قدم مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية، أو SSB، ووزارة الخدمات المصرفية في تكساس إعلانًا تكميليًا في 14 أكتوبر في قضية Voyager Digital يفيد بأن SSB يحقق في FTX Trading ...
افضل انتهاكات
فرضت بورصة العملات المشفرة Bittrex غرامة كبيرة بسبب انتهاكات العقوبات
كان من الممكن أن تكون الغرامة المفروضة على Alex Dovbnya Bittrex أعلى من ذلك بكثير، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قرر أن انتهاكاتها كانت "غير فادحة". تم فرض غرامة قدرها 30 مليون دولار على بورصة العملات المشفرة Bittrex...
غرمت بورصة العملات المشفرة Bittrex مبلغ 53 مليون دولار بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية
ستدفع بورصة العملات المشفرة "بيتريكس" ومقرها الولايات المتحدة، مبلغ 53 مليون دولار إلى وزارة الخزانة التابعة للمكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)...
تفرض FinCEN غرامات على تبادل العملة المشفرة Bittrex بقيمة 29 مليون دولار بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية
بعد إجراء تحقيق مدني، فرضت شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) عقوبة مالية على بورصة العملات المشفرة Bittrex بسبب الانتهاكات...
وزارة الخزانة غرامات Crypto Exchange Bittrex 53 مليون دولار لانتهاكات العقوبات
فرضت الحكومة الأمريكية غرامات على بورصة الأصول الرقمية Bittrex بقيمة 53 مليون دولار، وهي أكبر غرامة تفرضها وزارة الخزانة على أعمال العملات المشفرة حتى الآن. مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في مختبرات يوغا ، مبتكر القرد الملل بشأن انتهاكات الأوراق المالية: تقرير
تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا مع Yuga Labs بشأن ما إذا كانت NFTs الخاصة بـ Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs ورمز ApeCoin عبارة عن أوراق مالية غير مسجلة، وفقًا لـ Bloo...
وزارة الخزانة الأمريكية تتهم Bittrex بانتهاكات العقوبات ، وتوافق بورصة العملات المشفرة على التسوية مع الجهة التنظيمية - أخبار البيتكوين التنظيمية
في 11 أكتوبر، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن تسوية الاتهامات مع العملة المشفرة.
تغريم Bittrex 30 مليون دولار لانتهاك العقوبات
الوجبات السريعة الرئيسية قامت Bittrex بتسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مزاعم بأنها انتهكت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تزعم وزارة الخزانة أن Bittrex نفذت الانتهاكات المفترضة بين عامي 2014 و2017. بينما...
تتقاضى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية رسوم تداول العملات المشفرة مقابل انتهاكات التسجيل والتداول
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CTFC) بورصة العقود الآجلة للعملات المشفرة Digitex ومؤسسها ومديرها التنفيذي آدم تود بارتكاب انتهاكات متعددة مرتبطة بقانون تبادل السلع (CEA).
تفرض هيئة تداول السلع الآجلة غرامة قدرها 250 ألف دولار على bZeroX ، وتفرض رسومًا على Ooki DAO بسبب الانتهاكات التنظيمية
فرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) غرامة قدرها 250,000 ألف دولار على bZeroX، وهو بروتوكول تداول blockchain، ومؤسسيه الاثنين. في الوقت نفسه، رفعت CTFC دعوى إنفاذ مدنية فيدرالية ...
إنهاء Kanye West Ye Yeezy الصفقة مع Gap بسبب انتهاكات العقد المزعومة
يحضر كاني ويست وابنته نورث ويست عرض "Yeezy Season 8" كجزء من أسبوع الموضة في باريس للملابس النسائية لخريف / شتاء 2020/2021 في 02 مارس 2020 في باريس، فرنسا. أرنولد جيروكي |...
تقرير للأمم المتحدة يتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ
ربما يكون احتجاز الصين للأويغور وغيرهم من الجماعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية قد يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية - بما في ذلك "الجرائم ضد الإنسانية" - وهو أمر...
حسابات التشفير لمعظم انتهاكات الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية
تتزايد الجرائم المالية التي تستخدم العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. حوالي 75٪ من انتهاكات قانون معاملات النقد الأجنبي في البلاد حتى الآن هذا العام تتعلق بالعملات المشفرة، وفقًا لتقرير...
مؤسسة تشارلز شواب قيد التحقيق بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية
من الواضح أن شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) انتهكت قانون الأوراق المالية وأعلنت شركة Schall Law Firm، وهي شركة وطنية لقضايا حقوق المساهمين، في 25 أغسطس، أنها تحقق...
تعرضت Coinbase لدعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار بشأن تحطم أسعار الصرف ، وانتهاكات مزعومة للأوراق المالية
رفع أحد عملاء Coinbase دعوى قضائية ضد البورصة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو مقابل 5 ملايين دولار لفشلها في تأمين حسابات العملاء بشكل صحيح و"انتهاك" قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، من بين ادعاءات أخرى. لا ...
مغني الراب ريك روس يرد على الانتهاكات والغرامات في مواقع WingStop 'ستكون هناك أخطاء'
هذا الأسبوع، ظهر مغني الراب ريك روس في الأخبار بعد تقارير تفيد بأن شركته، Boss Wing Enterprises، قد تم تغريمها بسبب انتهاكات العمل في خمسة من مواقع Wingstop في ولاية ميسيسيبي. وذكرت شبكة إن بي سي نيوز...
تغريم دولار جنرال ما يقرب من 1.3 مليون دولار لانتهاكات سلامة العمال
متجر دولار جنرال في كريف كور، إلينوي. دانيال آكر | بلومبرج | Getty Images تم فرض غرامات بقيمة 1.3 مليون دولار تقريبًا على Dollar General بسبب انتهاكات سلامة العمال بعد زيارات قام بها الاتحاد الفيدرالي...
أقر غريغوري دواير ، الموظف الأعلى في BitMEX ، بأنه مذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال
– إعلان – أقر موظف BitMEX، غريغوري دواير، بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال. دافع قطب العملات الرقمية الأسترالي والمدير التنفيذي السابق في BitMEX، غريغوري دواير، يوم 8 أغسطس، عن توجيه...
ميكلسون وجولة DeChambeau Sue PGA تزعم انتهاكات مكافحة الاحتكار
Topline رفعت مجموعة مكونة من 11 لاعب جولف من LIV بقيادة الأمريكيين فيل ميكلسون وبريسون ديشامبو دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد جولة PGA في المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء، مما مهد الطريق لمحتوى...
تحقيق NFL Dolphins يكتشف مخالفات العبث ، صاحب الغرامات روس
تم تغريم مالك فريق Miami Dolphins والمطور العقاري ستيفن روس مبلغ 1.5 مليون دولار وتم إيقافه عن المشاركة في أحداث الفريق وعملياته حتى 17 أكتوبر بعد أن تبين أن النادي لديه ...
تم تغريم قسم التشفير في Robinhood بسبب الانتهاكات ؛ إليك ما نعرفه
كانت الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة الخاصة بـ Robinhood في توسع، ولكن تم اتهامها الآن بانتهاك القواعد التنظيمية. كان الاهتمام التنظيمي الأخير يدور حول انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال...
فرضت شركة Robinhood Crypto غرامة قدرها 30 مليون دولار على انتهاكات مزعومة لمكافحة غسل الأموال
في أول إجراء تنفيذي متعلق بالعملات المشفرة، فرضت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) غرامة قدرها 30 مليون دولار على شركة تداول العملات المشفرة التابعة لشركة الوساطة عبر الإنترنت Ro...
وزارة الخزانة تحقق في شركة كراكن للانتهاكات المزعومة لعقوبات إيران: تقرير
يجري مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحقيقًا في بورصة العملات المشفرة "كراكن" Kraken بزعم انتهاكها العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
بورصة Kraken Crypto قيد التحقيق بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كراكن يخضع للتحقيق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتهمة انتهاك العقوبات. وتقوم الإدارة بالتحقيق فيما إذا كان المستخدمون في...
كراكن قيد التحقيق بشأن مزاعم انتهاكات العقوبات
يُزعم أن كراكن سمحت للمستخدمين الإيرانيين بالدخول إلى المنصة، وقد تحدث جيسي باول بصوت عالٍ عن استعداده لتحدي اللوائح، وكان من المرجح أن تفرض وزارة الخزانة غرامة ضد البورصة...
كراكن قيد التحقيق في انتهاكات مزعومة للعقوبات: تقرير
في فبراير/شباط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع باول عن الدعوات لتجميد حسابات مستخدمي كراكن الروس، حيث غرد: "مهمتنا في كراكن هي مد الجسور بين البشر الأفراد...
المحامي السابق بوزارة العدل جيفري كلارك يواجه تهمة انتهاكات الأخلاق
يواجه جيفري كلارك، محامي وزارة العدل السابق الذي سعى دونالد ترامب تعيينه كمدعي عام، اتهامات من نقابة المحامين في واشنطن العاصمة بانتهاك قواعد المهنة.
منظم الأمن السيبراني الصيني CAC غرامات ديدي 1.19 مليار دولار لانتهاكات قانون أمن البيانات
لقد استجاب ديدي لعقوبة الغرامة. وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت إنها تقبل قرار الهيئة التنظيمية. فرضت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) غرامة على شركة نقل صينية...
البنك المركزي الهولندي يفرض غرامات على صرف العملات المشفرة Binance بقيمة 3.4 مليون دولار مشيرًا إلى انتهاكات "خطيرة جدًا" - تنظيم أخبار Bitcoin
فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 3.325 مليون يورو على بورصة العملات المشفرة Binance لتقديمها خدمات العملات المشفرة في هولندا دون التسجيل المطلوب قانونًا. وقد استأنفت منصة Binance مرة أخرى...
بدأت شركة محاماة جماعية التحقيق في Solana Labs بشأن انتهاكات محتملة للأوراق المالية
بينما لا يزال سوق العملات المشفرة يحاول التعافي من الأزمة الهبوطية التي أثرت عليه في الأسابيع الأخيرة، هناك ضربة أخرى تلوح في الأفق في شكل إجراءات قانونية ضد أحد أهم العملات...