تقنية

تحقق تكساس في انتهاكات FTX للأوراق المالية بعد اعتراضها على مزاد فوييجر

10/18/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

قدم مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، أو SSB ، ووزارة الخدمات المصرفية في تكساس إعلانًا تكميليًا في 14 أكتوبر في قضية Voyager Digital يفيد بأن SSB يحقق في تداول FTX و FTX US ومديريهما ، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried ، بدعوى تقديم أوراق مالية غير مسجلة في الولايات المتحدة. FTX الولايات المتحدة فاز بالمزاد للباقي أصول Voyager Digital في 26 سبتمبر. 

الإعلان التكميلي من المنظمين في تكساس مرفقا بالاعتراض على البيع من أصول Voyager Digital إلى FTX التي قدمها مكتب المدعي العام في تكساس أيضًا في 14 أكتوبر. وفي هذا الاعتراض ، تدعي الولاية أن Voyager Digital و FTX لا يمتثلان لقانون تكساس وأن "البيع المقترح أو الموافقة على الأمر البيع ، محاولات للحد من مسؤولية المدينين عن السلوك غير القانوني [...] الذي قد تُفرض عليه غرامات وعقوبات تنظيمية حكومية ". على وجه التحديد ، وفقًا للاعتراض ، أجرت Voyager Digital عمليات تحويل أموال غير مرخصة ، حيث لم يتم تسجيلها كتاجر أوراق مالية في تكساس.

مدير قسم إنفاذ SSB جوزيف روتوندا ، ذكر في الإعلان أنه كان قادرًا على تنزيل تطبيق FTX Trading على هاتفه الذكي وإنشاء حساب يدر عائدات باستخدام اسمه وعنوان أوستن ، تكساس. لا تمارس FTX Trading أي أعمال في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قال روتوندا:

"يُظهر تطبيق تداول FTX الآن أنني أحقق عائدًا على ETH. تقدر قيمة العائد بنسبة 8 بالمائة APR. بناءً على أرباحي من العائدات والتحقيق المستمر من قِبل قسم الإنفاذ التابع لمجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، يبدو أن برنامج العائد هو عقد استثمار ".

واختتمت شركة Rotunda قائلة: "لا ينبغي السماح لشركة FTX US بشراء أصول المدين ما لم أو حتى تتاح لمفوض الأوراق المالية الفرصة لتحديد ما إذا كانت FTX US تلتزم بالقانون".

فوياجر ديجيتال أعلن إفلاسها في يوليو. ويجري الآن النظر في قضيتها في محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة بالمنطقة الجنوبية لنيويورك. كما تم ذكر المؤسس المشارك لشركة FTX وكبير مسؤولي التكنولوجيا جاري وانج ومدير الهندسة في FTX نيشاد سينغ في الإعلان.

في أخبار أكثر سعادة فيما يتعلق بتبادل العملات الرقمية ، أعلن Bankman-Fried على Twitter في 17 أكتوبر أن الشركة قد تم تسجيلها من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. فرعها FZE حصلوا على ترخيص منتج قابل للتطبيق بالحد الأدنى في يوليو تموز.