داهمت الشرطة المحلية مكاتب إقراض العملات المشفرة Nexo البلغارية حيث تجري السلطات تحقيقات في غسل الأموال والانتهاكات الضريبية المشتبه بها.
تحقق الشرطة في كيان بلغاري لا يواجه العميل ولكن لديه وظائف تشغيلية بما في ذلك كشوف المرتبات ودعم العملاء ، وفقًا لمتحدث باسم Nexo.
وقال أنتوني ترينشيف ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Nexo ، في بيان: "المزاعم سخيفة - نحن أحد أكثر الكيانات صرامة فيما يتعلق بـ KYC / AML".
ويشارك في العملية أكثر من 300 من ضباط الشرطة والمدعين العامين ورجال الأمن الوطني ، بحسب أ تقرير من بلومبرغ، نقلاً عن تعليقات من سيكا ميليفا ، المتحدث باسم رئيس النيابة العامة في بلغاريا. وقالت ميليفا للصحفيين إن نيكسو ، ومقرها لندن ، مشتبه بها في جرائم غسيل أموال وجرائم ضريبية وجرائم تتعلق بأنشطة مصرفية غير مرخصة.
لقد كان Nexo تخوض في المناقشات لشراء المقرض المنافس فولد في الأسابيع الأخيرة. رفض فولد عرض Nexo الأخير ، مما أثار تساؤلات حول ملاءة الشركة في هذه العملية.
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police؟utm_source=rss&utm_medium=rss