كان سقوط Terra أحد أكثر الأحداث غرابة في تاريخ سوق التشفير العالمي. كانت العملات المستقرة تعتبر في السابق آمنة من الانهيار أو التغيير غير المنتظم في القيمة. شهد السوق تغيرًا جذريًا في مارس 2022 بسبب الوضع الجيوسياسي المضطرب. أدى التغيير إلى خسارة مبلغ كبير لشركات التشفير. واجهت Terraform Labs أيضًا مشكلات ، لكنها لم تكن النهاية ؛ زُعم أنها معاملات غير عادلة.
منذ ذلك الحين ، استمرت التحقيقات في جميع أنحاء العالم كمؤسس لها و هل كوون وكان المؤسسون المشاركون موضوع تحقيقات. يركز التحقيق على ما إذا كانت Terraform Labs قد استخدمت الاحتيال للاحتيال على مستثمريها في رأس المال. التركيز الأخير للمدعين العامين هو دانيال شين ، المؤسس المشارك لهذه الشركة ، الذي يواجه مداهمات من السلطات الكورية.
فيما يلي نظرة عامة موجزة عن الغارة على مكتب دانيال شين وكيف يمكن أن تساعد المنظمين.
انهيار Terra UST وتداعياته
أدى انهيار Terra UST إلى رعب مؤلم لمؤسسيها. وكانت النتيجة خسارة مالية للمستثمرين والإدارة وعملية قانونية دائمة للتحقيق في الانهيار. استمرت تداعيات انهياره قبل شهرين. ووفقًا للسلطات الكورية ، فإنها تواصل تحقيقًا شاملاً لتقديم المتورطين إلى العدالة.
ظهرت بعض تقارير التحقيق على السطح مع تسريب بعض الوثائق الرسمية. وبحسب هذه التقارير ، فقد كانت عملية احتيال متعمدة تسببت في خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين. قدم العديد من مستثمري Terra شكاوى إلى المنظمين الكوريين ضد Terraform Labs. يقوم المنظمون بالتحقيق في انتهاكات قوانين الأوراق المالية وكيفية حدوث الاحتيال.
كان هناك تطور كبير في التحقيقات المتعلقة بهذا الانهيار. تم التحقيق مع مختلف التبادلات والأفراد. وتشمل هذه التبادلات المشفرة مثل Bithumb و Upbit. وأسفرت المداهمات عن مصادرة السجلات للشروع في التحقيق. بدأت المداهمات من مكتب مدعي منطقة جنوب سيول في أوائل يوليو. عندما يتم الاستيلاء على السجل وتحليله ، فإنه سينتج عنه اكتشافات مهمة ، وبالتالي مساعدة السلطات.
اقتحام مكتب دانيال شين والشركات التابعة له
أحدث التطورات جاءت من المداهمة على مكتب دانيال شين ، حيث تم الاستيلاء على الوثائق. وبحسب مكتب المدعي العام ، فقد تمت المداهمة لجمع وثائق ومواد أخرى. لم يقتصر الرياض على مكتب دانيال شين ؛ كما تم مداهمة التبادلات المختلفة. لم تقتصر المداهمات على المكاتب ؛ كما تم استهداف منازل بعض المشتبه بهم. ورفض مكتب المدعي العام تقديم معلومات كاملة عن المداهمة.
الهدف الرئيسي للمحققين هو المعلومات المتعلقة بكيفية ولماذا انهارت Terra ولماذا لم تتمكن الخوارزمية الشقيقة LUNA من الاستجابة للموقف. وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء ، تم أيضًا التحقيق في تطبيق الدفع Chai Corp ، المملوك لدانييل شين ، لتورطه المزعوم في الأمر. بينما وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، قامت الشرطة وسلطات محلية أخرى ومنظمون بمداهمات في 15 مكانًا مختلفًا هذا الأسبوع.
منظور آخر لهذا التحقيق هو ما إذا كان دو كوون وشركاؤه قد تهربوا من دفع الضرائب. يُزعم أنه حول أرباحه إلى عملة مشفرة باستخدام حساب خارجي. يُزعم أن كل من شين ودو كوون موجودان سنغافورة ولم ترد على هذه الادعاءات.
وفي الختام
واصلت السلطات الكورية الجنوبية التحقيق في انهيار Terra UST. وبحسب مكتب المدعي العام ، فقد جرت مداهمات في مناطق مختلفة. بعض هذه تشمل مكتب ومنزل دانيال شين. عمل شين كمؤسس مشارك لمختبرات Terraform. استمرت التحقيقات حيث قدم العديد من المستثمرين في الشركة شكاوى.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/