قامت شركة CoinSwitch Kuber لصرافة العملات المشفرة الهندية بتفتيش خمسة من مبانيها من قبل وكلاء مكافحة غسل الأموال يوم الخميس بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين تداول العملات الأجنبية.
وفقًا لتقرير يوم الخميس من بلومبرج ، مديرية إنفاذ القانون الهندية البحث مكاتب CoinSwitch Kuber وكذلك مساكن مديريها ومديرها التنفيذي Ashish Singhal.
أخبر أحد المصادر المنشور أن تبادل العملات المشفرة قيد الاشتباه في الحصول على أسهم تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار في انتهاك لقوانين الفوركس ، فضلاً عن عدم امتثالها لمتطلبات معينة تعرف على عميلك (KYC).
مديرية التنفيذ هي وكالة إنفاذ واستخبارات فيدرالية تعمل تحت إشراف وزارة المالية. وفقًا لموقعها على الإنترنت ، فإن الهدف الأساسي للوكالة هو إنفاذ القوانين بما في ذلك قانون إدارة النقد الأجنبي وقانون منع غسل الأموال.
وقالت CoinSwitch Kuber في بيان: "نتلقى استفسارات من مختلف الوكالات الحكومية. لطالما كان نهجنا هو الشفافية: "
"Crypto هي صناعة في مراحلها الأولى ولديها الكثير من الإمكانات ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة."
تم إطلاق CoinSwitch Kuber في الهند في عام 2020 ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في الهند ، جنبًا إلى جنب مع WazirX و CoinDCX ، مع أكثر من 18 مليون مستخدم مسجل.
كوين سويتش كوبر وصلت إلى وضع يونيكورن العام الماضي بعد جمع 260 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C بقيادة Coinbase Ventures ذراع رأس المال الاستثماري Coinbase Ventures و Andreessen Horowitz. الشركة مدعومة أيضًا من قبل Sequoia و Paradigm و Ribbit و Tiger Global.
تأتي هذه الإجراءات بعد حملة قمع مستمرة على مساحة العملات المشفرة في الهند.
في وقت سابق من هذا الشهر ، جمدت مديرية التنفيذ ما يقرب من 8.1 مليون دولار في الصناديق من بورصة العملات المشفرة WazirX ، زاعمًا أن بورصة العملات المشفرة سهلت المعاملات من قبل شركات التكنولوجيا المالية غير المسماة "لشراء الأصول المشفرة ثم غسلها في الخارج".
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: الآثار التنظيمية لضريبة معاملات التشفير في الهند
شهد هذا العام أيضًا قيام الحكومة بإدخال قانونين جديدين يطالبون بضرائب معوقة على المكاسب والمعاملات غير المحققة المتعلقة بالتشفير.
في استطلاع حديث أجري مع 2042 من مستثمري العملات المشفرة الهنود بواسطة شركة Crypto Exchange KuCoin ، أشار 33 ٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم المعنية باللوائح الحكومية الغامضة يمكن أن يردع المستثمرين المحتملين عن العملات المشفرة.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches