قامت إدارة الإنفاذ (ED) بتفتيش مكاتب CoinSwitch Kuber الرائدة في تبادل العملات الرقمية في خمسة مواقع مختلفة يوم الخميس ، حيث تواصل الوكالة التحقيق في مزاعم انتهاكات قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) من قبل منصات التشفير ، حسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز.
دون تأكيد التقرير ، قال متحدث باسم الشركة لـ Be [In] Crypto ، "نتلقى استفسارات من وكالات حكومية مختلفة. لطالما كان نهجنا هو الشفافية. Crypto هي صناعة في مراحلها المبكرة ولديها الكثير من الإمكانات ونحن نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة ".
آخر تقرير كشفت ، نقلاً عن مصادر ، أن منازل مديري الشركة ومديرها التنفيذي ، بالإضافة إلى موقع عمل الشركة ، هي المباني الخمسة التي يتم تفتيشها.
منصة تشفير هندية أخرى في ورطة
الأخبار تأتي بعد جمدت ED الحساب المصرفي أحد مديري مشغل WazirX Zanmai Lab Private Ltd. مُقرض العملة المشفرة السنغافوري فولد يسعى أيضًا إلى الحصول على استشارة قانونية في القضية الجارية حيث يوجد لدى ED أصدر أمر تجميد.
وبحسب ما ورد يحقق قسم الطوارئ في المعاملات المشبوهة من نظير إلى نظير (P2P) ، ووفقًا لمصدر الورقة البحثية ، "وجد التحقيق (KYC) إما زائفًا أو مشكوكًا فيه في أكثر من 80٪ من الحالات."
وأضاف المصدر: "وجدت الوكالة أنهم ينتهكون المادة 11 (أ) من قانون PMLA ، الذي يتطلب من كل كيان أن يتحقق من هوية موكله".
يقال أيضًا أن وكالة التحقيق تتعقب الشركات المالية غير المصرفية وشركاء التكنولوجيا المالية لتطبيقات القروض السريعة التي تعمل في انتهاك لإرشادات البنك المركزي. CoinSwitch هي الآن المنصة الثالثة التي يتم التحقيق فيها لغسل العائدات الإجرامية لتطبيقات القروض غير المشروعة هذه.
الصحيفة المحلية الولايات أن الوكالة الفيدرالية تبحث في مزاعم بأن CoinSwitch حولت عائدات جريمة 365 تطبيقًا للقرض الفوري.
يؤدي انخفاض الأحجام إلى تحفيز القدرة على جمع التبرعات
وسط مشكلة بناء المنصات الهندية ، تم إطلاق صندوق Web3 Discovery Fund مؤخرًا بواسطة CoinSwitch لتوفير الاستثمار لأصحاب الأعمال في المراحل المبكرة من إنشاء حلول blockchain لـ صناعة الويب 3. بالنظر بشكل خاص إلى أن الهند هي موطن لما يقدر 115 مليون مستثمر في مجال العملات المشفرة، ما يقرب من نصفهم يعتزمون زيادة ممتلكاتهم في الأشهر الستة المقبلة.
وفي الوقت نفسه ، Nischal Shetty ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الهندية WazirX ، هو أيضًا جمع الأموال لمشروع جديد على الرغم من أن السلطات تبحث في مشروعه الأول.
مع التقارير السابقة التي تشير إلى وجود ما لا يقل عن 10 بورصات عملات رقمية تحت الماسح الضوئي للوكالة الهندية لغسيل أموال مزعوم بأكثر من 125 مليون دولار ، فإن التقارير المستقبلية عن الغارات لن تكون غير متوقعة.
سيدهارث سوجاني ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع CREBACO Global أن "البورصات الهندية ستستمر في مواجهة أزمة سيولة."
لاحظت شركته في سلسلة من التغريدات أن غالبية بورصات العملات المشفرة قد شهدت انخفاضًا في أحجام التداول حيث أن الويب 3.0 في الهند لا يزال يتأثر بتأثير ترايدنت للهيكل الضريبي الصارم الحالي في الهند والافتقار إلى اللوائح. كما أشار سوجاني إلى أن قدرة هذه المنصات على زيادة رأس المال الجديد هي الشاغل الأكبر من الآن فصاعدًا.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/