اقتحام مكاتب Bithumb بسبب تراكم المشاكل القانونية (أبلغ عن)

المزيد من المشاكل لبورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تخمر Bithumb حيث ورد أنه تم مداهمة مكاتبها يوم الخميس.

بدأت السلطات تحقيقًا في التلاعب المحتمل في أسعار عملة مدرجة على المنصة ، وفقًا لما ذكره أ تقرير بواسطة يونهاب. لم يتم الكشف عن الرمز المعني.

قال المدعون إنهم يحققون في معاملات مرتبطة بشخص أو كيان معين يُزعم أنه يتلاعب بسعر العملة لتحقيق ربح. في بيان ، قال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول ،

"هذا بحث ومصادرة لتأمين تفاصيل المعاملة لعملة معينة ، وليس له علاقة بـ Bithumb."

بالإضافة إلى Bithumb ، يخطط المدعون للنظر في تفاصيل المعاملات في بورصات التشفير الأخرى حيث يتم إدراج الرمز المميز.

اعتقال المؤسس

يأتي أحدث التطورات بعد أيام فقط من سلطات كوريا الجنوبية طلب مذكرة توقيف بحق كانغ جونغ هيون ، رئيس مجلس إدارة شركة Bithumb ومالكها ، بسبب مزاعم الاختلاس. كما تم اتهام مديرين تنفيذيين آخرين ، بما في ذلك أخته الصغرى ، كانغ جي يون ، الرئيس التنفيذي لاثنين من الشركات التابعة لشركة Bithumb المتداولة علنًا - Inbiogen و Bucket Studio - بالاختلاس وخيانة الأمانة والمعاملات غير القانونية.

زعم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أن المديرين التنفيذيين قد احتيالوا على أموال الشركة وتآمروا للتلاعب بأسعار الأسهم.

Bithumb هي واحدة من خمس بورصات تشفير متبقية في الدولة بعد حملة على مستوى الصناعة في عام 2021 أدت إلى إغلاق ما يقرب من 70 مكانًا للتداول المحلي لم تفي بالمتطلبات التنظيمية. واجه العديد من مسؤوليها التنفيذيين اتهامات خطيرة في السنوات الأخيرة.

في ديسمبر ، كان بارك مو ، أكبر مساهم في بورصة العملات المشفرة وجدت توفي خارج منزله بعد أن تم اتهامه من قبل الأشقاء كانغ كمشتبه به في تحقيق المدعين العامين في الاختلاس المزعوم والتلاعب بالمخزون. تم القبض على مو بتهمة إتلاف الأدلة قبل تفتيش النيابة. تشير العديد من تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن الرئيس التنفيذي قد انتحر.

رسوم الاحتيال الضريبي

في تحقيق منفصل آخر ، خدمة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية (NTS) أطلقت "تحقيق ضريبي خاص" ضد Bithumb Korea و Bithumb Holdings والشركات التابعة لها لاحتمال التهرب الضريبي عبر المعاملات المحلية والدولية.

تعرضت شركة Bithumb للتحقيق الضريبي للمرة الثانية بعد عام 2018 عندما تعرضت لفاتورة بملايين الدولارات للضرائب المتأخرة ، حتى عندما وجد التحقيق أن الشركة غير مذنبة بالتهرب الضريبي.