قالت السلطات الصينية إنها ألقت القبض على 63 شخصًا في "هجوم الرعد" على عصابة لغسيل الأموال يشتبه في قيامها بغسل أكثر من 1.7 مليار دولار عبر العملات المشفرة.
في إفلاس منسق ، أرسل فرع هوركين التابع لمكتب الأمن العام في تونغلياو في شمال شرق الصين أكثر من 200 شرطي عبر 17 مقاطعة وبلدية ، وفقًا لما ذكرته صحيفة أ. بيان.
قالت الشرطة إن الأمر استغرق أكثر من ثلاثة أشهر لتفكيك الحلقة ، التي أشارت إلى أن العصابة استخدمت عملة مستقرة رائدة (USDT) لغسل المقامرة وغيرها من العائدات غير المشروعة نيابة عن الجماعات الإجرامية المحلية والأجنبية.
وصودر ما يقرب من 18.6 مليون دولار نقدا وأصولا. يُزعم أن العصابة أقنعت الأفراد عبر Telegram بتسجيل حسابات في بورصات العملات المشفرة - البغال للأموال الإجرامية.
تم وصف العصابة بأن لديها تقسيم واضح للعمل ، حيث تمتد عملياتها عبر الصين. بمجرد قبول العصابة لطلبات غسيل الأموال ، تم تكليف الفرق بالمهام ذات الصلة ، حيث يقوم القادة بتجنيد همهمات من المستوى الأدنى لتنفيذ الإجراءات عبر الإنترنت وخارجها.
وبحسب ما ورد حصل جميع أعضاء العصابات على عمولات بنسب مختلفة بعد اكتمال كل عملية غسيل أموال.
قالت السلطات إن استرداد الأصول كان معقدًا ، لكن تحليل blockchain والعمل مع بورصات العملات المشفرة الدولية أدى في النهاية إلى استجواب العديد من الأشخاص.
بدأت التحقيقات بعد اكتشاف نشاط مصرفي مشبوه في يونيو ، بما في ذلك بعض المعاملات الشهرية التي تتجاوز 1.4 مليون دولار.
وبعد التحقيقات الأولية ، أرسل فرع هوركين حوالي 230 ضابطا يوم 7 سبتمبر إلى لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ وقوانغدونغ وفوجيان وخنان ، من بين مقاطعات أخرى.
وقالت الشرطة إنه بحلول ذلك الوقت ، كان اثنان من كبار المشتبه بهم في العصابة الإجرامية قد فروا إلى بانكوك بتايلاند ولكن تم إقناعهما بنجاح بالعودة إلى الصين بعد شهر.
يتبع التمثال طرق اعتبارًا من سبتمبر ، حيث زعمت السلطات أنها ألقت القبض على 93 شخصًا لتورطهم في حلقة غسيل أموال مشفرة بقيمة 5.6 مليار دولار.
لطالما كان غسيل الأموال بالعملات المشفرة موضوعًا ساخنًا للنقاش. في حين أن هذا النشاط قد زاد على مر السنين ، تحليل Chainalysis وحدة التحليلات ينسب 8.6 مليار دولار من حجم المعاملات المشفرة لغسيل الأموال العام الماضي ، أي 0.05٪ فقط من الحجم الإجمالي السنوي.
بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار مقدر يتم غسلها عن طريق العملات الورقية كل عام. ومع ذلك ، تحذر الشركة من أن غسيل الأموال في العملات المشفرة قد يستمر في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع التبني.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram.
المصدر: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring