تتقاضى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية رسوم تداول العملات المشفرة مقابل انتهاكات التسجيل والتداول

لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CTFC) لديها متهم تبادل العملات الرقمية الآجلة Digitex ومؤسسها ومديرها التنفيذي آدم تود بسبب انتهاكات متعددة مرتبطة بقانون تبادل السلع (CEA).

وفقًا لإيداع المنظم ، كما شوهد يوم الجمعة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا ، اتهمت شكوى CTFC تود باستخدام كيانات شركات مختلفة - بما في ذلك Digitex LLC و Digitex Ltd. و Digitex Software Ltd و Blockster Holdings Ltd. Corp. لتشغيل منصة تداول مشتقات التشفير غير القانونية.

وفقًا للرقابة ، استوفت Digitex Futures Exchange تعريف سوق العقود المعين أو مجلس التجارة الخارجية ، ولكن لم يتم تسجيلها أبدًا لدى CTFC كتاجر بالعمولة الآجلة ، وبالتالي انتهكت CEA.

اتهمت لجنة مكافحة الإرهاب (CTFC) تود والكيانات بالفشل في تنفيذ فحوصات معرفة العميل المناسبة وبرنامج معلومات العميل كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية - وهو انتهاك يمكن أن يؤدي إلى سجن منتهكي القانون لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تزعم لجنة التجارة المالية كذلك أن تود حاول التلاعب بسعر العملة الرمزية الأصلية للبورصة ، DGTX ، باستخدام التداول غير الاقتصادي "لرفع" سعره. ذكرت الهيئة التنظيمية أن تود تلاعب بسعر DGTX عن طريق شراء الرموز ، ليس بقصد جني الأموال من الصفقات الفردية ، ولكن تضخيم حيازات البورصة بشكل مصطنع عن طريق ضخ سعر الرمز المميز.

صرح المنظم في وثيقة التسجيل الخاصة به: "ما لم يتم تقييد المتهمين بأمر من هذه المحكمة ، فمن المرجح أن يستمر المدعى عليهم في الانخراط في الأفعال والممارسات المزعومة في هذه الشكوى والأفعال والممارسات المماثلة".

تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل نيابة عن المشاركين الذين تعرضوا للاحتيال ، بالإضافة إلى الإزعاج ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل ضد تود والكيانات المرتبطة بـ Digitex.

إجراء الإنفاذ الذي اتخذته الوكالة هو الأحدث في سلسلة الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة التي رفعتها هيئة الرقابة ، والتي يبدو أنها مستمرة الحملة التنظيمية على أدوات كسر القواعد في العملات المشفرة ومنصات تداول الأصول الرقمية الأخرى.

مصدر الصورة: Shutterstock