هددت أكبر هيئة رقابة مالية في ألمانيا بفرض غرامة على دويتشه بنك إيه جي إذا لم تنفذ ضوابط ضد غسيل الأموال بحلول موعد نهائي محدد ، مما يشير إلى أن الجهة التنظيمية غير راضية عن جهود البنك لمراقبة تدفقات الأموال القذرة.
قالت BaFin ، كما يُعرف المنظم ، في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها طلبت من دويتشه بنك في 28 سبتمبر / أيلول اتخاذ إجراءات محددة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يتمكن من الوفاء بها. الطلبات التي قدمها BaFin في 2018 و 2019. قالت الهيئة التنظيمية إنها ستفرض غرامات مالية إذا لم يمتثل البنك.
العام الماضي ، المنظم توسيع دور الشاشة تم تعيينها في عام 2018 للنظر في التنفيذ ، مما يدل على أنها لا تزال غير راضية عن التقدم.
يحتاج دويتشه بنك إلى الوفاء بالمواعيد النهائية بحلول منتصف عام 2023.
وقال متحدث باسم البنك إنه لا توجد نتائج جديدة بالطلب الأخير. وأضاف: "نحن متفقون تمامًا مع BaFin بشأن التدابير اللازمة وقد أكملنا بالفعل نسبة كبيرة منها".
يضيف تحذير BaFin الأخير ضغوطًا على الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ ، الذي حاول منذ توليه رئاسة البنك في 2018 توجيهه بعيدًا عن الفضائح والتركيز على عملياته. في الأسبوع الماضي أبلغت عن أ قفزة في ربح الربع الثالث حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين أعمال الإقراض. ومع ذلك ، لا تزال التكاليف تحت الضغط ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المبلغ الذي ينفقه البنك لتعزيز الضوابط الداخلية.
تتضمن المشاكل السابقة مع المنظمين دفع غرامات في الولايات المتحدة مقابل عدم مراقبة التعاملات بشكل صحيح مع الممول الراحل والمذنب بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين ولأجله دوره كبنك مراسل للفرع الإستوني لبنك Danske A / S ، حيث تدفقت حوالي 230 مليار دولار من روسيا ودول سوفيتية سابقة أخرى على مدى سنوات مع القليل من الإشراف.
لدى دويتشه بنك أيضًا مراقبين في مكانه كجزء من تسوية عام 2017 مع سلطات ولاية نيويورك فيما يتعلق بـ "الصفقات المرآة" ، التي انتقل فيها البنك 10 مليارات دولار من أموال العميل الروسي خارج البلد.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، قال دويتشه بنك ذلك ستنسحب من البلاد.
اكتب إلى Patricia Kowsmann على العنوان [البريد الإلكتروني محمي]
المصدر: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo