مبنى البوابة (يسار الوسط) في مركز دبي المالي العالمي ، الإمارات العربية المتحدة ، في 5 يوليو 2021.
كريستوفر بايك | بلومبرج | صور غيتي
دبي ، الإمارات العربية المتحدة - من المقرر أن تضع مجموعة العمل المالي ، وهي منظمة حكومية دولية مكرسة لمكافحة غسيل الأموال والتدفقات النقدية غير المشروعة ، دولة الإمارات العربية المتحدة على "القائمة الرمادية" بسبب مخاوف من أن الدولة الخليجية لا تكافح الأنشطة المالية غير المشروعة بشكل كافٍ.
أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس نقلاً عن ثلاثة مصادر مجهولة في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس. يمكن أن يأتي التعيين في أقرب وقت يوم الجمعة.
"القائمة الرمادية" لمجموعة المراقبة ليست شديدة مثل "القائمة السوداء" ، التي تضم حاليًا كوريا الشمالية وإيران. القائمة السابقة تعني أن الدولة "تعمل بنشاط" مع مجموعة العمل المالي للتعامل مع نقاط الضعف في أنظمتها "لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار" ، لكنها تخضع لـ "المراقبة المتزايدة" لأنها لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل بشكل كامل. البلدان الأخرى في القائمة الرمادية تشمل باكستان وتركيا وألبانيا.
الإمارات العربية المتحدة هي المركز المالي للشرق الأوسط ، وهي موطن للعديد من مقار الشركات العالمية ، وواحد من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم ، ويبلغ عدد سكانها المغتربين 90٪ تقريبًا. كتب بلومبرج أن وضعه على القائمة الرمادية قد يكون أحد أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل المالي على الإطلاق.
قراءة التقرير الكامل هنا.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html