اعترف موظف BitMEX جريجوري دواير بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال.
قطب العملة المشفرة الأسترالي والرئيس التنفيذي السابق في BitMEX اعترف جريجوري دوير في الثامن من أغسطس بأنه مذنب في انتهاك قوانين البنوك الأمريكية. أدلى المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بهذا الكشف في أ خبر صحفى.
على وجه التحديد ، اعترف جريجوري دواير بأن BitMEX ، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، فشل في تنفيذ أو الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ، وبالتالي انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA).
يعد إنشاء برنامج نشط لمكافحة غسل الأموال وتنفيذه والمحافظة عليه مطلبًا إلزاميًا للشركات التي ترغب في العمل في الولايات المتحدة ، ويشمل ذلك أيضًا تنفيذ سياسات اعرف عميلك (KYC) لتحديد العملاء المتعاملين. ومع ذلك ، اعترف قطب محاصر بأنه وثلاثة مؤسسي BitMEX تعمدوا إهمال الامتثال لهذه المتطلبات.
وبدلاً من الامتثال ، اعترف بأن الشركة تعمل في الولايات المتحدة تحت الانطباع بأنها قد نفذت متطلبات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك". وزعم المدعون أن هذا الانتهاك استمر بين 2015 و 2020 ، وعملت البورصة كمنصة لغسيل الأموال.
وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب ، يواجه الدولار الأسترالي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 150,000 ألف دولار.
وقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "من خلال هذا الالتماس ، حصل هذا المكتب الآن على إدانات جنائية ضد المؤسسين الثلاثة ، بالإضافة إلى موظف رفيع المستوى في BitMEX ، بسبب الانتهاكات المتعمدة لقوانين مكافحة غسيل الأموال. يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي مثل هذه التبادلات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية ".
دواير البالغ من العمر 39 عامًا ، والذي كان من أوائل الموظفين في BitMEX ، شغل سابقًا منصب رئيس تطوير الأعمال. بدأت المشاكل التنظيمية للشركة في أغسطس من العام الماضي بعد أن دفعت 100 مليون دولار لتسوية مزاعم مدنية بأنها سمحت بالتداولات غير القانونية لسنوات وانتهاك معايير مكافحة غسل الأموال.
بنيامين ديلو ، صامويل ريد ، وآرثر هايز ، الثلاثي الذي أسس BitMEX في وقت سابق من فبراير ، بتهم مماثلة الفشل في إنشاء برنامج مكافحة غسل الأموال وتنفيذه والمحافظة عليه.
تبع ذلك مراقبة وغرامة قدرها 10 ملايين دولار صدرت بحق كل منهما في مايو من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة لخرق متطلبات مكافحة غسل الأموال هذه.
قام المنظمون الأمريكيون ، منذ Terra-Implosion ، الذي تسبب في القضاء على المليارات من السوق ، بزيادة مراقبتهم التنظيمية لمؤسسات العملة المشفرة في الولايات المتحدة كجزء من الحملة التنظيمية ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ) ، في وقت سابق في 9 أغسطس ، حظرت أداة خلط العملات الافتراضية Tornado Cash.
وفقًا للتطورات الأخيرة ، من المتوقع تقديم لوائح أوسع للعملات الرقمية في الأشهر المقبلة.
- الإعلانات -
المصدر: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -مذنب- إلى- مكافحة غسل الأموال