تم الإبلاغ عن اقتحام مكتب Nexo في بلغاريا بسبب الانتهاكات المالية

• نتيجة للغارة ، لجأت NEXO إلى Twitter للتوضيح.
• كما زعمت الشركة أنها قطعت شوطاً إضافياً للوفاء بجميع القوانين المعمول بها.

الشركة الروسية Nexo، ومقرها في صوفيا ، هي موضوع عملية دولية واسعة النطاق للاشتباه في الاحتيال وانتهاكات العقوبات وغسيل الأموال.

تشير التقارير إلى أن مدعين من الأمن القومي و DANS ، بمساعدة عملاء أجانب ، يقومون بغارة على مقر Nexo في العاصمة البلغارية. اكتسبت الشركة اعترافًا عالميًا لأنشطتها في تداول العملات المشفرة.

تم جذب المستثمرين مؤخرًا إلى المكاتب البلغارية. مع وعد بأرباح كبيرة مقابل الشراء إلى البيتكوين وغيرها العملات الرقمية. كان معدل العائد المتوقع أكبر بكثير من هامش الربح الذي حققته المؤسسات المالية الوطنية. يسيطر الوزير الاجتماعي السابق لحزب NDSV وابنه ، وهو عضو سابق في البرلمان ، على المؤسسة.

تضييق الخناق على شركات التشفير

تم استهداف المكتب البلغاري بسبب مخاوف من أن العاملين فيه كانوا متواطئين في OneCoin. وغيرها من المخططات التي نظمتها Ruja Ignatova. يبحث عنها مكتب التحقيقات الفدرالي والانتربول ويوروبول. وغالبًا ما يشار إليها باسم "ملكة العملات المشفرة" في الولايات المتحدة.

بسبب العديد من المعاملات التي انتهكت التشريعات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، وبالتالي فهي ضد اللوائح التجارية مع البنوك الروسية ، بدأت الحكومة الروسية في تضييق الخناق على شركات التشفير.

نتيجة للغارة ، لجأت NEXO إلى تويتر للتوضيح. وتغردت الشركة بأنها رفضت العديد من العملاء لأنها لن تنتهك مبادئها. لقد كانوا دائمًا شركة تتخذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال على محمل الجد.

كما زعمت الشركة أنها قطعت شوطا إضافيا للوفاء بجميع القوانين المعمول بها ومنح المستهلكين خدمة ممتازة بأسعار عادلة.

موصى به لك:

Crypto Lender Nexo ابحث علانية عن خيارات للحصول على فولد