مقرض العملة المشفرة Nexo تم اقتياده من قبل السلطات في بلغاريا

تحقق السلطات في بلغاريا من جهة مقرض العملة المشفرة Nexo بشأن اتهامه بغسل الأموال والاحتيال الضريبي والخدمات المصرفية غير المسجلة وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. بالنسبة الى التلفزيون الوطني البلغاري، يُشتبه في أن البلغار الذين يقفون وراء الشركة الكبيرة اتبعوا مخطط Ruzha Ignatova's OneCoin Ponzi. وقد أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي البلغاري ضمن قائمة المطلوبين العشرة الأوائل. يوروبول والانتربول كلاهما يبحث عنها.

يقع المقر الرئيسي لشركة Crypto Lender Nexo في صوفيا ، بلغاريا

بدأ المدعون العامون ومحققو دائرة التحقيقات الوطنية ووكلاء إنفاذ القانون DANS ، جنبًا إلى جنب مع وكالات الاستخبارات الأجنبية ، رسميًا البحث في مباني المكاتب البلغارية للشركة التي تتاجر في العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي للشركة في صوفيا ، بلغاريا ، وتشجع العملاء على فتح حسابات مصرفية بعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة للحصول على عوائد عالية. كان سعر الفائدة المعروض على المستثمرين عدة مرات من معدل الفائدة على الودائع المصرفية العادية. حسب التقارير، أساء مؤسسو الشركة البلغاريون استخدام جزء كبير من الأصول الهامة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وقالت المدعية العامة سيكا ميليفا في بيان إن المنسقين الرئيسيين للمخطط هم من السكان البلغاريين ، وقد أجريت العملية بشكل رئيسي من المنطقة البلغارية. وجاء في البيان: "تم جمع دليل على أن الفرد الذي استخدم المنصة ونقل العملات المشفرة قد تم إعلانه رسميًا على أنه شخص مموّل للإرهاب".

بدأ التحقيق في أنشطة شركة التشفير في البلاد قبل بضعة أشهر بعد أن اكتشفت الخدمات الدولية معاملات احتيالية موجهة أساسًا إلى خرق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على البنوك الروسية ، وكذلك الشركات و ناس روس.

ذكرت Nexo أنها تتعاون مع الوكالات والهيئات التنظيمية ذات الصلة

على مر السنين ، رفضنا الكثير من الأعمال لأن Nexo لم تقدم أبدًا تنازلات فيما يتعلق بسياساتنا الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك. لكننا نعلم دائمًا أن هذه هي الطريقة التي تبني بها نشاطًا تجاريًا مستدامًا. 1 /

- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