تم مداهمة مكاتب مقرض العملات المشفرة المضطرب Nexo من قبل المسؤولين البلغاريين بسبب جرائم مالية مزعومة بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال.
شارك أكثر من 300 ضابط ومنظم في التحقيق ، وفتشت الشرطة أكثر من 15 عنوانًا متعلقًا بـ Nexo.
موقع إخباري محلي Standart وذكرت أن التحقيقات هي جزء من عملية دولية أكبر تبحث في انتهاكات العقوبات المالية الدولية ضد روسيا ، على الرغم من أن التحقيق يقتصر حاليًا على بلغاريا.
قال متحدث باسم Nexo لـ Blockworks ، "إنهم يستفسرون عن الكيان البلغاري للمجموعة الذي لا يواجه العملاء ولكن لديه فقط وظائف متعلقة بالمصروفات التشغيلية - كشوف المرتبات ودعم العملاء والمكتب الخلفي".
مضيفًا ، "المزاعم سخيفة - نحن أحد أكثر الكيانات صرامة فيما يتعلق بـ KYC / AML. منذ بداية الحرب في أوكرانيا ، ساعدنا في جمع الملايين للضحايا هناك وقيدنا العملاء من روسيا والمناطق الخاضعة للعقوبات ".
ردت Nexo أيضًا علنًا على الأخبار على Twitter ، مؤكدة أن الشركة لم تتورط في أي أنشطة غير قانونية.
"لقد رفضنا الكثير من الأعمال لأن Nexo لم تقدم أبدًا تنازلات فيما يتعلق بسياساتنا الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك" ، تويتد.
مضيفًا ، "لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة أولاً ، وطرح الأسئلة لاحقًا. في البلدان الفاسدة ، تقترب من الابتزاز ، لكن هذا أيضًا سوف يمر ".
سعر توكن نيكسو Nexo انخفض بنسبة 6 ٪ تقريبًا لكنه تعافى منذ ذلك الحين. لم يشارك الرمز المميز في ارتفاع سوق التشفير الأوسع في الأيام الأخيرة.
لم ترد Nexo على الفور على طلب Blockworks للتعليق.
هذه قصة متطورة ويمكن تحديثها.
المصدر: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe