أعلنت وزارة العدل عن اتهامات ضد رجل من كاليفورنيا يوم الجمعة بشأن مزاعم بمحاولة غسل عائدات تهريب المخدرات عبر قنوات التشفير.
جون خو يزعم توزيعها عقاقير طبية مزيفة ومواد أخرى في أسواق الويب المظلمة ، حيث يتم الدفع بشكل أساسي بعملة البيتكوين. من خلال مئات المعاملات ، استبدل خو العملة المشفرة بالدولار ، وفقًا للائحة الاتهام ، وقام بغسل أكثر من 5,350,000،XNUMX،XNUMX دولار.
يواجه خو لائحة اتهام في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا لاستيراد مادة خاضعة للرقابة بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال الجديدة التي صدرت في المنطقة الشرقية من ولاية تكساس. اعتقلت السلطات خو في أغسطس.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
نبذة عن الكاتب
انضمت Aislinn Keely إلى The Block في صيف عام 2019. وهي عضو في فريق سياسة المنفذ ، وتحافظ على الفوز القانوني. قبل The Block ، قدمت صوتها إلى WFUV التابع لـ NPR ، حيث قامت بإعداد نشرات الأخبار بالإضافة إلى بعض أعمال البودكاست. أيسلين فخورة بفوردهام رام ورئيس تحرير فخري لصحيفتها. عندما لا تكتب أو تقدم تقارير ، تعمل أيسلين على الجري وتسلق الصخور.
المصدر: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-tragrat-scheme؟