إطلاق سراح `` Razzlekhan '' المزعوم لغسيل الأموال من Bitcoin ، ولا يزال الزوج وراء القضبان

واشنطن - أمر قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة يوم الاثنين بالإفراج عن أحد المشتبه بهم في مخطط ضخم لغسيل الأموال على أساس بيتكوين بسند بقيمة 3 ملايين دولار ، بينما يجب أن يظل زوجها رهن الاحتجاز.

في نهاية جلسة استمرت لساعات ، رفض رئيس المحكمة بيريل هاول جزئياً مزاعم الادعاء بأن إيليا ليختنشتاين ، 34 عامًا ، وزوجته هيذر مورغان ، 31 عامًا ، اللذان تم القبض عليهما الأسبوع الماضي بتهم فيدرالية ، لا يمكن أن يعهد إليهما بالعودة إلى المحكمة. . 

سيتم إطلاق سراح مورغان ، المعروفة أيضًا بأناها الراب البديل Razzlekhan ، ولكن يجب أن تلتزم بما أطلق عليه القاضي "شروط صارمة للغاية" والتي تشمل ارتداء سوار الكاحل ، وتقييد وصولها إلى الإنترنت ومنعها من الانخراط في العملات المشفرة المعاملات.

أعلن المدعون الفيدراليون الأسبوع الماضي أن الحكومة صادرت مليارات الدولارات من عملات البيتكوين ، وقالوا إن العملية كانت "أكبر عملية مصادرة مالية على الإطلاق". اتهمت السلطات الزوجين بغسل العائدات الناتجة عن اختراق عام 2016 لبورصة Bitfinex. ليختنشتاين ومورجان ، مرة واحدة الشرق الأوسط المساهم ، لم يتم اتهامه بارتكاب الاختراق نفسه. لم يقدم المدعى عليهم التماسًا رسميًا ، لكن محاميهم قالوا في ملفات سابقة للمحكمة أن هناك "العديد من أوجه القصور في إثبات الحكومة والقفزات الاستنتاجية غير المدعومة".

في 31 كانون الثاني (يناير) ، يقول المدعون ، إن المحققين تمكنوا من الوصول إلى حساب التخزين السحابي الخاص بـ Lichtenstein ، حيث اقتحموا ملفات مشفرة لا تحتوي فقط على مفاتيح خاصة - مما مكن الحكومة من السيطرة على عملات البيتكوين التي تقدر بمليارات الدولارات - ولكن أيضًا جدول بيانات من حسابات التشفير المختلفة الخاصة به ، من بين مستندات أخرى. 

تُظهر إيداعات المحكمة أيضًا أن الحكومة حددت "ملفات محفظة ظاهرة لعملات مشفرة إضافية لم تتمكن الحكومة بعد من مصادرتها". العديد من هذه الملفات ، "تتضمن أشكالًا مختلفة من كلمة" قذرة "في أسمائها ، مثل" dirty_wallet.dat ". وتزعم الحكومة أيضًا أنها عثرت على مجلدات بعنوان" شخصيات "و" أفكار لجوازات السفر ".

قامت كاثرين بيلكر ، المدعية العامة الفيدرالية ، بمرافقة القاضي خلال قضية الحكومة. 

سأل القاضي هاول بيلكر عما إذا كان العثور على هذه المفاتيح الخاصة في حساب التخزين السحابي لشركة Lichtenstein هو "دليل مباشر على التهم". 

كان بيلكر ، خبير العملات المشفرة الذي عمل سابقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، لا لبس فيه.

قالت: "نعم ، شرفك".

"نوعا ما مثل مسدس الدخان؟" سأل القاضي هاول.

قالت بيلكر: "نعم ، شرفك".

في نقطة أخرى أثناء جلسة الاستماع ، سأل القاضي هاول بيلكر أيضًا بشكل مباشر كيف تمكنت الحكومة من اختراق التشفير القوي لملف بيانات ليختنشتاين المحفوظ في حساب تخزين سحابي غير مسمى.

قدم بيلكر بعض التفاصيل ، لكنه قال "في بعض الأحيان تتعلم أشياء أخرى قد تسمح لك بعمل تخمينات أكثر تعليما."

جلس ليشتنشتاين ومورجان ، اللذان كانا ملثمين ويرتديان ملابس السجن الداكنة قصيرة الأكمام أثناء جلسة الاستماع ، بجوار بعضهما البعض وبدا منخرطون ومهتمون ، مع تمرير ليختنشتاين عدة ملاحظات لمحاميهم. كانت المرة الوحيدة التي خاطبوا فيها المحكمة ردًا على أسئلة من القاضي حول فهمهم لتضارب المصالح المحتمل الذي قد ينشأ من مشاركتهم محامٍ. 

من جهته ، بذل محامي الدفاع سامسون إنزر معظم جهوده في إبراز العلاقات العديدة التي تربطهما بالولايات المتحدة ، مشيرًا إلى أنهما لن يفروا. وشمل ذلك الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ليختنشتاين ولد في روسيا ، إلا أن والديه "عاشا في ضواحي شيكاغو منذ عقود". يواصل والدا مورجان العيش في شمال كاليفورنيا ، حيث نشأت.

بدا والدا المتهمين كئيبين عند دخولهما قاعة المحكمة ، حاملين حقائب ظهر وأكياس بقالة بلاستيكية ، ورفضا التحدث مع المراسلين في ردهة المحكمة.

وقال إنزر "لقد صنعوا حياتهم هنا" ، في إشارة إلى المتهمين ليشتنشتاين ومورجان. "لن يرغبوا في التخلي عنها."

أشار إنزر أيضًا إلى حقيقة أن الزوجين الشابين قد لا يكونان قادرين على إنجاب الأطفال ما لم يكن لدى مورغان إخصاب في المختبر وأن بويضاتها مجمدة بالفعل في منشأة في نيويورك. على هذا النحو ، قال محامي الدفاع ، كان هذا سببًا آخر لسبب بقاء الثنائي في الولايات المتحدة والرد على التهم الجنائية.

قال: "إنهم حرفياً سيتركون مستقبلهم وراءهم".

في مرحلة ما ، وصفت إنزر الدليل على وجه التحديد ضد مورغان بأنه "ضعيف" ، متكهنًا أنها قد تكون المتلقي غير الراغب لعملات البيتكوين التي تم اختراقها. أشارت القاضية هاول إلى أن التصريحات الكاذبة التي يُزعم أن مورغان أدلت بها عند فتح حسابات مالية والتحدث مع محاسب تجعلها على الأرجح تعرف ما كانت تفعله.

بدا القاضي هاول ، الذي ترأس قضية سابقة تتعلق بغسل العملة المشفرة ، مرتاحًا للغة التقنية المستخدمة يوم الاثنين ، بالإشارة إلى المفاتيح الخاصة والتشفير و blockchain والمصطلحات الأخرى ذات الصلة كما لو كانت جزءًا من مفرداتها اليومية. 

ومع ذلك ، على الرغم من دفاعه الحماسي في المحكمة ، كانت القاضية هاول متشككة جدًا في حجة إنزر الشاملة ، على الرغم من أنها منحت في النهاية إطلاق سراح مورغان.

قال القاضي: "إن blockchain يترك مسارًا واضحًا للراغبين في اتباعه".

في الوقت الحالي ، لم يتم تحديد موعد جلسات استماع أخرى.