اقتحام CoinSwitch Kuber بواسطة وكالة الإنفاذ الهندية

في أعقاب الضغط التنظيمي المتزايد على شركات التشفير في الهند ، أصبحت بورصة أخرى للعملات المشفرة موضوعًا للتدقيق. يوم الخميس ، بدأت مديرية إنفاذ القانون في الهند البحث في مقر أكبر بورصة هندية CoinSwitch Kuber. عمليات البحث حسب أ CoinDesk الريبوRT ، فيما يتعلق بقانون إدارة الصرف الأجنبي الهندي (FEMA). غارة CoinSwitch Kuber هي ثاني حادثة من نوعها هذا الشهر في نظام التشفير الهندي.

CoinSwitch Kuber Raid - المعاملات الخارجية

وأضاف التقرير أن المداهمات كانت تجري في ما يصل إلى خمسة مواقع تابعة لبورصة العملات المشفرة. نقلاً عن مسؤول في خلية بنغالور التابعة لمديرية الإنفاذ ، ذكر التقرير أن الوكالة تبحث في انتهاكات محتملة متعددة بموجب FEMA.

"نحن نبحث في العديد من المخالفات المحتملة بموجب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والكيانات الأخرى المرتبطة بها. نظرًا لأننا لم نحصل على التعاون المطلوب ، فقد أجرينا عمليات بحث على مساكن المديرين والمدير التنفيذي والمباني الرسمية للبورصة ".

تواصل السلطات الهندية تدقيق التشفير

يبدو أن عمليات البحث في مقر CoinSwitch Kuber هي جزء من سلسلة تحقيقات الوكالة حول العديد من الشركات المحلية. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت عمليات البحث هذه تؤدي إلى تسهيل التدقيق التنظيمي على الصناعة في المستقبل. أدت الإخفاقات الأخيرة لشركات التشفير مثل شبكة Terra إلى إصلاحات تنظيمية أسرع في تشغيل معاملات التشفير.

في وقت سابق من هذا الشهر ، آخر بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX خضع لرادار مديرية التنفيذ. كان مسؤولو الوكالة قد فتشوا في 5 أغسطس / آب مقر مدير البورصة. أسفرت المداهمة عن تجميد أصول مصرفية للشركة بلغت قيمتها ما يقرب من 8.13 مليون دولار. اتهمت السلطات WazirX بمساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية في غسيل الأموال. وقالت الوكالة في ذلك الوقت إنه تم تحويل الأموال عبر أصول رقمية افتراضية.

على الجانب الإيجابي ، أطلق المؤثرون الرئيسيون في البلاد مؤخرًا ملف منتدى الهند Blockchain. أطلقت حكومة مقاطعة تيلانجانا الهندية المنتدى بدعم من حوالي 40 من المؤثرين الرئيسيين. الهدف من المنتدى هو جعل الهند مركزًا عالميًا في قطاع الويب 3.0.

تقدم Anvesh تقارير عن التطورات الرئيسية حول تبني العملات المشفرة وتحليل الأسعار. بعد أن ارتبط بالعملات المشفرة منذ عام 2016 ، أصبح الآن مدافعًا قويًا عن التقنيات اللامركزية. تابع Anvesh على Twitter علىAnveshReddyBTC وتواصل معه على [البريد الإلكتروني محمي]

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.