يقال إن محامي الأوراق المالية الرائد توم جرادي يستعد لرفع دعوى قضائية نيابة عن مستثمري التجزئة ضد أكبر بورصات العملات المشفرة الأمريكية Coinbase وRobinhood وغيرهما. وبحسب التقارير فإن غرا...
افضل انتهاكات
مدير FTX السابق يقر بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الأمريكية - Bitcoin News
منذ ما يقرب من 11 يومًا، أفيد أن نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، كان يعمل مع المدعين الفيدراليين لترتيب صفقة الإقرار بالذنب. واعترف سينغ يوم الثلاثاء بالذنب في جريمة...
فضيحة العملات المستقرة: هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لقوانين حماية المستثمر
تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) فيما إذا كانت العملات المستقرة من بين المنتجات التي تم إصدارها في انتهاك لقوانين حماية المستثمر. قام محامو إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ...
ينفي Composable Finance CEO المخالفات القانونية أثناء تنحي CTO
دحض الرئيس التنفيذي لشركة Composable Finance بقوة مزاعم المخالفات القانونية التي قدمها كاريل كوبات، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق لمنصة البنية التحتية المالية اللامركزية. كوبات...
يتنحى كبير موظفي التكنولوجيا في Composable Finance بالإشارة إلى الانتهاكات القانونية المحتملة
منذ ساعتين | دقيقتان لقراءة تغريدة Defi News Kubat حول استقالته من الشركة في 2 فبراير. بعد رحيل Kubat، أجرى الرئيس التنفيذي زكي جلسة AMA على Twitter Spaces. CE الحالي للتمويل المركب...
استقر نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق بول بيرس مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن انتهاكات التشفير
يحتفل بول بيرس رقم 34 من بوسطن سيلتيكس بعد اللعب ضد لوس أنجلوس ليكرز في الربع الرابع خلال المباراة الخامسة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين 2010 في 13 يونيو 2010 في تي دي جاردن في بوسطن، ماساتشوستس.
سام بانكمان فرايد يواجه شروط كفالات أكثر صرامة وسط العديد من الانتهاكات
مع استمرار انتشار الشائعات حول أنشطة سام بانكمان فرايد الغامضة، فقد يتم تعديل مدة الكفالة بشكل كبير. على سبيل المثال، قد يتم إجباره على الخروج من لعبة MMORPG المفضلة لديه، "League of Legends". حازم ...
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في بورصة كراكن Crypto Exchange بشأن انتهاكات الأوراق المالية
تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا في بورصة العملات المشفرة "كراكن" ومقرها سان فرانسيسكو، لانتهاكها قوانين الأوراق المالية، وفقًا للتقارير. وذكرت وكالة بلومبرج الأربعاء أن التحقيق وصل إلى "مرحلة متقدمة".
مُقرض العملة المشفرة Nexo مستهدف في بلغاريا التحقيق في مزاعم غسل أموال وانتهاكات ضريبية
وقال متحدث باسم Nexo في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CoinDesk: "توجد سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا، وهي، كما تعلمون، الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)". ...
تم الإبلاغ عن اقتحام مكتب Nexo في بلغاريا بسبب الانتهاكات المالية
منذ 10 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار Exchange نتيجة للغارة، لجأت NEXO إلى تويتر للتوضيح. زعمت الشركة أيضًا أنها بذلت جهدًا إضافيًا للوفاء بجميع القوانين المعمول بها. الروس ...
مقرض العملة المشفرة Nexo قيد التحقيق في مزاعم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الروسية في بلغاريا - Bitcoin News
وفقًا لعدة تقارير، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون البلغاريون بالتحقيق مع بنك العملات المشفرة Nexo بتهمة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات. سيكا ميليفا المتحدثة باسم بلغاريا...
انتهاكات غسل الأموال: محامون أمريكيون يحققون في Binance
يحقق المدعون الفيدراليون في علاقة بينانس بصناديق التحوط الأمريكية. التحقيق هو جزء من التحقيق طويل الأمد في انتهاكات قوانين غسيل الأموال ...
كيف نقلب المد على الانتهاكات على أساس الدين أو المعتقد؟
إن انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك في أفظع مظاهرها، سواء كانت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو حتى إبادة جماعية، ليست قضايا متروكة في ...
Coinbase توافق على تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع المنظم المالي في نيويورك لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال - أخبار بيتكوين
وافقت Coinbase على دفع تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، وفقًا لأمر موافقة وقعه مشرف NYDFS Adrienne Harris في يناير.
تعرضت سيلفرغيت كابيتال لدعوى جماعية لانتهاكات قانون الأوراق المالية
رفعت شركة Pomerantz LLP – وهي شركة مكرسة لتمثيل حقوق المستثمرين المحتالين – دعوى قضائية جماعية ضد Silvergate Capital بسبب الانتهاكات المزعومة لقانون سوق الأوراق المالية. ال...
دليل سوق الدب مع الانتهاكات العمودية
كيف تريد أن تكون في الخفافيش وتعرف الملعب الذي سيأتي؟ هذا النوع من البصيرة يُحدث فرقًا كبيرًا في لعبة البيسبول – وفي الاستثمار. X ما مدى سهولة إدارة السوق الهابطة إذا كنت ...
