رأت شركة Nexo المقرضة للعملات المشفرة مكاتبها في بلغاريا مداهمة من قبل ضباط الشرطة في ما يُقال إنه جزء من تحقيق في شركة العملة المشفرة.
تشير التقارير إلى أن السلطات البلغارية تبحث في Nexo بتهمة التهرب الضريبي وجرائم غسل الأموال.
300 ضابط شرطة يقتحمون مكتب نيكسو
داهم ضباط شرطة يبلغ عددهم 300 ، إلى جانب المدعين العامين وغيرهم من عملاء الأمن ، مكاتب شركة إقراض العملات المشفرة Nexo في بلغاريا ، وفقًا لبلومبرج.
تتعلق الغارة بالنشاط غير القانوني المشتبه به من قبل جهاز إقراض العملات المشفرة في لندن.
تشير التقارير إلى أن Nexo هي مركز تحقيق دولي منسق في غسل الأموال المشتبه به ، والتهرب الضريبي ، والأعمال المصرفية غير القانونية ، والجرائم الإلكترونية ، والتحايل على العقوبات ضد روسيا.
في إفادة للصحافة المحلية في بلغاريا ، اتهمت سيكا ميليفا ، المتحدث الرسمي باسم المدعي العام في البلاد ، الشركة بالضلوع في نشاط غير قانوني.
"يمكننا أن نوضح أنه على مدار السنوات الخمس الماضية ، مر أكثر من 94 مليار دولار عبر المنصة باعتبارها رقم مبيعات ، كما صرح Mileva ، مضيفًا:" لقد تم تأسيسه أيضًا وتم جمع أدلة على أن عميل النظام الأساسي للمنصة هو الشخص الذي تم الإعلان رسميًا عن تمويله لأعمال إرهابية ".
سيكا ميليفا ، المتحدث الرسمي باسم المدعي العام.
ردّ أنطوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة نيكسو ، على الغارة ، وأخبر بلومبرغ أنها مرتبطة بكيان بلغاري مرتبط بالشركة. وأضاف ترينشيف أن الكيان لم يكن يتعامل مع العملاء ولديه وظائف نفقات تشغيلية فقط.
في ديسمبر ، كشف مقرض العملات المشفرة عن خطط للتخلص التدريجي من العمليات في الولايات المتحدة ، مشيرًا إلى أن المناقشات مع المنظمين الأمريكيين لم تسفر عن أي نتائج.
المزيد من المتاعب لمقرضي العملات المشفرة
تعد مواجهات Nexo مع سلطات إنفاذ القانون في بلغاريا أحدث مشكلة تواجه أحد المشاركين في مشهد إقراض العملات المشفرة. ومع ذلك ، بينما يعاني الآخرون من مشكلات السيولة ، تبدو حالة Nexo فريدة من نوعها.
مقرضو العملات المشفرة مثل رحالة ومجموعة العملات الرقمية سفر التكوين العالمية رأس المال من بين قائمة متزايدة من الشركات التي تعاني حاليًا من عدة درجات من الضغوط المالية.
تعرضت هذه الشركات لضربة شتاء تحمل العملة المشفرة على مدار العام ، وانهيار المدينين الرئيسيين مثل Three Arrows Capital ، وانهيار النظام البيئي Terra ، و إفلاس FTX.
كما أفاد موقع crypto.news مؤخرًا ، اتهم كاميرون وينكليفوس ، المؤسس المشارك لشركة Gemini ، في خطاب مفتوح ، Genesis و DCG بالاحتيال على Gemini و 340,000 مستخدم Earn ودعا إلى الإزالة الفورية باري سيلبرت ، الرئيس التنفيذي لشركة DCG.
المصدر: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/