فريسنو ، كاليفورنيا - ألقي القبض على عضو كونغرس أمريكي سابق من وسط كاليفورنيا يوم الثلاثاء من قبل عملاء فيدراليين بتهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال والاحتيال في الحملات الانتخابية الناشئة عن "مخططات احتيال متعددة" ، على حد قول المدعين الفيدراليين.
وأظهرت سجلات السجن أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في فريسنو اعتقل تيرانس "تي جيه" كوكس ، حيث تم حجزه في سجن مقاطعة فريسنو تحت حراسة مشيرز أمريكيين. ولم يعرف على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه. لم يتم الرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى كوكس الثلاثاء.
مثل كوكس ، وهو ديمقراطي ، منطقة الكونجرس الحادي والعشرين من يناير 21 إلى يناير 2019. تقع المنطقة في وادي سان جواكين الغني بالزراعة وتضم مقاطعة كينغز وأجزاء من مقاطعات فريسنو وكيرن وتولاري.
قال المدعي الأمريكي فيليب تالبرت في بيان إن كوكس ، 59 عامًا ، وجهت إليه 15 تهمة احتيال عبر الإنترنت ، و 11 تهمة بغسل الأموال ، وتهمة احتيال مؤسسة مالية واحدة ، وتهمة احتيال مساهمة في الحملة.
قال تالبرت إنه بين عامي 2013 و 2018 ، زُعم أن كوكس حصل على 1.7 مليون دولار من الأموال التي طلبها من العملاء والقروض التي حصل عليها لشركاته ثم سرقها عن طريق تحويل الأموال إلى "حسابات بنكية غير مسجلة".
كوكس مملوكة جزئيًا ومدارة وموظفة من قبل العديد من الشركات والمنظمات غير الربحية ، بما في ذلك الأعمال التجارية التي ساعدت الشركات في الحصول على قروض وائتمانات ضريبية فيدرالية ، وشركة معالجة اللوز ، ومنظمة غير ربحية تدير جرانيت بارك ، وهي منشأة ترفيهية في فريسنو ، حسب الشكوى.
وقال تالبرت إن كوكس حصل أيضًا بطريقة احتيالية على قرض بناء بقيمة 1.5 مليون دولار لتطوير جرانيت بارك.
بعد أن لم تستطع مؤسسته غير الربحية التأهل للحصول على قرض البناء لمنشأة الاستجمام دون ضمان طرف للقرض ، قال كوكس إن إحدى شركاته ستضمن القرض ، وقدم قرارًا ملفقًا من مجلس الإدارة ينص بشكل خاطئ على أنه خلال الاجتماع ، قام جميع مالكي الشركة وافقت على ضمان قرض جرانيت بارك.
وقال تالبرت: "لم يتم عقد أي اجتماع ، ولم يوافق الملاك الآخرون على دعم القرض".
وقال إن القرض تعثر في وقت لاحق ، مما تسبب في خسارة أكثر من 1.28 مليون دولار.
وفقًا للائحة الاتهام ، عندما كان كوكس يقوم بحملة في عام 2017 لمجلس النواب الأمريكي ، ارتكب مخططًا لتمويل وتعويض أفراد الأسرة والمنتسبين مقابل التبرعات لحملته ، على حد قول المدعين. قال تالبرت إن كوكس رتب أكثر من 25,000 دولار في شكل تبرعات غير قانونية من القش أو القناة لحملته.
في حالة إدانته ، يواجه كوكس ما يصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250,000 ألف دولار بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال ، وما يصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون دولار بسبب الاحتيال الإلكتروني الذي يؤثر على مؤسسة مالية. تبلغ عقوبة الاحتيال في المساهمة في الحملة الانتخابية خمس سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها 1 ألف دولار.
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo