المزيد من المشاكل التي تواجه بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيتهامب" حيث ورد أن مكاتبها قد تمت مداهمتها يوم الخميس. بدأت السلطات تحقيقًا في التلاعب المحتمل في أسعار العملة المدرجة في...
افضل داهمت
مداهمات مكتب نيكسو في بلغاريا في تحقيق العقوبات
تمت مداهمة مكاتب بنك العملات المشفرة المتعثر Nexo من قبل المسؤولين البلغاريين بسبب جرائم مالية مزعومة، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال. بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومنظم..
ماذا يحدث في Nexo؟ مداهمة مكاتب مقرض التشفير
ماذا يحدث نيكسو؟ داهم مُقرض العملات المشفرة مُقرض العملات المشفرة Nexo، وتمت مداهمة مكاتبه في بلغاريا يوم الخميس، في أحدث صراع للعملات المشفرة مع القانون. هل تبحث عن الأخبار السريعة والساخنة...
داهمت سلطات إنفاذ القانون في بلغاريا مقرض العملات المشفرة Nexo
شهد بنك العملات المشفرة Nexo مداهمة مكاتبه في بلغاريا من قبل ضباط الشرطة فيما يُقال إنه جزء من التحقيق في شركة العملات المشفرة. وتشير التقارير إلى أن السلطات البلغارية...
تم الإبلاغ عن اقتحام مكتب Nexo في بلغاريا بسبب الانتهاكات المالية
منذ 10 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار Exchange نتيجة للغارة، لجأت NEXO إلى تويتر للتوضيح. زعمت الشركة أيضًا أنها بذلت جهدًا إضافيًا للوفاء بجميع القوانين المعمول بها. الروس ...
وبحسب ما ورد داهمت الشرطة مكاتب نيكسو في بلغاريا
يواجه بنك العملات المشفرة المتعثر "نيكسو" المزيد من الضغوط من الجهات التنظيمية، حيث ورد أن مكاتبه تمت مداهمتها كجزء من تحقيق دولي. مجموعة من أعضاء النيابة العامة والمحققين...
وبحسب ما ورد داهمت الشرطة مكاتب نيكسو في بلغاريا
أفادت التقارير أن الشرطة في بلغاريا داهمت بنك العملات المشفرة Nexo كجزء من تحقيق دولي واسع النطاق. في يوم الخميس الموافق 12 يناير، أفادت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن مكاتب شركة Nexo في جنوب...
داهمت الشرطة مكتب نيكسو في بلغاريا
قامت الشرطة المحلية بمداهمة مكاتب منصة إقراض العملات المشفرة Nexo في بلغاريا، بينما تجري السلطات تحقيقات في عمليات غسيل أموال وانتهاكات ضريبية مشتبه بها. الشرطة متواجدة...
كيف داهمت الدول الأجنبية جواهر التاج البريطاني
بلير، جونسون، سوناك – توماس بروم دعونا نأخذ الشركات التي تحمل في أسمائها كلمة "بريطانية". الخطوط الجوية البريطانية مملوكة لشركة IAG، وهي شركة إسبانية مسجلة. بريطانيا ...
الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs Daniel Shin's Firm Chai يقال إن المدعين العامين في سيئول تمت اقتيادهم - Bitcoin News
بعد انهيار FTX، لا يزال مسؤولو إنفاذ القانون يتعاملون مع فشل Terra blockchain. يزعم تقرير جديد أن شركة Chai Corporation، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs (TFL)، التابعة لدانييل شين...
الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs Daniel Shin's Firm Chai تم الإبلاغ عنه من قبل المدعين العامين في سيول - Coinotizia
بعد انهيار FTX، لا يزال مسؤولو إنفاذ القانون يتعاملون مع فشل Terra blockchain. يزعم تقرير جديد أن شركة Chai Corporation، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs (TFL)، التابعة لدانييل شين...
تم مداهمة شركة Daniel's Chai من قبل المدعين الكوريين الجنوبيين
تمت مداهمة شركة Chai Corporation، وهي شركة للتكنولوجيا المالية لتطوير تقنيات البنية التحتية، من قبل المدعين العامين في كوريا الجنوبية. تحقق مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية بكوريا الجنوبية من ...
اقتحم مسؤولون ألمان بنك دويتشه بسبب قضية الغزو الضريبي
منذ 9 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار البيتكوين حدثت الغارة في فرانكفورت وشارك فيها أكثر من 2 محقق. اعتبارًا من تحقيق اليوم، يشتبه في قيام دويتشه بتجريد الأرباح. يوم الثلاثاء، حظر دويتشه...
اقتحام منزل مسؤول نيفادا بعد مقتل الصحفي الذي فضح الفضائح ، بحسب التقرير
قامت شرطة لاس فيغاس بتفتيش منزل المدير العام لمقاطعة كلارك روبرت تيليس في وقت مبكر من صباح الأربعاء فيما يتعلق بمقتل الصحفي الاستقصائي في لاس فيغاس ريفيو-جورنال ج.
داهمت بورصة CoinSwitch المدعومة من A16z بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الفوركس
قامت بورصة العملات المشفرة الهندية الكبرى CoinSwitch Kuber بتفتيش خمسة من مبانيها من قبل عملاء مكافحة غسيل الأموال يوم الخميس بسبب الانتهاكات المزعومة لقوانين الفوركس. وبحسب تقرير الخميس...
اقتحام مبنى CoinSwitch Kuber مع نمو تحقيق وكالة الإنفاذ الهندية
قامت مديرية الإنفاذ (ED) بتفتيش مكاتب بورصة العملات المشفرة الرائدة CoinSwitch Kuber في خمسة مواقع مختلفة يوم الخميس، حيث تواصل الوكالة التحقيق في مزاعم...
تبادل العملات المشفرة CoinSwitch Kuber تم اقتياده من قبل وكلاء إدارة الإنفاذ في الهند
يتم التعامل بجدية مع عمليات تبادل العملات المشفرة التي لا تتبع القواعد من قبل سلطات إنفاذ القانون في الهند. تمت مداهمة واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند من قبل عملاء الحكومة الهندية...
اقتحام CoinSwitch Kuber بواسطة وكالة الإنفاذ الهندية
في أعقاب زيادة الضغط التنظيمي على شركات العملات المشفرة في الهند، أصبحت بورصة عملات مشفرة أخرى خاضعة للتدقيق. بدأت مديرية إنفاذ القانون الهندية، الخميس، بالبحث عن...
اقتحام Nomad Token Bridge مقابل 190 مليون دولار في فيلم Frenzied Free-For-All
تعد حادثة Nomad ثالث أكبر اختراق للعملات المشفرة لهذا العام، بعد Wormhole وRonin، حيث تم سحب حوالي 41 عملة مشفرة من بروتوكول Token Bridge، وقد عانى Nomad من "هجوم...
اقتحام مزرعة تعدين العملات المشفرة في روسيا ، الهوية غير معروفة -
يعمل أنوراغ ككاتب أساسي في The Coin Republic منذ عام 2021. وهو يحب تمرين عضلاته الفضولية والبحث بعمق في موضوع ما. على الرغم من أنه يغطي جوانب مختلفة من صناعة العملات المشفرة...
منزل دانيال شين المؤسس المشارك لشركة Terra في سيول تمت اقتياده من قبل المسؤولين
حصلت شركة Terraform Labs على 94 مليون دولار في عام 2019. وقد تم التحقيق في DoKwon فيما يتعلق بانهيار TerraUSD. مداهمة مقر إقامة دانييل شين، المؤسس المشارك لشركة TerraUSD، في سيول، وفقًا لـ Bloo...
داهم مكتب Terra المؤسس المشارك في كوريا الجنوبية في 20 يوليو
كان سقوط Terra أحد أكثر الأحداث غير العادية في تاريخ سوق العملات المشفرة العالمية. كانت العملات المستقرة تعتبر في السابق آمنة من الانهيار أو التغيير غير المنتظم في القيمة. السوق ت...
تم اقتحام 7 عمليات تبادل تشفير كورية جنوبية فيما يتعلق بتحطم TerraUSD: تقرير
تم أخذ سجلات المعاملات والمستندات الأخرى من Upbit وBithumb وCoinone يوم الأربعاء، وبحسب ما ورد تم الحصول على السجلات الضريبية لـ Do Kwon من السلطات للتحقق مما إذا كان يتهرب من الضرائب Cryptocurr...
7 تبادلات رائدة وجهت من قبل المدعين الكوريين فيما يتعلق بتحقيق Terra Fraud ⋆ ZyCrypto
يوم الأربعاء، داهم فريق من المحققين الكوريين الجنوبيين مكاتب سبع بورصات عملات مشفرة محلية كجزء من تحقيق مستمر في سقوط...
يكثف تحقيق Terraform Labs: سبعة تبادلات تشفير مرتبطة بالانهيار
لا يزال النظام البيئي للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية يواجه مشكلات بسبب تحقيق Terraform Labs. وبحسب التقارير، تقدمت سلطات البلاد بالتحقيق يوم الأربعاء مع...