في 11 أكتوبر / تشرين الأول ، أعلنت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنهما قاما بتسوية الرسوم مع بورصة العملات المشفرة Bittrex. اتُهمت بورصة العملات المشفرة بانتهاك العقوبات والفشل في "تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات" بين مارس 2014 وديسمبر 2017.
منصة تداول Crypto Exchange Bittrex متهمة بانتهاكات العقوبات الأمريكية ، توافق على التسوية
اتهمت FinCEN و OFAC شركة Bittrex لتبادل الأصول المشفرة في ولاية واشنطن بشأن "116,421 انتهاكًا واضحًا لبرامج عقوبات متعددة". وفقًا للمنظمين من وزارة الخزانة الأمريكية ، فإن انتهاكات تنبع من معاملات كانت من "أشخاص يتواجدون على ما يبدو في منطقة القرم بأوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا". يقول المسؤولون الأمريكيون إن المعاملات أضافت ما يصل إلى 263.45 مليون دولار من معاملات التشفير التي كانت تنتهك العقوبات المالية الأمريكية.
أوضح مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أندريا جاكي ، أنه عندما لا يستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) من الامتثال القوي للعقوبات ، فإن المعاملات يمكن أن تهدد الأمة ككل. قال جاكي: "عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، فإنها يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
في الآونة الأخيرة ، في مارس الماضي ، أصدرت FinCEN الأعلام الحمراء بشأن التهرب المحتمل من العقوبات عبر أصول التشفير. العام السابق ، FinCEN متهم مشتقات العملات المشفرة تتبادل Bitmex بسبب "الانتهاكات المتعمدة لقانون السرية المصرفية" ، وقالت إنها قيمت 100 مليون دولار كغرامات ضد البورصة. كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مشغولًا أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية معاقبة الأصول المشفرة ومؤخرا المنظم المحظورة تطبيق خلط الأثير تورنادو كاش.
في يوليو 2022 ، ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز (نيويورك تايمز) نقلاً عن خمسة أشخاص على دراية بالموضوع ، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان مزعومًا التحقيق تبادل العملة المشفرة Kraken ومقرها سان فرانسيسكو. في 30 ديسمبر 2020 ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دخل في تسوية بقيمة 98,830 دولارًا مع Bitgo بشأن انتهاكات العقوبات. تمت تسوية Bitpay مع وزارة الخزانة وفقًا لإشعار OFAC في 18 فبراير 2022 ومعالج الدفع المشفر متفق عليه "لتحويل 507,375 دولارًا أمريكيًا لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة."
بالنسبة للمعاملات الناشئة من 2014 إلى 2017 ، وافقت Bittrex على دفع تسويات مع OFAC و FinCEN للرسوم والمسؤوليات المحتملة المرفوعة ضد VASP. تخطط FinCEN لاعتماد جزء من الأموال كجزء من اتفاقية التسوية.
"وافقت Bittrex على تحويل مبلغ 29,280,829.20،24,280,829.20،XNUMX دولارًا أمريكيًا مقابل انتهاكاتها المتعمدة لبرنامج مكافحة غسل الأموال ومتطلبات البحث والإنقاذ في BSA. ستدفع FinCEN مبلغ XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا كجزء من اتفاقية Bittrex لتسوية مسؤوليتها المحتملة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "، وفقًا لإخطار المنظم.
توضح FinCEN أنه بين عامي 2014 و 2017 ، فشل برنامج مكافحة غسل الأموال التابع لشركة Bittrex في تحديد المخاطر وفشلت الشركة في تقديم أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs) خلال فترة الثلاث سنوات. ويخلص إعلان FinCEN إلى أن "Bittrex أخفقت أيضًا في تقديم تقارير SAR بشأن عدد كبير من المعاملات التي تنطوي على سلطات قضائية معاقبة ، بما في ذلك المعاملات التي كانت مشبوهة تتجاوز حقيقة أنها تنطوي على سلطة قضائية خاضعة للعقوبات".
ما رأيك في تسوية Bittrex مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن انتهاكات العقوبات؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، رصيد الصورة الافتتاحية: Piotr Swat / Shutterstock.com
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/