تم القبض على رجل في هولندا بتهمة غسل الأموال باستخدام البيتكوين. يزعم المدعون وجود روابط للتداول على الويب المظلم.
الرجل البالغ من العمر 42 عامًا ، من بلدية ميدن جرونينجن، تم القبض عليه في 16 نوفمبر ، بحسب أ بيان من دائرة المعلومات المالية والتحقيقات.
بدأ التحقيق بعد أن استخدم الرجل أجهزة الصراف الآلي Bitcoin عدة مرات. وجد تحقيق أن الرجل كان يقوم بأعداد كبيرة من صفقات البيتكوين من خلال التبادلات لفترة طويلة وأنه يمتلك الكثير من البيتكوين أكثر مما كان يمكن أن يشتريه بدخله الحالي.
منزل الرجل في VEENDAM تم تفتيشه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به ومصادرة النقود.
قاد التحقيق مكتب المدعي العام الهولندي.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin؟utm_source=rss&utm_medium=rss