وزارة الخزانة تحقق في شركة كراكن للانتهاكات المزعومة لعقوبات إيران: تقرير

يحقق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في تبادل العملة المشفرة كراكن بزعم انتهاكه للعقوبات الاقتصادية ضد إيران ، وفقًا لـ نيويورك تايمز.

قال خمسة أشخاص "مرتبطين بالشركة أو على علم بالتحقيق" لـ نيويورك تايمز أن Kraken يشتبه في أنها سمحت للعملاء في إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات باستخدام البورصة على الرغم من منع الشركة من القيام بذلك. المصادر يرغب في عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام ، وفقا للتقرير.

أيدت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية ضد إيران منذ عام 1979 ، مما يعني أنه لا يمكن لأي شركة مقرها في الولايات المتحدة شراء أو بيع البضائع لأي شخص في البلاد.

قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري فك تشفير عبر البريد الإلكتروني أن "Kraken لا تعلق على مناقشات محددة مع المنظمين."

"لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتواصل تنمية فريق الامتثال لديها لمواكبة نمو أعمالها. وقال سانتوري إن كراكن تراقب عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة.

في حين أن شركة Kraken قد تخضع للتدقيق بسبب مزاعم انتهاكها للعقوبات الأمريكية ، OpenSea أحبط بعض المستخدمين في وقت سابق من هذا العام عندما أشار إلى فرض عقوبات أمريكية ضد إيران. بالعودة إلى شهر مارس ، حظر سوق NFT ومقره نيويورك عددًا من التجار الإيرانيين الذين عاشوا أو ادعوا أنهم عاشوا سابقًا في البلاد.

مرة أخرى في سبتمبر ، فرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) غرامة على شركة Kraken 1.25 مليون دولار لإدراج "تداول الأصول الرقمية غير القانوني خارج البورصة والإخفاق في التسجيل كما هو مطلوب". 

في غضون ذلك ، كانت الشركة تتعامل مع صراع ثقافي داخلي. الشهر الماضي ، الرئيس التنفيذي لشركة Kraken جيسي باول تضاعف جهوده لضمان بقاء تبادله "شركة الحرية "وقال الموظفون" المشحونون "يجب أن يغادروا.