وزارة الخزانة الأمريكية تشتبه في أن تبادل العملات المشفرة كراكن انتهك العقوبات الأمريكية من خلال السماح للمستخدمين من المناطق الخاضعة للعقوبات بتداول الرموز الرقمية وفتح تحقيقًا فيدراليًا للكشف عن الحقيقة ، نيو يورك تايمز وذكرت.
تشمل العقوبات الأمريكية حاليًا إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا بالإضافة إلى مناطق شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودونيتسك ولوهانسك. في مايو 2022 ، MetaMask و OpenSea أعلن كانوا يمتثلون لهذه العقوبات ويحظرون معاملات المستخدمين من هذه المناطق.
حتى الآن ، من المعروف أن Kraken سمحت للمستخدمين من إيران وسوريا وكوبا بشراء وبيع الأصول الرقمية إلى جانب المناطق الأخرى الخاضعة للعقوبات.
يزعم الأشخاص الذين لديهم معرفة بالموضوع والذين تحدثوا إلى نيويورك تايمز أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) من المحتمل أن يفرض غرامة على شركة Kraken نتيجة للتحقيق الفيدرالي.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديه تغريم عمليات تبادل العملات المشفرة الأخرى لانتهاكات مماثلة للعقوبات من قبل. BitGo لديها أكثر من 183 انتهاكًا في عام 2020 وتم تغريمها 98,000 دولار. BitPayمن ناحية أخرى ، تم تغريمه أكثر من 500,000 دولار ل 2,102 انتهاك.
كراكن تحت المراقبة
ووفقًا للمصادر ، فإن شركة Kraken كانت تحت رادار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ عام 2019 ، بعد أن رفع موظف دعوى قضائية ضد شركة Kraken بسبب قيامها بأعمال تجارية مع الدول الخاضعة للعقوبات. على الرغم من تسوية الدعوى ، ظل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يراقب حسابات شركة Kraken في إيران وغيرها من المناطق الخاضعة للعقوبات.
وفقًا لـ NYT ، الرئيس التنفيذي لشركة Kraken جيسي باول نشر وثيقة على قناة سلاك التابعة للشركة ، تبين أن لدى Kraken 1,522 حسابًا في إيران ، و 149 حسابًا في سوريا ، و 83 في كوبا. الأرقام من نهاية يونيو. بمعنى آخر ، يمكن أن يكون هناك المزيد من الحسابات من المناطق الخاضعة للعقوبات بالإضافة إلى الحسابات الحالية البالغ عددها 1,754 حسابًا.
قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري ، لصحيفة نيويورك تايمز إن الشركة:
"لا يعلق على مناقشات محددة مع المنظمين. تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة ".
وقال متحدث باسم خزانة Kraken أيضًا إن الشركة لا تؤكد أو تعلق على التحقيقات المحتملة أو الجارية ، وأضاف أن شركة Kraken كانت:
"ملتزم بفرض عقوبات تحمي الأمن القومي للولايات المتحدة."
إذا تم تغريم Kraken من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فستكون أكبر شركة تشفير تواجه إجراء تنفيذيًا بسبب العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 1979 ، عندما حظرت الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات إلى البلاد.
شركات أخرى قيد التحقيق
كانت الولايات المتحدة صارمة للغاية مع شركات التشفير منذ نهاية عام 2020.
قبل أيام قليلة ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)بدأت التحقيق کوین بیس أكثر من إدراج الأوراق المالية. زادت Coinbase من قوائمها إلى أكثر من 150 عملة مشفرة في عام 2021 وظلت تحت رادار SEC منذ ذلك الحين. تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Coinbase تسمح لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة بتداول الأصول الرقمية التي كان ينبغي تسجيلها كأوراق مالية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تطارد أيضا تموج منذ ديسمبر 2020. افتتحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أ دعوى قضائية ضد Ripple ، بدعوى أن XRP هي من الناحية الفنية "أمان" ، مما جعل جميع مبيعات XRP غير مسجلة. تجادل لجنة الأوراق المالية والبورصات في أن هذا غير قانوني وتريد الحصول على 2 مليار دولار تم جمعها من مبيعات XRP. استمرت الدعوى القضائية منذ عام 2020 ، ويبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك فقدان.
في 2021، Binance تم أخذه تحت تحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) لكونها وجهة مهمة للعملات المشفرة غير المشروعة. تتساءل مصلحة الضرائب الأمريكية عما إذا كانت منصة Binance تتيح للأمريكيين القيام بصفقات غير قانونية عن طيب خاطر.
المصدر: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/