز الرقمية غير القابلة للتلف (NFTs). أصدر الرؤساء المشتركون لإنفاذ الضرائب العالمية (J5) ، وهو اتحاد من المنظمين بما في ذلك مصلحة الضرائب والوكالات من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة ، بيان مشترك. في حين أن غالبية مالكي العملات المشفرة وأولئك الذين يشترون NFT يفعلون ذلك لأسباب صحيحة ، يبحث المجرمون عن أي طريقة لاستغلال التقنيات الجديدة. العملات المشفرة و NFT ليست محصنة "، أ خبر صحفى المصاحبة تنص الوثيقة الجديدة.

يقدم تقرير J5 تفاصيل إشارات تحذيرية محددة للاحتيال وغسل الأموال في أسواق NFT ، بهدف تقديم نصائح للبنوك والشركات الأخرى وجهات إنفاذ القانون لاكتشاف السلوك السيئ. قال ويل داي ، رئيس J5 ونائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي ، إنها ستكون "الأولى من بين العديد" الوثائق التي ستنشرها J5 لمكافحة الجرائم الضريبية وغسيل الأموال في الأصول الرقمية.

إحدى العلامات الحمراء هي شبكة محددة بوضوح من الأطراف الذين يرسلون ويتلقون "نفس المعاملة أو مجموعة من المعاملات" لبعضهم البعض ، وفقًا للوثيقة. بعبارة أخرى ، مجموعة مترابطة بإحكام من الحسابات الرقمية تتعامل فيما بينها. وتشير الوثيقة إلى "مؤشر قوي" آخر وهو "بيع NFTs بمبالغ كبيرة وإعادة شراؤها من نفس الطرف أو من طرف ثالث بمبالغ أصغر". هناك إشارة أخرى عندما تتداول NFTs ذات الأسعار الزائدة أو الأقل من قيمتها في معاملات متكررة.

يمكن أيضًا أن يكون شراء وبيع NFT منخفضة القيمة من أعراض النشاط غير المشروع. حتى أن وثيقة J5 تستدعي معاملات NBA Top Shot ، فيديو كرة السلة NFTs الذي اكتسب شعبية العام الماضي ولكن منذ ذلك الحين فقدت معظم قيمتها. "في أفضل اللقطات مع الدوري الاميركي للمحترفين ، ترى الكثير من NFTs ذات القيمة المنخفضة (أي أقل من 10 آلاف) يتم شراؤها في نفس اليوم مع احتفاظ المالكين بمراكزهم لدقائق. قد يكون هذا وسيلة لغسل الأموال ".

قال إستيبان كاستانيو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تحليلات العملات المشفرة TRM Labs الشرق الأوسط في فبراير ، كانت المخاوف بشأن غسل الأموال في NFTs مشروعة. لقد رأينا بالفعل الدول القومية تنقل الأصول إلى NFTs وتعيدها للخارج. لذا فهو ليس بعبعًا - إنه حقيقي. انه يحدث." ويقول إن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مالية مثل الاختراق وهجمات برامج الفدية وبيع بطاقات الائتمان المسروقة يمكنهم أخذ العائدات ونقلهم إلى NFT لإخفاء الأموال أو غسلها.

في فبراير ، قال كاستانيو إن خطر غسل الأموال باستخدام NFTs "ضئيل اليوم ، مع الكثير من الإمكانات للنمو". Chainalysis ، شركة تحليلات تشفير مقرها نيويورك ، مقدر أن الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة - على سبيل المثال ، الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال - والتي انتقلت لاحقًا إلى NFTs بلغ إجماليها 1.4 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2021.

OpenSea ، سوق NFT المهيمن الذي يسهل حوالي 3 مليارات دولار في المعاملات الشهرية ، لا يتحقق حاليًا من هويات العملاء من خلال فحوصات "اعرف عميلك" (KYC) المطلوبة في الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى. لم يرد متحدث باسم OpenSea على الفور على طلبات التعليق. وفقا لشهر فبراير تقرير من وزارة الخزانة ، قد يُطلب من أسواق NFT في النهاية الامتثال لمتطلبات KYC وغيرها من التزامات مكافحة غسيل الأموال.