إدراج الإمارات على القائمة الرمادية لهيئات مراقبة غسل الأموال

وضعت منظمة حكومية دولية مكرسة لمكافحة غسيل الأموال والتدفقات النقدية غير المشروعة يوم الجمعة دولة الإمارات العربية المتحدة على "القائمة الرمادية" بسبب مخاوف من أن الدولة الخليجية لا تكافح الأنشطة المالية غير القانونية بشكل كافٍ.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من عدة دول مدرجة من قبل مجموعة العمل المالي باعتبارها تحت المراقبة المتزايدة بسبب "أوجه القصور الاستراتيجية" في جهودها لمكافحة غسل الأموال.

وقالت المنظمة: "السلطات القضائية التي تخضع لمراقبة متزايدة تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار".

وتابعت قائلة: "عندما تضع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ولاية قضائية تحت المراقبة المتزايدة ، فهذا يعني أن الدولة قد التزمت بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها".

وقالت وكالة أنباء الإمارات التي تديرها الدولة ، في بيان نُشر في وقت متأخر من يوم الجمعة ، إن مجموعة العمل المالي "أدركت أن الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت تقدمًا إيجابيًا في مكافحة غسل الأموال (AML) ، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ، ومكافحة تمويل الانتشار (CPF)".

"القائمة الرمادية" لمجموعة المراقبة ليست شديدة مثل "القائمة السوداء" التي تضم كوريا الشمالية وإيران.

وتشمل الدول الأخرى على القائمة الرمادية باكستان وتركيا والأردن واليمن.

الإمارات العربية المتحدة هي المركز المالي للشرق الأوسط ، وهي موطن للعديد من مقار الشركات العالمية ، وواحد من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم ، ويبلغ عدد سكانها المغتربين 90٪ تقريبًا.

وقالت الوكالة الإماراتية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال ، بحسب وكالة أنباء الإمارات ، "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد وستعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي (فاتف) لمعالجة مجالات التحسين المحددة بسرعة".