اتهم سام بانكمان فرايد بثمانية تهم جنائية - بما في ذلك الاحتيال على الأسلاك وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية
كشف المدعون العامون الأمريكيون عن ثماني تهم جنائية ضد سام بانكمان فرايد يوم الثلاثاء، واتهموا رئيس FTX السابق وملياردير العملات المشفرة السابق بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال و...
Changpeng Zhao و Binance تحت التحقيق الفيدرالي لانتهاكات محتملة لغسيل الأموال: تقرير
يقال إن المدعين العامين في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) منقسمون حول ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات بغسل الأموال أم لا ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ورئيسها التنفيذي. ووفقا لتقرير جديد...
المدعون الأمريكيون يتطلعون إلى توجيه الاتهام إلى Binance و CZ بشأن انتهاكات محتملة لغسيل الأموال: رويترز
"كما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع، يقوم المنظمون بإجراء مراجعة شاملة لكل شركة عملات مشفرة ضد العديد من المشكلات نفسها. لقد نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت Binance شراكتها...
سيتم التحقيق في مزاعم مستثمري FTT بشأن انتهاكات قوانين الأوراق المالية
لمساعدة المستثمرين الذين تم خداعهم مؤخرًا في FTX Tokens (FTT)، تولت شركة دعاوى حقوق المساهمين - Schall Law Firm - مهمة التحقيق في مطالبات المستثمرين ضد FTX بسبب انتهاك...
دعاوى ملفات إنديانا بسبب انتهاكات الأمن وسلامة الطفل
رفع المدعي العام في ولاية إنديانا، تود روكيتا (على اليمين) دعويين قضائيتين ضد TikTok يوم الأربعاء زاعمًا أن التطبيق عرّض الأطفال لمحتوى للبالغين وفشل في الكشف عن وصوله إلى بيانات المستخدم، وفقًا...
بورصة العملات المشفرة Kraken تتوصل إلى تسوية مع وزارة الخزانة بشأن انتهاكات العقوبات - Coinotizia
قامت بورصة العملات المشفرة Kraken بتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشأن انتهاكاتها الواضحة للعقوبات ضد إيران. تبادل العملات المشفرة...
تبادل العملات المشفرة Kraken تتوصل إلى تسوية مع وزارة الخزانة بشأن انتهاكات العقوبات - تنظيم أخبار Bitcoin
قامت بورصة العملات المشفرة Kraken بتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشأن انتهاكاتها الواضحة للعقوبات ضد إيران. تبادل العملات المشفرة...
بورصة العملات المشفرة Kraken تتوصل إلى تسوية مع وزارة الخزانة بشأن انتهاكات عقوبات إيران
قامت بورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken بالتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، ووافقت على دفع 362,158.70 دولارًا أمريكيًا مقابل الانتهاكات الواضحة للعقوبات...
كراكن يحسم انتهاكات عقوبات إيران مع وزارة الخزانة الأمريكية
وافقت بورصة العملات المشفرة "كراكن" على التسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بشأن انتهاكات الشركة الواضحة للعقوبات ضد إيران. كراكن، الذي تطوع...
تصدر BaFin تحذيرات إلى Coinbase Germany بسبب الانتهاكات التجارية المزعومة
ومع ذلك، تماشيًا مع واجبها، أصدرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية تعليمات إلى Coinbase ومقرها ألمانيا بأن تضع في اعتبارها تعاملاتها التجارية وتنظيمها. وجاء التحذير في ضوء حدوث فوضى سابقة في التنظيم...
حذرت Coinbase Germany من انتهاكات الأعمال من قبل BaFin
تحديثات أخبار انتهاكات Coinbase Germany: أمرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا (BaFin) وحدة Coinbase في ألمانيا بضمان التنظيم التجاري المناسب. وقالت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين)...
يتهم المنظمون بالولاية مشروع NFT Casino بانتهاكات الأوراق المالية
اجتمع المنظمون في أربع ولايات معًا لاتهام كازينو Metaverse ببيع NFTs التي تنتهك قوانين الأوراق المالية. يوم الخميس، قرر منظمو الأوراق المالية في ولايات تكساس ونيوجيرسي وكنتاكي ...
هيئات الرقابة في تكساس تحقق في FTX و Sam Bankman-Fried لانتهاكات الأوراق المالية المحتملة ⋆ ZyCrypto
أطلق مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس تحقيقات في بورصة العملات المشفرة FTX ومديريها، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام بانكمان-فر...
صندوق التحوط المشفر المحاصر ثلاثة أسهم رأس المال يواجه التحقيق بشأن الانتهاكات التنظيمية المحتملة: تقرير
يقال إن صندوق التحوط للعملات المشفرة البائد الآن Three Arrows Capital (3AC) لا يزال يواجه تدقيقًا قانونيًا من قبل المنظمين الأمريكيين بعد أشهر من تقديمه طلبًا للإفلاس في يوليو. نقلا عن أشخاص مألوفين ...
صندوق تحوط Crypto Crypto يتم فحصه من قبل SEC و CFTC لانتهاكات قانونية محتملة - أخبار البيتكوين
تشير التقارير إلى أن صندوق التحوط المفلس للعملات المشفرة Three Arrows Capital (3AC) يواجه المزيد من المشاكل من المصفين والسلطات المالية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)...